rss

Скандал пов’язаний з мемкоїном $MELANIA.

Криптовалюта $MELANIA, яку в січні почала просувати перша леді США Меланія Трамп, могла бути частиною витонченої шахрайської схеми. Про це пише видання Wired, посилаючись на низку судових позовів, передає dev.ua.

Видання нагадує, що ще у квітні криптоінвестори подали колективний федеральний позов проти співзасновника криптобіржі Meteora Бенджаміна Чоу та співзасновника крипто-венчурної фірми Kelsier Labs Хайдена Девіса, звинувативши їх у багатомільйонному шахрайстві, пов’язаному з мемкоїном $M3M3.

Пізніше позивачі подали низку доповнених позовів, розширивши звинувачення.

Наразі ж ті самі позивачі звернулися до суду з проханням отримати дозвіл на подання ще одного зміненого позову, у якому йдеться, що під керівництвом Чоу відбувалася афера щонайменше з 15 криптовалютами, включаючи мемкоїн $MELANIA.

«Ця схема нібито завдала інвесторам, які нічого не підозрювали, збитків на мільйони доларів. У запропонованій другій зміненій версії позову стверджується, що Трамп, яка не є відповідачем у позові, була використана як „прикриття для злочину, спланованого Meteora та Kelsier Labs“», — пише медіа.

Ошукані інвестори стверджують, що на момент запуску $MELANIA у січні Чоу та Девіс удосконалили свій план шахрайства.

Серед іншого, йдеться про те, що перед запуском мемкоїна Девіс підготував ретельно скоординовану маркетингову кампанію для $MELANIA, залучивши мережу платних крипто-інфлюенсерів для синхронного заповнення платформ соціальних мереж рекламними повідомленнями. У позовній заяві стверджується, що інфлюенсери презентували монету як «справедливу» та «орієнтовану на спільноту».

Утім, протягом кількох годин після початку публічних торгів, коли розпочався ажіотаж, а інвестори кинулися купувати $MELANIA, ціна монети зросла у дванадцять разів. Відтоді вона втратила 95% своєї пікової вартості.

«Інвестори обґрунтовано інтерпретували використання імені та зображення Меланії Трамп як доказ легітимності та належної обачності, вважаючи, що ніхто з її статусом свідомо не співпрацюватиме з шахраями», — стверджується у другій зміненій версії позову.

Але виявилося, що ще до запуску гаманці, контрольовані Meteora та Kelsier, нібито накопичили майже третину всієї пропозиції $MELANIA. «Інсайдери вже захопили ринок, перш ніж хоч один публічний покупець зміг вжити заходів», — йдеться у документі.

Згідно з ним, у міру зростання ціни на $MELANIA, інсайдерські гаманці почали продавати активи, заробляючи мільйони доларів протягом кількох годин після запуску. Великі продажі своєю чергою призвели до обвалу ціни, що завдало значних збитків звичайним людям.

Хоча у скарзі не стверджується про жодні правопорушення з боку Меланії Трамп, видання нагадує, що її родину жорстко критикували за численні втручання в криптоіндустрію, які критики називали явним конфліктом інтересів.

«Недоброчесне використання імені Меланії Трамп посилило шкоду. Це внесло довіру в те, що насправді було стандартним зливом грошей», — цитує Wired ці документи.

Перша леді США Меланія Трамп 20 січня представила власний мемкоїн $MELANIA, ринкова капіталізація якого на початку зросла до $5 млрд.

Щоб не проґавити найважливіше, підписуйтесь на наш Telegram-канал.

Усі затримані – громадяни України.

У Польщі Національна прокуратура розпочала розслідування діяльності російської розвідки проти країни та союзників Європейського Союзу. У зв'язку з цим у Польщі затримали чоловіка, ще двох українських громадян, які співпрацювали з ним, затримали в Румунії, пише Цензор з посиланням на RMF24.

Так, за результатами розслідування встановлено, що група осіб, які працювали на російські розвідувальні служби, готувала до 16 жовтня диверсії, що полягали у відправленні в Україну посилок із вибуховими та запальними матеріалами.

За інформацією прокуратури, посилки мали самозайматися або вибухати під час транспортування. Метою запланованих дій було залякування населення та дестабілізація країн ЄС, які підтримують Україну. Однак посилки були перехоплені румунськими службами до того, як стався вибух.

