Спецслужбы пытаются дожать Виктора Полищука.

Утро 13 июня для обитателей бизнес-центра «Гулливер» скандально известного миллионера Виктора Полищука (на фото) в самом центре Киева выдалось не самым удачным: входы блокировал спецназ Службы безопасности Украины. Силовики несколько часов что-то искали в здании. Но что и зачем до вечера этого дня, как и на момент подготовки этого материала, оставалось загадкой.

Как заявила руководитель отдела коммуникаций «Гулливера» Татьяна Атаджанова, обыски СБУ проводились в помещениях, переданных в пользование международной компании, которую с «Гулливером» связывают исключительно отношения аренды. По ее словам, целью правоохранительных органов был не сам арендатор, а его субарендатор, с которым «Гулливер» не связан вообще.

В пресс-службе БЦ отметили, что обыски происходили у одного из арендаторов МФК «Гулливер», не в компании «Три О», не в компании «Гулливер». «Обыски были связаны с компанией, которая занимается сдачей помещений в субаренду, и касались даже не самой компании, а ее клиента. Причины обыска в СБУ нам не сообщили», – отметили в пресс-службе.

Читайте также: Недобитый «зомби» олигарха Полищука

Насколько известно, этим самым субарендатором является Regus – транснациональная компания, предоставляющая услуги аренды офисных помещений, миниофисов и незакрепленных рабочих мест по всему миру. Никаких связей с разыскиваемыми преступниками Виктором Полищуком и Юрием Иванющенко, чьи уши торчат за «Гулливером», у Regus вроде как нет. Возможно, всё дело в том самом загадочном клиенте, который через Regus арендовал площади в «Гулливере». Гадать не будем – мы этого не знаем.

Впрочем, события, разворачивающиеся вокруг активов беглого миллионера Виктора Полищука, наводят на кое-какие догадки.

Так, за несколько дней до шухера в «Гулливере», 9 июня, стало известно, что Печерский суд Киева в рамках уголовного производства по сомнительным операциям обанкротившегося банка «Михайловский» (владельцем коего является Полищук) удовлетворил ходатайство прокуратуры Киева и наложил арест на денежные средства на счетах ряда компаний.

В частности, суд арестовал счета ООО “Финансовая компания “Фагор” в филиале “Киевсити” “ПриватБанка”, в банке “Пивденный”, в ПУМБ, в банке “Глобус”, в “Диамантбанке” и “Финбанке”. Также арестован счет ООО “Технологические промышленные решения” в “Альфа-Банке”. Эти компании фигурируют в деле о выведении кредитов накануне банкротства “Михайловского”. Другим постановлением Печерский райсуд Киева наложил арест на счета ООО “Альянс Новострой” (в “ВТБ Банке”, “ОТП Банке”, “Платинум Банке” и “Правэкс-Банке”), ООО “Технополис 15” (в “ВТБ Банке”, “ОТП Банке”, “Платинум Банке”, филиале “Расчетный центр” “Приватбанка” и ПУМБ), и ООО “Лизинговая компания “Эльдорадо” (в “ОТП Банке” и “Альфа-Банке”).

Вполне возможно, что одна (или несколько) упомянутых в судебных решениях компаний арендует через Regus офис в «Гулливере», и именно к ней 13 июня «заглянули» с обыском сотрудники СБУ.

Многофункциональный комплекс «Гулливер» находится под арестом в рамках дела о полуторамиллиардных хищениях в банке «Михайловский». Оба актива приписывают Виктору Полищуку. Правда, совладельцем первого, согласно журналистским расследованиям, может быть еще один скандально известный персонаж.

Читайте также: Как олигарх Полищук спасает от конфискации украденные миллиарды

Как мы уже писали, расследование «ОЛИГАРХА» показало, что от компаний, владеющих более 40% долей в уставном капитале собственника «Гулливера» - киевского ООО «Три О» - след ведет к некогда одному из ключевых «смотрящих» режима Януковича, бывшему депутату Верховной Рады от Партии регионов Юрию Иванющенко, известному также как Юра Енакиевский.

