«Матір міскодингу» Альона Шевцова розпочала експансію в Європу Вт, 19/05/2026 - 12:41 Колишня власниця «пральні» для гральної мафії запускає мацаки з Дубаї.
«Сенс Банк» під «дахом» братів Веселих Пн, 11/05/2026 - 17:45 Конфіскована у російських олігархів фінустанова мала стати «пральнею» для «відкатів» від гральної індустрії.
У Польщі розгромили мережу української мафії (+відео) Ср, 29/04/2026 - 17:40 Затримано 10 українців, яких звинувачують в торгівлі людьми та відмиванні грошей.
Антон Ткаченко: смертельна автотроща і мережа борделів Ср, 15/04/2026 - 11:57 Під прикриттям салонів еротичного масажу Ego Studio в Україні, імовірно, працює два десятки будинків розпусти. За ними, швидше за все, стоїть одна і та ж людина.
В Іспанії мафіозо відмили мільйони євро через українок у вразливому стані Чт, 12/03/2026 - 20:17 На жінок відкривали банківські рахунки для махінацій на азартних іграх.
Криптопральня для наркокартеля: «КИТ Group», «Ліберті Фінанс» і WhiteBIT Пн, 09/03/2026 - 19:10 Поліція підозрює фінкомпанії Антона Ткаченка у відмиванні наркогрошей через криптобіржу Володимира Носова.
Українець торгував фейковими особистостями для відмивання грошей Ср, 04/03/2026 - 16:01 За це його можуть посадити в США на 15 років.
Схематозник Антон Шухнін невдало пограбував італійський модний бренд Вт, 03/03/2026 - 21:45 Бізнесмен із Донецька на кілька років привласнив торгову марку Jacob Cohën.
Криптобіржу Binance звинуватили у відмиванні $1,7 млрд іранських аятол Ср, 25/02/2026 - 17:35 Через неї також проходили виплати екіпажам «тіньового флоту».
Пральнею для грошей фігурантів операції «Мідас» керував «чорний геній офшорів» Омсон (+відео) Вт, 17/02/2026 - 17:22 Айвар Омсон вже давно миє гроші для російської мафії та українських олігархів.
Тінь Тігіпка. Хто викупив Єрмака із СІЗО Пт, 22/05/2026 - 20:08 На заставу ексочільнику Офісу президента скинулись дуже цікаві персонажі.
«Матір міскодингу» Альона Шевцова розпочала експансію в Європу Вт, 19/05/2026 - 12:41 Колишня власниця «пральні» для гральної мафії запускає мацаки з Дубаї.
