Юра Енакиевский использовал для кражи десятков миллионов долларов казино и банк Юрия Родина.

Возможности украинского олигархата и криминалитетета (что, впрочем, одно и тоже. – прим. ред.) отмывать и выводить в оффшоры «нажитое непосильным трудом» стремительно сужаются, пишут в совместном материале для CRiME`а и [громких дел] Павел Шульц и Иван Помидоров. Вот, на прошлой неделе стало известно, что медиахолдинг «1+1 Media Group» олигарха Коломойского начал перевод зарплатного проекта из «Приватбанка» в банк «Пивденный», контролируемый одесситом Юрием Родиным.

Игорь Коломойский

Вероятно, бывший владелец «Привата» решил, что после национализации держать в нём деньги весьма рискованно. Ведь сомнительно, что менеджмент, подконтрольный государству, станет закрывать глаза на подозрительное движение денег своего клиента. Другое дело – «Пивденный», преимущества которого в выводе грязных денег в оффшоры оценил сам Юрий Иванющенко, известный как Юра Енакиевский.

Читайте также: Олигарху Иванющенко не удалось спрятаться за Олегом Гресём и Юрием Родиным

Впрочем, $26 млн, которые вывел Иванющенко в латвийский Regionala Investiciju Banka AS через банк «Пивденный», арестованы властями Латвии, поскольку Юра Енакиевский не смог доказать, что он их не украл. Откуда они взялись у Юрца Малого (еще одно прозвище Иванющенко), возможно, станет понятно из изложенного ниже.

Юрий Иванющенко

О том, как через банк «Пивденный» и его латвийскую дочку Regionala Investiciju Banka AS были выведены украденные Юрой Енакиевским «киотские» деньги, мы уже писали. Сейчас вспомним о другой, не менее грандиозной афере.

Киевская городская прокуратура №6 в середине прошлого года по факту незаконного отмывания средств должностными лицами банка «Премиум» расследует уголовное производство №42016101060000118. Как мы писали ранее, по данным следствия, 58 юридических лиц-клиентов банка «Премиум» с января по декабрь 2015 года перечислили за границу средства на общую сумму 76,1 млн. долларов и 3,3 млн. евро (эквивалент 1,7 млрд. гривен).

В одном из эпизодов использовалась «классическая» схема отмывания денег, опробованная итальянской мафией в США еще в середине прошлого века – через казино. Но если американские мафиозо шли в игорные дома, покупали фишки, но не играли и сдавали их обратно в кассу, получив квитанцию от заведения, согласно которой деньги они как бы выиграли, то в нашем случае всё немного интересней.

Некоему лицу, связанному с банком, «Премиум» открывает кредит овердрафт (для неискушенных: это по сути безлимитный кредит). Этот гражданин где-то за границей (мы подозреваем, что в Латвии) якобы идет в казино и не выходит из него почти полгода. Причем, проигрывается по-крупному. Но банк «Премиум» не закрывает кредит такому «стремному» клиенту, поскольку на его счет по мере «проиграшей» в казино добрые подставные люди регулярно переводят деньги со счетов, открытых в банке «Классик». Притом, что сами пристойных источников дохода не имели, да и денег на свои счета вроде как и не вносили. Игрок делал новые ставки, проигрывал, а «добродетели» всё переводили и переводили ему деньги… В конечном счете он якобы проиграл в казино почти 418.000.000 грн (да, четыреста восемнадцать миллионов гривен парень оставил в казино, ага).

Читайте также: Как суды «отмывали» Юру Енакиевского: новые подробности

В итоге все эти «проигранные» деньги, как и миллиард с «хвостиком», выведенный из банка «Премиум», оказались на счетах 12 нерезидентов, из которых большая часть была открыта в латвийском банке Юрия Родина – Regionala investiciji banka. Речь идет о счетах компаний Voliara Trade LLP (получила 23,148 млн. долларов), Orianta Trade LLP (8,285 млн. долларов), Goliw Trading LLP (4,9 млн. долларов и 1,38 млн. евро), Malios Trade inc (644 тыс. долларов и 536 тыс. евро), Tasmer Business inc (4,9 млн. долларов и 423 тыс. евро), Buildport Industries L.P. (1,137 млн. долларов), Winglex inter L.P. (1,446 млн. долларов) и Nobile Business LLP (5,514 млн. долларов и 567 тыс. евро). После вывода этих средств банк «Премиум» оказался полностью обескровлен, результатом чего стало решение Национального банка в феврале 2016 года отозвать лицензию «Премиума» и начать его ликвидацию.

