Работавшие в Украине конвертационные центры, которые отмыли около полутора миллиарда гривен, контролировались банком и корпорацией из РФ.
Об этом сообщил пресс-центр СБУ.
«Деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 750 миллионов гривен прекратили в Днепре сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией. «Конверт» контролировался чиновниками российского банковского учреждения и работал по согласованию с владельцами корпорации, зарегистрированной в РФ», - сообщили в спецслужбе.
Для обслуживания украинских государственных и коммерческих предприятий организаторы конвертцентра открыли ряд фиктивных фирм для оказания «услуг» по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличность.
ных» предприятий и финансово-хозяйственную документацию.
Согласно постановлению суда наложен арест на счета пяти фиктивных фирм, подконтрольных организаторам преступной схемы.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.
Читайте также:
- В Киеве прикрыли сеть пунктов обмена валют «республиканского банка ДНР» (+видео)
- В «прачечной» по отмыванию денег нашли склад антиукраинских листовок
- Налоговик с российским паспортом «крышевал» в Киеве отмывание грязных денег
Несколько дней назад работники СБУ прекратили в Днепре деятельность аналогичного конвертцентра, который также контролировали россияне.
В течение 2016-2017 годов этот конвертцентр вывел в «тень» более 700 миллионов гривен.
озяйственная документация, подтверждающая противоправную деятельность.
Продолжается досудебное следствие.
Подготовил Иван Венжик CRiME
Источник заставочной иллюстрации: ssu.gov.ua