На жінок відкривали банківські рахунки для махінацій на азартних іграх.

В Іспанії правоохоронці викрили масштабну злочинну мережу, яка використовувала для відмивання коштів 55 українських жінок у вразливому стані. На рахунки, відкриті на українок, отримали близько 4,75 мільйона євро, повідомили в Національній поліції.

Українські та іспанські правоохоронці завдяки каналам Інтерполу та Європолу встановили, що для схеми зловмисники вербували жінок у вразливому стані. Українок перевозили до Іспанії, де вони отримували статус тимчасового захисту.

"Це дозволяло відкривати на ім'я потерпілих банківські рахунки, які злочинна організація використовувала для фінансових операцій на онлайн-платформах азартних ігор з метою легалізації незаконно отриманих коштів". – пояснили в поліції.

За попередніми даними, завдяки експлуатації українок кримінальне угрупування отримало близько 4,75 мільйона євро.

"Зловмисники автоматизували ставки на онлайн-платформах, використовуючи спеціалізовані комп'ютерні системи. Внески на рахунки для ставок перевищили 2,7 млн євро, а зняті кошти – понад 4,7 млн євро", – додали в Нацполі.

Завдяки співпраці українських та іспанських правоохоронців в Аліканте затримали 8 учасників злочинної організації, а у Валенсії – ще 4.

У справі встановили 55 потерпілих і провели 9 обшуків на території Іспанії та 8 – в Україні. Правоохоронці заморозили або заблокували 154 банківські рахунки в 11 країнах.

Крім того, вилучили 88 мобільних телефонів, 20 комп'ютерів, 500 SIM-карт, 4 автомобілі, 22 програмні боти та готівку – 73 тисячі євро, 4,2 тисячі доларів, а також 200 тисяч євро в криптовалюті.

"Слідство встановило понад три тисячі викрадених кредитних карток та понад п'ять тисяч викрадених посвідчень особи громадян 17 держав", – кажуть у поліції.

Щоб не проґавити найважливіше, підписуйтесь на наш Telegram-канал.