заглянуть на тёмную сторону

Вероятно, изначально за взломом панамского оффшорного центра стояли западные спецслужбы. В Украине эту спецоперацию превратили в фарс.

Скандал (о котором вы, пожалуй, уже слышали) с уводом компании «Рошен», принадлежащей президенту Петру Порошенко, в оффшоры, вскрыл несколько занятных моментов.

Во-первых, сенсация, как оказалось, высосанная из пальца, показала, что ПАП не на столько грязен, как принято считать

Во-вторых, украинские независимые журналисты очевидно не на столько независимы, если берут участие в информационных спецоперациях на стороне заинтересованных лиц, которых назвать «аудиторией» можно лишь очень условно.

В-третьих, спецслужбы европейских стран в праведной борьбе за деоффшоризацию мировой экономики пользуются не очень пристойными методами.

Но обо всё по порядку.

А началось всё с журналистского расследования, которое мы перепечатываем с некоторыми своими ремарками.

Оффшорный налоговый маневр президента Украины

Когда в 2014 году Петр Порошенко боролся за высший государственный пост, он обещал избирателям, что продаст принадлежащую ему компанию Roshen — крупнейший кондитерский бизнес на Украине, чтобы полностью сосредоточиться на управлении страной, пишут на OCCRP.org Влад Лавров и Анна Бабинец.

Читайте также: «Скотынякы». Олег Ляшко создал коалицию с Ринатом Ахметовым (+видео)

«Если меня изберут, я буду действовать честно и продам концерн Roshen. Как президент Украины я хочу и буду заботиться исключительно о благосостоянии страны», — заявил Порошенко в интервью немецкой газете Bild менее чем за два месяца до выборов.

Однако действия финансовых советников Порошенко и его самого заставляют предположить, что на деле шоколадный магнат [почему именно «шоколадный»? авторы не в курсе, что Порошенко принадлежат крупные машиностроительные активы? – тут и далее прим. CRiME] был больше озабочен собственным благом, чем благом страны. В погоне за собственными интересами Порошенко (его состояние оценивается в 858 миллионов долларов), по мнению некоторых, даже позволил себе дважды нарушить закон, представить недостоверную информацию и лишить страну крайне нужных ей в ситуации войны налогов [дальше по тексту будет понятно, что авторы противоречат сами себе].

Произошло это, когда он учредил оффшорную холдинговую компанию, чтобы перевести свой бизнес в юрисдикцию Британских Виргинских Островов (БВО). Этот оффшор с недоброй славой часто используют те, кто хочет скрыть собственность или уйти от налогов [а вы слышали об оффшорах с хорошей славой?].

Его финансовые консультанты говорят, что БВО были выбраны, чтобы сделать корпорацию Roshen более привлекательной для потенциальных покупателей из-за рубежа. Но одновременно это означает, что Порошенко мог сэкономить миллионы долларов налогов, которые иначе он должен был платить на Украине [снова манипуляция, ведь далее говорится, что Порошенко ничего не сэкономил].

Горькая ирония этой истории заключается, в частности, в том, что новость о «президентском офшоре» появляется в тот момент, когда украинское правительство активно борется с использованием «налоговых гаваней», из-за которых, по данным одной из международных организаций, страна недополучает ежегодно 11,6 миллиарда долларов [вообще-то, львиная доля благосостояния Украины изначально прячется в «налоговых ямах» внутри страны, и лишь потом попадает зарубеж. Если попадает].

Читайте также: Как «пятая колонна» и олигархи «гнездятся» в оккупированном Крыму

Детали регистрационной сделки с участием Roshen можно найти среди документов, которые легли в основу проекта «Панамские документы». Речь о материалах из базы данных панамской компании Mossack Fonseca, предоставляющей офшорные услуги. Документы были получены газетой Süddeutsche Zeitung [это может оказаться немаловажной деталью, запомните её], а затем журналисты немецкого издания поделились ими с коллегами из Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ — The International Consortium of Investigative Journalists) и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP — The Organized Crime and Corruption Reporting Project).

