отмывание денег

Деятельность конвертационного центра, который кроме предоставления услуг по искусственному формированию налогового кредита по НДС, специализировался на выводе в «тень» бюджетных средств, выделенных на восстановление объектов инфраструктуры Донбасса, пресечена на Полтавщине.
Читать больше...

В ходе обысков следователи нашли весьма интересные «артефакты».
Читать больше...

Немецкая полиция выявила криминальные структуры, созданные мигрантами из экс-СССР, называемые в Германии «русской мафией», которые с помощью мошенничества завладели около миллиарда евро из страхового фонда в сфере ухода за стариками и больными.
Читать больше...

Роман Насиров из палаты психиатрической клиники активно сотрудничает с Генеральной прокуратурой.
Читать больше...

Игорь Коломойский сядет раньше Рината Ахметова?
Читать больше...

Александр Грановский слишком не любил платить налоги.
Читать больше...

Власти Белиза, известной оффшорной зоны, называемой «налоговым раем», начали расследование по отмыванию денег экс-президентом Украины Виктором Януковичем и американским политтехнологом Полом Манафортом через Кыргызстан.
Читать больше...