Зазначається, що в Польщі було затримано Данила Г. Встановлено, що він діяв спільно з іншими особами, виконуючи завдання, доручені російськими спецслужбами. 17 жовтня окружний суд Варшави обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на три місяці.

Водночас повідомляється, що в Румунії затримали ще двох громадян України, які співпрацювали з підозрюваним Данилом Г.

Суд Румунії ухвалив рішення про утримання під вартою затриманих протягом 30 днів.

Варто зауважити, що речник координатора польських спецслужб Яцек Добжинський заявив, що впродовж останніх місяців співробітники Агентства внутрішньої безпеки затримали загалом 55 осіб, які діяли на шкоду Польщі та в інтересах російської розвідки.

Сьогодні, 21 жовтня, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що внутрішня безпека затримала вісім осіб за підозрою у підготовці диверсій.

Щоб не проґавити найважливіше, підписуйтесь на наш Telegram-канал.

Міські божевільні марили відродженням УРСР.

Служба безпеки і Національна поліція зірвали спробу РФ дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в Україні за рахунок створення неокомуністичних осередків у 8 регіонах нашої держави, повідомляє пресцентр СБУ.

За результатами комплексних заходів викрито вісьмох поплічників рашистів у Київській, Черкаській, Одеській, Харківській, Миколаївській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях.

Завдання цих фігурантів полягало у тому, щоб створити осередки прихильників Радянського Союзу у своїх областях і в подальшому використовувати це ядро для розхитування ситуації на місцях.

Встановлено, що вони діяли під кураторством викладача кафедри військово-морської академії із Санкт-Петербурга.

Фігуранти створили власні канали в Телеграмі та ТікТоку, через які підшукували однодумців вступити до так званого «оргкомітету УРСР».

Також за допомогою онлайн-платформ їхні адміністратори поширювали радянську символіку, агітували до створення партійних «осередків» та закликали ігнорувати українське законодавство.

Як встановило розслідування, фігуранти виявилися ідеологічними прихильниками рашизму, які очікували на повну окупацію України.

Ініційована Службою безпеки лінгвістична експертиза підтвердила факти злочинних дій, спрямованих на розхитування суспільно-політичної ситуації всередині нашої держави.

Під час обшуків в оселях фігурантів вилучено смартфони та комп’ютерну техніку, яку вони використовували для поширення кремлівської пропаганди.

На підставі забраних доказів вісьмом організаторам ворожого підпілля повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

- ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, вчинені за попередньою змовою групою осіб);
- чч. 1, 2 ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, вчинені організованою групою з використанням засобів масової інформації);
- чч. 1, 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Щоб не проґавити найважливіше, підписуйтесь на наш Telegram-канал.

Під прицілом були громадяни США.

Шахрайські текстові повідомлення з вимогою сплати нібито несплачених зборів стали частиною прибуткового бізнесу, яким керують злочинні мережі з Китаю. За даними слідчих США, які передає BBC, за останні три роки на цій схемі вкрали понад $1 мільярд. Схема поєднує фішингові сайти, SIM-ферми та мережу “мулів”, що купують товари й подарункові сертифікати, пише ZN.ua.

Повідомлення, що імітують нагадування про несплачені дорожні збори, рахунки Поштової служби чи штрафи міських департаментів, спонукають жертв переходити на фішингові сайти й вводити дані кредитних карток. Отриману інформацію банди використовують для поповнення цифрових гаманців і подальших покупок, типу айфонів чи подарункових сертифікатів.

Типове повідомлення може виглядати як “Останнє нагадування E-ZPass: у вас є несплата за проїзд… Тепер оплатіть:”, і містить посилання на підробний сайт. Більшість отримувачів ігнорують такі SMS, але ті, хто натискає, потрапляють на фішингові сторінки, які просять ввести ім’я, реквізити картки й одноразові паролі. Сайти також можуть фіксувати натискання клавіш жертви — цю інформацію злочинці використовують для встановлення викрадених карток у цифрові гаманці.

Слідчі називають операцію добре організованим чорним ринком: іноземні мережі пов’язують серверні ферми, що масово розсилають SMS, із фішинговими платформами та “мулами” у США, які за невелику плату витрачають викрадені кошти.

Технічна інфраструктура включає SIM-ферми — кімнати з численними мережевими пристроями та SIM-картами. Вони дозволяють надсилати повідомлення у великих масштабах.