Но еще более трагическая ирония в том, что, судя по имеющимся документам, Порошенко изо всех сил старался защитить свои финансовые активы в «налоговой гавани» БВО как раз в тот момент, когда градус конфликта между Украиной и Россией достиг наивысшей точки.

Закон писан не для всех?

Действия Порошенко могут противоречить закону ввиду двух обстоятельств: он открыл новую компанию, находясь в кресле президента, и не указал этот актив в финансовой декларации.

Как следует из документов Mossack Fonseca, 4 августа 2014 года старший сотрудник юридической конторы Dr. K. Chrysostomides & Co LLC Джордж Иоанну направил в учредительный отдел фирмы Mossack Fonseca электронное письмо с просьбой зарегистрировать новую компанию в интересах «человека, связанного с политикой».

«Речь идет о холдинговой компании для его бизнеса, она не будет иметь никакого отношения к его политической деятельности», — указал в письме Иоанну и попросил сообщить, возьмется ли фирма за это поручение.

Через 17 дней учредительные документы на компанию «с украинскими корнями» были поданы в регистрационный департамент БВО.

В качестве адреса для новой компании, названной Called Prime Asset Partners Ltd. (схоже с названием украинской холдинговой компании Порошенко), было выбрано здание Akara Building, где имеют «прописку» тысячи офшорных фирм со всего света. Единственным владельцем стал Порошенко, указавший свой киевский адрес. Приложенная к документам копия паспорта подтверждала, что бенефициарным владельцем был именно президент Украины.

В данных Mossack Fonseca четко оговаривается, что Prime Asset Partners отведена роль холдинговой компании для украинских и кипрских структур кондитерской корпорации Roshen, а источником средств должны служить «доходы от коммерческой деятельности».

Исполнительный директор отделения Transparency International в Украине Алексей Хмара заявил OCCRP, что речь идет о серьезной проблеме. По его словам, здесь имеет место конфликт интересов и, вполне вероятно, нарушение как Конституции, запрещающей президенту заниматься бизнесом, так и антикоррупционного законодательства, по которому запрет на частную коммерческую деятельность распространяется на всех чиновников [но владеть коммерческими структурами вообще-то не запрещено – право на частную собственность у нас никто не отменял].

Читайте также: Сергей Березенко: «мафиозо» новой генерации из партии власти

«Если создается новая компания, где государственный чиновник (уже после избрания на должность) указывается в качестве бенефициара, это значит, что он напрямую вовлечен в бизнес, — говорит Хмара. — Тогда налицо нарушение закона, вне зависимости от обстоятельств (при которых регистрировалась компания) или места регистрации».

Кроме того, президент не указал свою новую офшорную компанию и «вспомогательные» компании в финансовой декларации за 2014 год, что может быть еще одним нарушением закона. Нет сведений об этом и в декларациях за 2015 год. Киевская компания по управлению финансами ICU, консультирующая президента Порошенко, сообщила, что были учреждены еще две структуры: CEE Confectionery Investments Ltd. (зарегистрирована на Кипре в сентябре 2014 года) и Roshen Europe B.V. (зарегистрирована в Нидерландах в декабре 2014 года). При этом холдинговая компания с БВО владеет кипрской компанией, которой, в свою очередь, принадлежит голландская компания.

Более того, в декларации о доходах за тот год нет соответствующего упоминания ни о полученном за рубежом доходе, ни об инвестициях в уставный капитал иностранных компаний [что логично, если таковые не имели места].

В присланном по электронной почте письме управляющий директор ICU Макар Пасенюк объясняет, что это связано с тем, что «акции зарегистрированной на БВО Prime Asset Partners Limited не имеют номинальной стоимости, при этом в декларации за 2014 год необходимо было указывать только подобные акции».

Однако, согласно документам, полученным OCCRP, с самого момента регистрации 21 августа 2014 года акции Prime Asset Partners Ltd. на самом деле стоят 1000 долларов, а их единственным владельцем записан Порошенко [на самом деле, сумма не на много превышает стоимость гербовой бумаги с голографическими элементами защиты, на которой акции могут быть напечатаны]. Общая стоимость акций ее кипрской «дочки», CEE Confectionary, составляет 2000 долларов, а голландское подразделение, Roshen Europe B.V., имеет уставный капитал, равный 85 долларам. По мнению экспертов, хотя речь идет об относительно небольших деньгах, эти сведения должны быть задекларированы.

