Глава Государственной фискальной службы обзавелся дорогой квартирой в Лондоне, а его советник Геннадий Романенко, возможно, банковскими счетами в Прибалтике. Читать больше...
Государственная служба финансового мониторинга Украины в течение января-августа осуществила идентификацию и выявила в банковских учреждениях Украины ряд счетов так называемых высокопоставленных должностных лиц "ДНР" и "ЛНР". Читать больше...
Генпрокуратура обратилась в суд с просьбой арестовать бывшего главу НБУ Игоря Соркина и экс-председателя правления «Реал банка» Владимира Агафонова, которые вошли в преступную группу, созданную олигархом Сергеем Курченко. Читать больше...
На Днепропетровщине СБУ прекратила противоправную деятельность конвертационного центра, выводившего деньги в «тень», в частности для финансирования террористов. Читать больше...
В течение последнего года, по меньшей мере, два «выдающихся» луганских сепаратиста и пособника террористов приобрели дорогие квартиры в Киеве. Читать больше...
Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали несколько банковских счетов, которыми пользовался главарь террористической организации "Оплот" Евгений Жилин. Читать больше...
Сотрудники Службы безопасности остановили возмещения налога на добавленную стоимость ООО "Метинвест-Украина", ПАО "Харцызский трубный завод" и ОАО "Енакиевский металлургический завод". Читать больше...