“Одна людина в кімнаті з фермою SIM-карт може надіслати стільки текстових повідомлень, скільки могли б надіслати 1000 телефонних номерів”, — зазначив Адам Паркс, помічник спеціального агента, відповідального за розслідування Служби внутрішньої безпеки. Ферми розташовані по всій території США, зокрема в Х’юстоні, Лос-Анджелесі, Фініксі та Маямі.

Закордонні організатори зазвичай керують операціями віддалено, але в США наймають працівників для облаштування фермерських майданчиків. Через месенджер WeChat вербують людей для роботи “мулом”: щодня наймають приблизно 400-500 таких працівників, які за кожну куплену подарункову картку на $100 отримують близько $0,12.

Викрадені кошти часто конвертують у подарункові сертифікати або товари, що потім відправляють до Китаю і продають там. За словами Паркса, “усі ці гроші йдуть китайським організованим злочинним угрупованням”

Ключовим трюком у схемі є додавання викрадених карток у цифрові гаманці Google чи Apple в Азії, а потім “поширення” цих карток на телефони в США, де працівники здійснюють безконтактні покупки. Цей механізм створює “віртуальний міст” між телефоном у Китаї та телефоном у США, що дозволяє оплачувати покупки лише дотиком.

“Додавання цих карток до цифрових гаманців є настільки потужним, що багатофакторна автентифікація більше ніколи не потрібна”, — попереджає Форд Меррілл, дослідник SecAlliance.

Аналітики з Proofpoint фіксують різкий ріст обсягів фішингових SMS. Минулого місяця американці повідомили про рекордно високий показник — 330 000 шахрайських повідомлень за один день. Середньомісячний обсяг шахрайських SMS нині приблизно в 3,5 раза більший, ніж у січні 2024 року, що свідчить про масштабну ескалацію цієї загрози.

Судова практика вже показала реальні приклади розкриття таких схем. Угода про визнання вини громадянина Китаю Хен Іня в Кентуккі вказує, що він придбав 70 подарункових карток на $4 825, використовуючи 107 різних номерів кредитних карток, доданих до системи Tap-to-Pay його телефону. Щоб приховати придбані сертифікати, він ховав їх під більшими товарами на касах самообслуговування у магазині.

Нещодавно проміжний народний суд Веньчжоу в Китаї виніс смертні вироки 11 членам впливової сім’ї Мін з М’янми за їхню участь у злочинному синдикаті, який займався масштабним онлайн-шахрайством і незаконними азартними іграми на суму понад $1,4 мільярда. Цей синдикат звинувачується у використанні “воєнізованих формувань”, а також у вбивстві 14 осіб, включно з тими працівниками, що намагалися втекти чи не підкорялися наказам.

Щоб не проґавити найважливіше, підписуйтесь на наш Telegram-канал.

Їхніми жертвами ставали поранені військові.

У Тернополі поліцейські затримали військовослужбовців, яким закидають кримінальні злочини. Сімом із них оголосили підозри у катуванні, розбої, незаконному позбавленні волі або викраденні людини та незаконному заволодінні транспортним засобом, передає Новинарня з посиланням на поліцію Тернопільщини.

Джерела, близькі до правоохоронних органів, зазначають, що йдеться про військовослужбовців 3-ї штурмової бригади ЗСУ.

“Підозрювані вивозили потерпілих за межі міста, били їх і вимагали гроші або цінне майно. Найбільший цинізм полягав у тому, що нападники знущалися з людей, які були важко поранені на війні та перебували на реабілітації”, — йдеться в повідомленні правоохоронців.

Так, за даними поліції, у 27-річного жителя Тернополя фігуранти відібрали автомобіль KIA та використовували його у власних цілях. Поліцейські виявили транспортний засіб на території Київської області.

Правоохоронці зафіксували випадки особливої жорстокості, про що повідомляють: “Одного з діючих військовослужбовців, який перебував на лікуванні, нападники перестріли на вулиці, силоміць посадили до мікроавтобуса та вивезли в невідомому напрямку. Його побили, погрожували зброєю та вимагали 50 тисяч гривень за звільнення. Іншого мешканця Тернополя, застосовуючи сльозогінний газ, силоміць заштовхали в мікроавтобус і вивезли за місто. Там його роздягнули, облили легкозаймистою речовиною та змусили бігти перед авто. Згодом побили та утримували впродовж трьох днів у нелюдських умовах”.

Ще один факт задокументували на Івано-Франківщині: “Там військові зупинили автомобіль потерпілого, силоміць пересадили чоловіка у власний транспортний засіб, а його машину викрали. Своїх жертв вони залякували, а у разі звернення до поліції погрожували фізичною розправою”.