Сергей Думчев

По официальным данным, владельцами оскандалившегося банка являлись Леонид Первак и Лариса Смирнова. Однако фактическим хозяином «Премиума» считался экс-кандидат в мэры Киева Сергей Думчев, который возглавлял наблюдательный совет банка с 2010 года по 2015 год. Тот самый Думчев, который заполонил в 2015 году Киев изображениями похожего на доброго гопника носорога в синей футболке, и биллбордами с незатейливым слоганом «голосуй вдумчиво».

Кроме банка «Премиум», Думчев также контролировал засветившийся в схеме «Классикбанк», который повторил судьбу «Премиума». Одним из официальных владельцев этого финучреждения является Дмитрий Смирнов — муж Ларисы Смирновой, на которую записана доля в банке «Премиум».

Компании, которым уходили деньги от клиентов «Премиума», фактически были однодневками, что подтверждает тот факт, что большая часть из них уже прекратила существование. Например, Orianta Trade LLP объявила о своей ликвидации уже в феврале 2016 года, Goliw Trading LLP - в апреле 2016 года, Buildport Industries L.P. - в августе 2016 года, Nobile Business LLP - в октябре 2016 года, а Winglex inter L.P. - в ноябре 2016 года. Концы всех этих прокладок теряются на Белизе и Панаме, но кое-какие выводы можно сделать, если проанализировать состав собственников банка, который их всех объединил. И эти выводы весьма многозначительны.

Regionala investiciji banka, который сыграл роль проводника львиной доли средств, фактически украденных из банка «Премиум», имеет, повторимся, ярко выраженные украинские корни. 14,761% акций этого финучреждения принадлежит одесскому банку «Пивденный», а еще 19,998% - одесситу Юрию Родину.

Читайте также: Банкир Родин обогатился на преступной схеме

Юрий Родин

Этот человек известен как фактический собственник банка «Пивденный», который также контролирует Regionala investiciji banka. Это подтверждается тем фактом, что именно Родин возглавляет наблюдательный совет Regionala investiciji banka. А его заместителем является его ближайший партнер и совладелец «Пивденного» Марк Беккер.

Однако, до конца не понятно, кто на самом деле стоял за аферами банка «Премиум» и «Классикбанка». Стоит обратить внимание на то, что избирательной кампанией в мэры Киева Сергея Думчева, публичного якобы владельца обеих банков, руководил политтехнолог и журналист Михаил Подоляк, которого считают человеком небезызвестного Сергея Лёвочкина. Вместе с тем Михаил Подоляк долгое время руководил информационным направлением в империи олигарха Юрия Иванющенко, даже от лица Юры Енакиевского судился с журналистами.

Еще одна ниточка, ведущая к Юре Енакиевскому, есть в другом деле, связанном с делом «Премиума». Речь об уголовном производстве № 52016000000000041, которое ведет НАБУ. Согласно фабуле дела, речь идет о продаже чиновниками «Укрспирта» спирта «левым» фирмам, из-за чего госпредприятие понесло убытки на кругленькую сумму. Аферы вокруг «Укрспирта» всегда были одной из «тем» Юры Енакиевского, но тут немого интереснее.

Среди фирм-однодневок в этом деле фигурируют Goliw Trading LLP и Winglex Inter L.P., засветившиеся в деле «Премиума». Goliw Trading LLP была основана белизско-панамскими офшорами Gevers Invest Ltd и Oberig Trade LTD, которые также числятся номинальными владельцами многих фирм из схемы «Премиума».

Одна из этих компаний - Gevers Invest Ltd - до декабря 2015 опосредованно владела компанией «Смайл Холдинг Украина». Этот холдинг ранее принадлежал дочери экс-главы СБУ Валентина Наливайченко. А он сам работал руководителем группы советников холдинга в 2010-2012 годах.

Читайте также: Спасая олигарха Иванющенко. Нардеп Недава пытается «прикрыть» Юру Енакиевского

Виктор Полищук

На самом деле за «Смайлом» стоит, как поговаривают, партнер Юрия Иванющенко по скандальному торгово-офисному центру «Гулливер» Виктор Полищук – владелец рухнувшего банка «Михайловский», который, как и банк «Премиум», обанкротился при весьма странных обстоятельствах. Так что…

…продолжение следует.

Павел Шульц и Иван Помидоров специально для CRiME`а и [громких дел]

Главная иллюстрация – кадр из фильма «Казино «Рояль»