Соломенский суд Киева в рамках международной правовой помощи предоставил доступ к счетам бывшего совладельца банка Snoras Владимира Антонова в украинском City commerce bank. Читать больше...
Нацбанк 30 августа принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ОАО "КСГ Банк" за систематические нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Читать больше...
В уголовном расследовании о происхождении и выводе за рубеж 40 млн долларов народного депутата из «Народного фронта» Игоря Котвицкого - новый поворот. Как выяснили детективы Национального антикоррупционного бюро, миллионов долларов, которые он год назад перечислил в Панаму, прежде хранились на счетах его племянницы. Читать больше...
По состоянию на конец августа благодаря наработкам детективов НАБУ и участия прокуроров САП в хозяйственных спорах, расторгнуто два из трех договоров о совместной инвестиционной и производственной деятельности между ОАО «Укргаздобыча» и двумя фирмами-участниками так называемой «газовой схемы Онищенко»: ООО «Надра Геоцентр» и ООО «Фирма «ХАС». Читать больше...
Национальное бюро расследований Украины подозревает бывшее руководство Дергачевской райгосадминистрации в Харьковской области в незаконном отчуждении земельного участка площадью 18,15 га в интересах АО «Инвестор». Читать больше...
До змови причетний також самозваний ватажок неіснуючої «Підкарпатської республіки» Петро Гецко, якого при поверненні в Україну чекає 20-річний термін ув’язнення.
