25 млн грн пожертвований на украинскую армию «отмыли» через подставных лиц и использовали для финансирования «частной армии». Для Корбана требуют ареста. Анонсированы новые задержания. Читать больше...
Фигуранта уголовного дела об отмывании денег, которого задержали за нападение на полицейских, защитили высокопоставленные чины столичной милиции, приказав его отпустить восвояси. Читайте больше...
Военная прокуратура выясняет обстоятельства пропажи крупной суммы денег во время обыска офисов банка «Альянс», заподозренного в отмывании денег и финансировании терроризма. Читать больше....
Приморский районный суд Одессы блокирует расследование дел о неуплате налогов и отмывании денег подконтрольными Сергею Кивалову структурами. Читать больше...
В Одессе контрразведчики во взаимодействии с представителями областного управления СБУ перекрыли канал финансирования террористов «ЛНР». Читать больше...