Юрий Иванющенко

Сделать такие выводы позволяют последние данные о структуре собственности компании «Три О». Согласно им, 22,07% и 18,07% в ее капитале принадлежат, соответственно, зарегистрированной в Великобритании компании Podemos LLP и оффшору с Британских Виргинских островов Budley Coast Limited. Обе эти структуры связаны с компанией Rockshield Management Limited, зарегистрированной на Сейшелах. Она, по сведениям Panama Papers, была акционером Budley Coast Limited по состоянию на 2012 г. А в 2013 г. вместо нее акционером стала юристка из Южно-Африканской республики Лунеди-Лидия Джордан. Именно ее сейчас «Три О» официально называет бенефициаром Budley Coast Limited. Что касается Podemos, то она сейчас напрямую аффилирована с Rockshield Management Limited, которая имеет статус ее участника вместе с ассоциированной структурой Rockshield Alliance Limited. При этом, по данным «Три О», бенефициаром Podemos LLP выступает другой резидент ЮАР - Виллем Мартинус Де Бир.

Этот персонаж уже успел хорошо засветиться в Украине. После бегства из страны Юрия Иванющенко в 2014 году, именно на него оказались чудесным образом записаны разномастные активы, ранее входившие исключительно в сферу влияния земляка Виктора Януковича и его крупногабаритного партнера Ивана Аврамова, любившего охотиться на кабанов вместе с «Сашей Стоматологом». Среди них - венчурный фонд «Новые технологии», обогатительные фабрики «Белореченская» и «Нагольчанская», «Луганская угольная компания», фирмы «Карпатыбудинвест» и «Альба ресурс», «Интерофис Лимитед», банк «ТК Кредит», рынок сельхозпродукции «Столичный» и ряд других компаний. Вряд ли является совпадением и то, что адрес прописки Podemos LLP в Лондоне (122-126 Tooley Street) совпадает с адресами целой россыпи структур, плотно ассоциирующихся именно с Иванющенко и Аврамовым. Например, Goodlight Capital Limited - акционером упомянутого фонда «Новые технологии», который до сих пор указывает своим президентом Ивана Аврамова на сайте Агентства по развития инфраструктуры фондового рынка Украины.

Братья Аврамовы и Александр Янукович на охоте

Лунеди-Лидия Джордан таким «багажом», как Виллем Мартинус Де Бир, похвастать пока не может, впрочем, ее связь с людьми из орбиты Иванющенко также можно проследить. По данным «ОЛИГАРХА», в 2013-2014 г. она вместе с еще одной южноафриканкой Брендой Патрисией Кокседж руководила лондонской компанией Chemical & Metalls LLP (сейчас у ее руля находится уроженка Донецкой области Наталья Олейник). В свою очередь, Кокседж засветилась в качестве одного из экс-директоров фирмы Fitzalan Limited, где она передала бразды правления в 2015 г. киприотке Кристине Палале. Той самой, которая по бумагам числится владельцем 28% доли в одесском рынке «Седьмой километр», ранее подконтрольной Иванющенко.

Читайте также: Большая игра. Темные дела олигарха Иванющенко и банкира Родина

С партнерами «южноафриканцев» в «Три О» тоже не все просто. Официально крупнейшим бенефициаром этой компании числится некий Вячеслав Игнатенко через оформленную на него компанию «Мобил Вест», которой принадлежит сопоставимый пакет - 40,6%. Не исключено, что за этим человеком также могут стоять хорошо известные выходцы из Донбасса, обитающие сейчас в РФ. По крайней мере, этому не противоречит тот факт, что малой Родиной Вячеслава Игнатенко является Шахтерск - небольшой городок в Донецкой области неподалеку от Енакиево, основное предприятие которого «Шахтерскантрацит» долгое время окучивали компании из орбиты Александра Януковича.

(продолжение следует)

Подготовили Иван Помидоров и Арсен Павлив специально для CRiME`а и [громких дел]