Когда журналист OCCRP спросил финконсультантов Порошенко об этом несоответствии, они заявили ему, что у него неверная информация.

Хотя укажи президент новые иностранные активы в декларациях в столь критический для Украины момент борьбы с сепаратизмом в Донбассе, к нему могли бы возникнуть очень неудобные вопросы [то есть, совершать нечто незаконное в «некритические дни», можно?].

Читайте также: Налоговая мафия «авторитетного» Хомута (+видео)

По просьбе OCCRP документы о компаниях, открытых Порошенко на БВО, на Кипре и в Нидерландах, просмотрел аналитик украинского отделения Transparency International Евгений Черняк. Он обратил внимание на то, что в президентской декларации о доходах за 2014 год нет «ни слова о зарубежных активах» в графе, посвященной владению акциями.

Черняк заявил, что отсутствие сведений об акциях Asset Partners Limited — «грубейшее» нарушение Кодекса Украины об административных правонарушениях. Имеется в виду статья «Нарушение требований финансового контроля» в том, что касается указания ложных сведений в декларациях о доходах госслужащих в нарушение правил антикоррупционного законодательства. При этом Черняк добавил, что ответственность за это нарушение Порошенко нес в течение года, который в данном случае истек 30 марта 2016 года, поэтому он не подлежит финансовому взысканию за сведения о 2014 годе [в переводе на человеческий это означает, что на самом деле ничего страшного не произошло].

Относительно компаний на Кипре и в Нидерландах Черняк поясняет, что старые антикоррупционные законы, которые действовали в прошлом году, не давали четкого определения понятию «бенефициарное право собственности». В связи с этим Порошенко должен раскрывать эти сведения в декларациях начиная с этого года.

Однако и этого он не сделал. В президентской декларации за 2015 год, обнародованной 1 апреля этого года, все так же нет данных о каких-либо иностранных компаниях или же о полученном за рубежом доходе от продажи их акций. По информации проекта «Панамские документы», по состоянию на 8 декабря 2015 года Порошенко оставался прямым владельцем акций зарегистрированной на БВО фирмы Prime Asset Partners Ltd. стоимостью 1000 долларов. До конца 2015 года никаких изменений в структуре собственности зафиксировано не было.

Финансовый консультант президента Макар Пасенюк 22 марта этого года, отвечая OCCRP, заявил, что после вступления в силу нового законодательства «все компании, где бенефициарным владельцем является этот клиент, будут должным образом задекларированы».

Новые повороты затянувшейся истории

Из уст Порошенко и его консультантов раздаются все новые предложения о судьбе акций Roshen. Предвыборное обещание продать компанию вскоре было отброшено ради идеи создать независимый фонд для управлению ею.

Читайте также: Коррупция в законе. Сказочные богатства военных прокуроров (+видео)

В ходе пресс-конференции в Киеве в минувшем январе президент Украины заявил, что в начале 2016 года все принадлежащие ему акции Roshen были переведены в так называемый слепой траст, или в анонимное доверительное управление «респектабельному зарубежному банку первой величины», который будет «владеть, контролировать и распоряжаться этими активами». Но и раньше, в ноябре 2015 года, в интервью «Немецкой волне» Порошенко говорил подобные слова, уверяя, что вопрос с трастовым управлением уже решен.

Сегодня кажется, что президент несколько поспешил с такими заявлениями.

После того как в администрации президента вопросы журналистов OCCRP переадресовали его финансовым консультантам, в этой эпопее обнаружились новые сюжетные линии. В ответе Макара Пасенюка говорилось о трудностях с продажей Roshen из-за опасений потенциальных инвесторов, связанных с «крайне нестабильной политической и экономической обстановкой». Как следствие, для этой цели была создана оффшорная структура, призванная также «повысить привлекательность корпорации Roshen».

