отмывание денег

Близкий соратник Игоря Коломойского Геннадий Боголюбов заявил, что обращался в Миграционную службу для получения вида на жительство в Украине, а не для возобновления своего украинского гражданства, от которого ранее отказался.

Продав медиахолдинг Сергею Курченко, Борис Ложкин и его подельник Игорь Мазепа получили колоссальные средства, но в бюджет не попало ни копейки. Уже известно незаконное происхождение денег.

ПриватБанк раскрыл детали иска в США: Коломойский и Боголюбов могут стать фигурантами крупнейшего дела по отмыванию денег.

Активисты и журналисты добиваются от президента АУП Валерия Иванова ответов о его оффшорах и уголовном деле сына Дениса Иванова.

Возглавляющий кафедру в Институте журналистики профессор Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко и президент Академии украинской прессы Валерий Феликсович Иванов переводил крупные средства на свой счет в панамском оффшоре, используя латвийский банк Regionala Investiciju Banka, фигурирующий в ряде громких международных скандалов, связанных с отмыванием денег мафии и тоталитарных режимов.