отмывание денег

СБУ прекратила в Киеве работу масштабного конвертационного центра, который за время своей работы организовал оборот средств на более чем 15 млрд гривен.

Оперативники и следователи Федерального управления уголовной полиции проводят обыски в офисах и квартирах по всей Германии. Речь снова идет о больших суммах, фиктивных компаниях и налоговых оазисах.

Судья не узрел ничего преступного в находящихся на них деньгах.

Гангстеры зашибают огромные деньги на медицинских масках и наркотиках.

Через эстонское подразделение банка были проведены высокорисковые операции на $145 млрд.

Леонид Вульф был причастен к громким скандалам.

Деньги для финансирования донецких «новороссов» аккумулировали в пункте обмена валют.