В письме Пасенюк также заверил OCCRP, что вопрос с доверительным управлением не снят с повестки дня. «Соответствующая доля в концерне Roshen будет переведена в траст после того, как будут улажены все юридические формальности», — сообщил он.

По его словам, компания с БВО уже открыла филиалы на Кипре и в Нидерландах, хотя эти подразделения «не обладают на сегодня никакими активами».

По поводу офшоров Пасенюк высказал такое мнение: «Что касается практической стороны, то украинские компании широко используют подобные структуры».

21 марта, за день до того, как пришел письменный ответ от Пасенюка, Национальный банк Украины, а также фискальные и антимонопольные ведомства страны объявили, что согласовали совместный план действий по «деофшоризации» украинского бизнеса.

По данным расположенной в Вашингтоне организации «Глобальная финансовая законность», которая ведет мониторинг «налоговых гаваней» мира, с 2004 по 2013 год нелегальные финансовые потоки ежегодно лишали Украину в среднем 11,6 миллиарда долларов. В 2013 году эта цифра составляла почти четверть ее госбюджета.

Почему Британские Виргинские Острова?

В беседе с OCCRP эксперты по правовым и налоговым вопросам не скрывали, что открытие холдинговой компании в офшоре, сделано ли это с целью продажи или доверительного управления, дает колоссальные налоговые преимущества.

Дэниел Билак, управляющий партнер в киевском отделении международной юридической конторы CMS Cameron McKenna, не стал обсуждать детали ситуации с Roshen, но заявил, что экономия на налоговых выплатах — одна из главных причин перевода активов в оффшоры и создания траста.

«Такие юрисдикции, как Британские Виргинские Острова, Панама или Мальта, общепризнанно считаются оффшорами, так как имеют очень гибкое законодательство с точки зрения управления активами и регистрации компаний. В то же время там обеспечивают максимальную конфиденциальность и минимальный уровень налогообложения, — говорит Билак и добавляет: — Таким образом там вполне законно можно лимитировать свои налоговые выплаты».

Читайте также: Чиновники не теряют надежд «подарить» подвальной тамаде 72 млн грн (+видео)

В свою очередь Ярослав Ломакин, управляющий партнер консалтинговой компании Honest & Bright, которая работает в Лондоне, Москве и Киеве, называет учреждение холдинговой компании на БВО простейшим и самым дешевым способом защитить активы, хотя и признает, что это «плохо для имиджа и репутации».

«В целом есть мнение, что трасты создаются для лучшей защиты активов и уменьшения налоговой нагрузки, — говорит Ломакин. — Налог на прибыль для бизнеса и для трастов на БВО стремится к нулю. При этом самые интересные, многоступенчатые (возможности) возникают, когда речь заходит о распределении прибыли».

Но даже если политики иногда могут организовать оффшорные трасты, должны ли они действительно это делать?

Эксперт организации Tax Justice Network Андреас Кнобель уверен, что потенциальные проблемы, связанные с политиками и офшорными компаниями или трастами, может решить только прозрачность и гласность. Любой политик, у которого есть траст, должен «сообщить о наличии у него этой структуры, указав закон, по которому она была создана (чтобы исключить злоупотребление законодательными возможностями), и… представить данные обо всех активах в трасте — компаниях, акциях и т. д.».

Кнобель отмечает, что, хотя открытие компании в «налоговой гавани» может объясняться разными целями, такими как снижение налогового бремени или получение преимуществ от более либеральных законов, многие используют оффшоры для ухода от налогов и для коррупционной деятельности.

«Было бы интересно узнать, что заставило создать эти компании, — добавляет эксперт. — Налоги? Секретность? Почему нельзя было оставить все в Украине?» [Ответы будут ниже].

«Котёл»

Регистрация компаний Порошенко шла в один из самых трагичных для Украины моментов. В конце июля — начале августа 2014 года жители Украины с тревогой наблюдали, как Порошенко призывал под ружье резервистов и говорил о возможном вторжении российских войск. Телевизионные сводки об убитых и раненых ежедневно напоминали о бедствиях войны.

