СБУ ликвидировала подконтрольную оккупантам сеть конвертационных центров (+фото и видео) Чт, 27/04/2017 - 15:58 Работавшие в Украине конвертационные центры, которые отмыли около полутора миллиарда гривен, контролировались банком и корпорацией из РФ. Читать больше...
В «прачечной» по отмыванию денег нашли склад антиукраинских листовок Пт, 03/03/2017 - 13:20 «Конвертационный центр», обнаруженный СБУ в Харькове, успел обналичить почти 20 миллионов гривен. Читать больше...
Криптопральня для наркокартеля: «КИТ Group», «Ліберті Фінанс» і WhiteBIT Пн, 09/03/2026 - 19:10 Поліція підозрює фінкомпанії Антона Ткаченка і криптобіржу Володимира Носова у відмиванні наркогрошей.
Бізнесмен Антон Шухнін «прихистив» окупантів у Донецьку Сб, 07/03/2026 - 19:53 Luxury-ділок, імовірно, керує своєю нерухомістю на окупованих територіях через матір з російським паспортом.