Правоохоронці провели низку санкціонованих обшуків на території Тернопільської, Київської та Харківської областей. У процесуальному порядку затримали загалом шість осіб.

Під час обшуків у підозрюваних вилучили мобільні телефони, транспортні засоби, зброю та інші речові докази.

Наразі слідчі поліції оголосили сімом фігурантам підозри за ч. 2 ст. 127 (катування), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 4 ст. 187 (розбій) та ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Поліцейські встановлюють інших осіб, причетних до злочинної діяльності. Триває досудове розслідування.

У Третій окремій штурмовій бригаді ЗСУ прокоментували затримання її військовослужбовців у Тернополі.

У повідомленні сказано, що підрозділ ознайомлений із повідомленням Національної поліції про затримання низки осіб на Тернопільщині, які начебто є бійцями Третьої штурмової.

“Бригада відкрита до співпраці з правоохоронними органами і очікує на обʼєктивне розслідування обставин, зазначених у заяві Національної поліції України”, – сказано в дописі.

У підрозділі також зазначили, що 3-тя штурмова — “один з підрозділів із найнижчим рівнем злочинності серед військових” та що “бригада засуджує насильство проти цивільних осіб і сприятиме притягненню до відповідальності кожного, хто вчинив протиправні дії”.

Щоб не проґавити найважливіше, підписуйтесь на наш Telegram-канал.

Хуліган і його жертва опинилися в лікарні.

22-річний киянин, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, спровокував конфлікт із незнайомцем та завдав йому ножового поранення. Надалі зловмисник намагався втекти з місця події, однак впав та зламав ногу. За скоєне йому загрожує до семи років позбавлення волі, повідомляє поліція Києва.

Днями у Дніпровському районі столиці поруч із будинком по вулиці Юності 22-річний киянин, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, підійшов до компанії та попросив чоловіка пригостити його сигаретою. Почувши відмову, молодик став агресивно висловлюватися та нецензурно лаятися.

Надалі під час конфлікту фігурант дістав ніж та почав ним розмахувати і врешті порізав щоку 42-річному чоловіку. Після цього зловмисник намагався втекти, але впав і зламав ногу.

На місце події прибула слідчо-оперативна група районного управління поліції, яка задокументувала обставини злочину. Лікарі госпіталізували потерпілого та нападника.

Слідчі, за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Києва, повідомили фігурантові про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Щоб не проґавити найважливіше, підписуйтесь на наш Telegram-канал.

Організаторка афери переховувалась у Польщі.

Оборудку організувала 33-річна жінка, котра під час повномасштабного вторгнення виїхала до Польщі. До злочинної діяльності залучила колишнього чоловіка та знайомого з Миколаєва. Жінка отримувала з невстановлених джерел персональні дані користувачів онлайн-банкінгу — фінансові номери мобільних телефонів, паролі та коди авторизації. Отриману інформацію вона передавала іншим учасникам групи, які здійснювали несанкціоновані входи до мобільних застосунків українських банків, а далі — у «Дію» через систему авторизації BankID, повідомляє Нацполіція.

Отримавши доступ до електронних кабінетів громадян, зловмисники використовували персональні дані користувачів онлайн-банкінгу — фінансові номери мобільних телефонів, паролі та коди авторизації. Через це здійснювали несанкціоновані входи до мобільних застосунків українських банків, і логінились у Дію через систему авторизації BankID. Таким чином зловмисники уклали договори та відкрили рахунки від імені щонайменше 286 громадян, а на частину з них оформили кредити на суму більше 4 000 000 гривень. Отримані кошти учасники групи переводили на підконтрольні рахунки у різних фінансових установах. У подальшому гроші конвертували у криптовалюту та обготівковували.

Оборудку викрили слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України за оперативного супроводу Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора. До реалізації заходів були залучені фахівці Міністерства цифрової трансформації та представники банківських установ, які активно сприяли слідчим діям.

У результаті проведених обшуків за місцями проживання фігурантів вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи та інші речові докази, що підтверджують протиправну діяльність.

Трьом учасникам організованої групи повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому організованою групою в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки, у великих розмірах (ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України), та у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційно-комунікаційних систем, що призвело до підробки та спотворення процесу обробки інформації, під час дії воєнного стану, організованою групою (ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 361 Кримінального кодексу України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Щоб не проґавити найважливіше, підписуйтесь на наш Telegram-канал.