Читайте также: Как банкиры-вредители меняют правоохранительную «крышу»

Чтобы придать нации уверенность, 26 июля Порошенко пригласил тележурналистов на одну из баз Национальной гвардии, чтобы они запечатлели, как, взобравшись на бронемашину в военной форме, он уверенно палит из пулемета. Его генералы активно готовили решительное контрнаступление, которое должно было вернуть подконтрольные сепаратистам районы Донецкой и Луганской областей.

Но в эти сверхдраматичные дни президент находил время, чтобы заниматься своими офшорными структурами на другом конце света [эта совсем не невинная манипуляция вызывает впечатление, что главнокомандующий вместо того, чтобы управлять войсками, сиганул «барыжить» в Панаму]. 4 августа 2014 года финконсультанты Порошенко запустили процесс регистрации холдинговой компании на БВО.

Также в августе украинский Генштаб поставил задачу вернуть потерянные в Донбассе территории и приказал четырем добровольческим батальонам занять Иловайск — важный железнодорожный узел в 40 километрах от Донецка [кстати, до сих пор доподлинно неизвестно, был ли такой приказ, так что не стоит о нём говорить, как о доказанном факте].

Расчет был на то, чтобы перерезать пути снабжения из России для вооруженных противников Киева в Донецке. Украинское командование, однако, не учло, что, по разным данным, в этот район выдвинулись 3500 кадровых российских военных [из-за «оффшорных схем», надо полагать?].

21 августа в результате интенсивного обстрела из российского оружия погибли 27 украинских солдат, а события тех дней скоро назовут «Иловайским котлом». Именно в этот день был официально зарегистрирован оффшорный холдинг Порошенко на БВО [в этом месте Дмитрий Киселёв аплодирует авторам стоя].

В течение недели добровольческие батальоны Украины были окружены, а их командиры на несколько критически важных дней, видимо, утратили возможности руководства.

Глава Transparency international на Украине Алексей Хмара говорит, что с моральной точки зрения президент должен был отложить все личные интересы [раз уж на то пошло, бизнес не является сугубо личным интересом – даже пословица на этот счет есть].

«Как минимум он мог сказать: «Ребята, не надо сейчас этим заниматься — у нас есть более важные дела, — уверен Хмара. — Так что его молчаливое согласие, его бездействие в тот момент стали слагаемыми морального преступления». [Не ожидал такого лицемерия от правозащитника].

За считанные недели боев в Иловайском котле погибло больше военнослужащих, чем в ходе любой другой операции, — почти пятая часть общего числа убитых за все время вооруженного конфликта [CRiME даже не представляет, как это может быть связано с активностью финсоветников Порошенко].

Читайте также: Тайна «17 канала». Как скупщик автохлама создал прокремлевский телерупор

1 сентября 2014 года Порошенко объявил, что Россия совершила неприкрытую агрессию против Украины. И в этот же день он предоставил фирме Mossack Fonseca квитанцию об уплате коммунальных платежей в качестве подтверждения своего домашнего адреса [Ага, объявил войну и махнул в Панаму отчитываться о коммунальных платежах. Конечно же, этого не было, но текст составлен так, чтоб читатель подумал именно так].

Разоблачения и манипуляции

Примечательно, что авторы материала легко могли получить объяснения у тех же финансовых советников Порошенко и включить их в свое расследование. Но, похоже, они большую их часть проигнорировали. Например то, что на самом деле за «оффшорками» Порошенко до сих пор не никакие активы не заводились, через их счета деньги не проходили. Собственно, декларировать особо нечего.

Другие же независимые эксперты указывают на то, что факты, вскрытые в «расследовании», как раз указывают на то, что украинский президент не уклонялся от налогов, а именно переводил свои активы в «слепой траст».

Про офшоры1. Очень смешно и иронично, что Порошенко просто сильно не повезло. Вляпаться в список крупнейшего офшорного...

Опубліковано Oleksiy Sobolev 3 квітня 2016 р.

Другой неприятный аспект этой истории – чудовищные манипуляции со стороны независимых журналистов-расследователей, приведшие к скандалу в украинских медиа.

