отмывание денег

Конвертационный центр, состоящий из десятка фиктивных фирм, работал на территории Днепропетровской и Запорожской областей под «крышей» работников фискальной службы.
Читать больше...

На северо-востоке Греции на полуострове Халкидики по запросу США задержан и арестован 38-летний гражданин России, подозреваемый в мошенничестве - отмывании не менее 4 млрд долларов с использованием биткоинов.
Читать больше...

Обещает, что в этом деле всплывут «громкие имена».
Читать больше...

Деятельность конвертационного центра, который кроме предоставления услуг по искусственному формированию налогового кредита по НДС, специализировался на выводе в «тень» бюджетных средств, выделенных на восстановление объектов инфраструктуры Донбасса, пресечена на Полтавщине.
Читать больше...