Глава Государственной фискальной службы обзавелся дорогой квартирой в Лондоне, а его советник Геннадий Романенко, возможно, банковскими счетами в Прибалтике. Читать больше...
Государственная служба финансового мониторинга Украины в течение января-августа осуществила идентификацию и выявила в банковских учреждениях Украины ряд счетов так называемых высокопоставленных должностных лиц "ДНР" и "ЛНР". Читать больше...
Генпрокуратура обратилась в суд с просьбой арестовать бывшего главу НБУ Игоря Соркина и экс-председателя правления «Реал банка» Владимира Агафонова, которые вошли в преступную группу, созданную олигархом Сергеем Курченко. Читать больше...
На Днепропетровщине СБУ прекратила противоправную деятельность конвертационного центра, выводившего деньги в «тень», в частности для финансирования террористов. Читать больше...
В течение последнего года, по меньшей мере, два «выдающихся» луганских сепаратиста и пособника террористов приобрели дорогие квартиры в Киеве. Читать больше...