Думала не буду, але зрозуміла що мушу. Як і політики , журналісти мають відповідальнисть перед суспільством. Нажаль ус...

Опубліковано Myroslava Gongadze 4 квітня 2016 р.

Редакционный совет «Громадського.TV», в эфире которого вышел телесюжет, подготовленный авторами расследования, заявил о намерении проверить скандальный материал на предмет соблюдения журналистских стандартов.

Читайте также: Коррупционная история олигарха Кадырова

Не исключено, что организации ICIJ и OCCRP также будут вынуждены пересмотреть сотрудничество с украинскими журналистами-расследователями.

Задело почт всех

Напомним: в основу скандальной публикации легли материалы, полученные в результате одной из крупнейших утечек информации в истории современной журналистики (о ее природе немного ниже), раскрывают секретные офшорные компании, которые мировые диктаторы, бизнес-магнаты и преступники используют для сокрытия состояний, уклонения от налогов и мошеннических операций.

Утечка огромного архива конфиденциальных документов пролила свет на огромную сеть офшорных компаний, которую использовали, среди прочих, ряд политиков, чиновников и спортсменов. Изначально архив был передан газете Suddeutsche Zeitung анонимным источником, рассказал "Открытой России" Дрю Салливан, редактор и сооснователь Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP). Его организация получила документы от Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ), журналисты которого также стали авторами расследования вместе с сотрудниками Sueddeutche Zeitung, The Guardian, российской "Новой газеты" и других. Чтобы доказать и расширить расследование, журналисты привлекли свои источники и использовали множество других, сторонних документов. Эта работа заняла почти год.

Человек, который передал эти документы редакторам немецкой Süddeutsche Zeitung, заявил: "Я хочу предать эти преступления огласке". Он отказался называть свое имя из соображений безопасности. Издание называет его Джон Доу - в США такое имя даётся неизвестному лицу мужского пола, сообщает РБК.

Власти нескольких европейских стран положительно отозвались о разоблачительных материалах, основанных на утечке информации из панамской компании Mossack Fonseca, и выразили готовность расследовать случаи отмывания денег, передает NEWSRU.com.

Читайте также: «Прачечная» для тестя. Семейные связи главы Госфиска

Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что благодаря расследованию журналистов вырастет число уголовных дел по налоговым преступлениям, сообщает Reuters. "Я могу заверить вас, поскольку информация всплыла, будут проводиться расследования, будут открываться дела и проводиться слушания в суде", - заявил Олланд в кулуарах встречи в пригороде Парижа. Разоблачения журналистов из ICIJ президент Франции назвал "хорошими новостями", поскольку благодаря раскрытию офшорных схем "увеличится поступление налогов в бюджет от тех, кто совершал мошенничество". При этом Олланд не уточнил, имеет ли он в виду свою страну.

Власти Британии также намерены расследовать возможные случаи уклонения от налогов, о которых стало известно благодаря "Панамским документам". Как выяснили журналисты в ходе расследования, члены Консервативной партии Великобритании, которую возглавляет премьер-министр Дэвид Кэмерон, а также отец главы британского правительства Иэн Кэмерон имели состояние в офшорах. Лондон уже запросил копии документов, чтобы изучить и принять меры для борьбы с уклонением от налогов, сообщает Reuters со ссылкой на британские СМИ. В пресс-службе британского премьера отказались от комментариев.

Регулятор финансовых рынков Австрии (FMA) ведет расследование в отношении банков Raiffeisen Bank International и Hypo Landesbank Vorarlberg, которые также упоминаются в "Панамских документах". Государственная служба выясняет, соблюдались ли кредиторами запреты на отмывание денег. По словам пресс-секретаря FMA, при необходимости ведомство сообщит о результатах своего расследования в правоохранительные органы, сообщает Reuters.

Управление финансового надзора Швеции (FSA) обратилось к властям Люксембурга за информацией о банке Nordea, который, согласно "Панамским документам", помогал некоторым своим клиентам открыть счета в офшорных юрисдикциях. "Мы относимся к этому очень серьезно", - заявил Reuters представитель FSA. В мае 2015 года банк Nordea был оштрафован на максимальные 50 млн крон за неэффективность своего подхода к борьбе с отмыванием денег.

