Служба безопасности Украины пресекла деятельность двух конвертационных центров в Днепропетровске и Харькове.

Конвертаторы «обслуживали» предпринимателей Днепропетровской и Харьковской областей, а также Киева. По предварительным оценкам, суммарный ежемесячный оборот средств, связанных между собою конвертцентров, составлял почти 1 миллиард гривен, сообщил пресс-центр СБУ.

«Для вывода средств в «тень» злоумышленники создали 67 фиктивных фирм, которые оформляли бестоварные сделки с местными предприятиями. Таким образом, более сотни субъектов хозяйствования переводили деньги в наличные или искусственно формировали налоговые кредиты для уклонения от уплаты налогов в бюджет», - отметили в спецслужбе.

Во время ряда обысков сотрудники спецслужбы изъяли почти 4 миллиона гривен, печати фиктивных предприятий, системы «клиент-банк», векселя и «мусорные» ценные бумаги, которые использовались для пополнения уставных фондов заказчиков.

Также злоумышленники хранили пять единиц нарезного и травматического оружия.

Арестованы 53 счета, принадлежащих фиктивным фирмам, на которых зафиксировано более 17 млн. гривен.

Открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к организации и функционированию этих конвертационных центров.

Читайте также:

Бандитская многоходовка. Банкир Савченко и олигарх Иванющенко воруют бюджетные деньги

Военные строители превратили старую казарму в «прачечную» по отмыванию бюджетных денег

Через «Сбербанк России» террористам Донбасса перевели 45 миллионов

Руководители крупнейшего коммерческого банка помогали террористам «отмывать» деньги (+видео)

Источник заставочной иллюстрации: СБУ