Налоговые органы Бельгии также проведут собственное расследование, основываясь на сведениях "Панамских документов", согласно которым в оффшорном скандале замешаны 732 бельгийца. "Все это представляется очень впечатляющим", - заявил министр финансов Бельгии Йохан ван Овертвельдт.

Глава бельгийского ведомства поручит специальной инспекции налогового управления провести расследование в отношении бельгийцев, упомянутых в "Панамских документах". "Прежде всего, мы должны попытаться идентифицировать всех лиц, которые в этом замешаны, и, с другой стороны, нужно выяснить, идет ли речь о мошенничествах или об уклонении от налогов", - заявил министр финансов, которого цитирует "Интерфакс".

Читайте также: Афера века. Херсонский след в ограблении Молдовы

Власти Норвегии потребуют объяснений от советов директоров норвежских банков, которые упоминаются в "Панамских документах". Сведения о том, что ведущий норвежский банк DNB помог клиентам в организации офшорных компаний на Сейшельских островах, может подорвать общее доверие к индустрии, заявили в Службе финансово-бюджетного надзора Норвегии. "Появившаяся информация о подобных схемах работы с клиентами может поспособствовать ослаблению доверия к причастным к делу банкам и финансовой индустрии в целом", - заявила глава ведомства Мортен Балтцерсен.

Налоговая служба Нидерландов внимательно изучит всю информацию из "Панамских документов", связанную с этим государством. "Ведомство намерено провести проверку документов на предмет наличия важных данных. Нидерланды привержены борьбе с избежанием налогообложения и налоговым мошенничеством", - говорится в заявлении на сайте голландского министерства финансов. Офис панамской компании Mossack Fonseca, на документах которой построено международное расследовании о сети офшоров, работал в Нидерланда пять лет и был закрыт в прошлом месяце, отмечает ТАСС.

В свою очередь, Налоговая служба Австралии (ATO) заявила о начале проверок в отношении сотен австралийских граждан, упомянутых "Панамских документах". В расследовании журналистов ATO обнаружила информацию о более 800 австралийских налогоплательщиках. "Мы выявили связь примерно 120 из них с расположенной в Гонконге компанией, оказывающей услуги по работе с офшорами", - говорится в заявлении налоговой службы.

Замдиректора Налоговой службы Австралии Майкл Крэнстон отметил, что ATO еще до публикации "Панамских документов" занималась выявлением случаев незаконного использования офшоров. По его словам, данные расследования дополнят уже имеющиеся в распоряжении ведомства сведения и позволят продолжить "строить разведывательную базу, проводить проверки, применять существенные санкции и в особо серьезных случаях возбуждать уголовные дела".

Представители налоговой службы Новой Зеландии заявили, что тесно работают со своими партнерами по налоговым соглашениям для получения информации о клиентах, упомянутых в расследовании журналистов.

В России международное журналистское расследование об офшорах назвали атакой лично на президента РФ Владимира Путина и на Российскую Федерацию. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уверен, что этот "вброс" подготовили бывшие сотрудники Госдепартамента США, ЦРУ и других спецслужб.

В свою очередь, президент ВТБ Андрей Костин назвал расследование журналистов "чепухой". "У знакомых Путина есть офшорный бизнес, но что в этом плохого?" - заявил глава кредитной организациию. Также Костин отверг обвинения в том, что его банк через кипрскую "дочку" выдавал необеспеченные займы близкому другу президента.

В то же время один из основателей панамской компании Mossack Fonseca Рамон Фонсека назвал утечку документов, которая пролила свет на огромную сеть офшорных компаний и бросила тень на ряд мировых лидеров, "уголовным преступлением" и "нападением" на Панаму, передает Sky News. В основу резонансного расследования лег архив данных компании Mossack Fonseca, состоящий их более 11 млн записей.

"Это преступление, уголовное преступление. Конфиденциальность является фундаментальным правом человека, которое все больше и больше размывается в современном мире", - заявил он.

Фонсека подчеркнул, что "каждый человек имеет право на неприкосновенность частной жизни, будь он король или нищий". Он также заявил, что у компании пока нет соображений относительно того, кто мог допустить утечку, которую он охарактеризовал как "ограниченный взлом". Фонсека также добавил, что ранее Mossack Fonseca никогда не была "осуждена или обвинена в каких-либо нарушениях".

Ну, да бог с ними.

След спецслужб

Наконец, перейдем к самому интересному: что это было?

Взломать и обворовать базу данных крупнейшей «оффшорораспорядительной» компании в мире, которая, не стоит сомневаться, отлично защищена – задача далеко не тривиальная. Тут работала либо группа высококлассных специалистов, либо имела место внутрекорпоративная измена.

Читайте также: Ипотечная афера подпольного миллионера Терещенко (+видео)

Последнее мы сразу отметём, поскольку обиженный или особо алчный сотрудник Mossack Fonseca попытался бы похищенные данные продать. Ранее власти той же Германии, где теперь всплыло «панамское досье», уже выплачивали щедрые гонорары «доброхотам», предложившим «компромат» на налоговых уклонистов.

По той же причине мы можем отмести «случайных» киберпреступников, действующих сугубо из выгоды. Ведь, во-первых, прежде всего их интересуют доступы к банковским счетам, которые они могут опустошить. Во-вторых, заполучив в свои руки компромат, они бы попытались его продать. Прежде всего, его фигурантам.

Также маловероятно, что базы Mossack Fonseca взломали «робин гуды» типа «Анонимного интернационала» - не их подчерк. «Анонимусы», заполучив что-то достойное общественного внимания, тут же выкладывают его в публичный доступ. В этом же случае «панамский архив» почти год оставался тайной, пока журналисты-расследователи из многих стран не закончат его исследование. И, обратите внимание, «выстрелили» они синхронно.

Тут заметен след спецслужб, обладающих кадровым и техническим потенциалом, действующих целенаправленно.

Примечательно, что «слив» практически не коснулся резидентов США. Но это отнюдь не означает, что, как выразился рот Путина по фамилии Песков, за «вбросом» стоят агенты ЦРУ. Мы предполагаем, что после задушевных бесед с Госдепом, состоявшихся несколько лет назад, у Mossack Fonseca нет секретов от американского Минфина.

Также нет смысла искать тут «руку Москвы», поскольку «слив» лишний раз ударил по окружению кремлёвского карлика и его европейским друзьям. Ненавистный ему «фашист» Порошенко фигурирует тут поскольку - постольку.

Читайте также: Киевские связные балканской наркомафии

Чтобы докопаться до истины, нужно брать во внимание несколько факторов.

Во-первых, анонимный доброжелатель изначально пришел в редакцию влиятельной немецкой Süddeutsche Zeitung.

Во-вторых, европейские разведывательные структуры, прежде всего немецкие, в последнее время пару раз попадали в скандалы, связанные с экономическим шпионажем – вплоть до слежки за чиновниками МВФ.

В-третьих, обратите внимание, насколько восторженно встретили «слив» лидеры европейских государств, для которых борьба с уклонением от уплаты налогов последние годы является целью номер один (см. выше).

Учитывая то, что экономический шпионаж (не говоря уже о взломе баз данных коммерческих структур на территории третьих государств) со стороны госструктур стран Евросоюза – вне закона – европейские спецслужбы были вынуждены легализовать «оперативные наработки» через прессу. С точки зрения права это довольно спорно. Но общественная полезность тут несомненна.

Возвращаясь к украинским реалиям. Мы не хотим судить, что двигало нашими коллегами, когда он готовили свой материал: чувство справедливости, неосмотрительность, охота за сенсацией, алчность или политический заказ. Но чтобы это не было, самый большой в истории слив компромата на оффшоры стал наибольшим позором в украинской журналистике.

Подготовил Иван Помидоров, обозреватель CRiME`а

Источник фото: zn.ua


facebook twitter Google Plus rss



Последние обновления



загрузка...

следи за нами социально

facebook twitter Google Plus ЖЖ rss