Фигуранта уголовного дела об отмывании денег, которого задержали за нападение на полицейских, защитили высокопоставленные чины столичной милиции, приказав его отпустить восвояси. Читайте больше...
Военная прокуратура выясняет обстоятельства пропажи крупной суммы денег во время обыска офисов банка «Альянс», заподозренного в отмывании денег и финансировании терроризма. Читать больше....
Приморский районный суд Одессы блокирует расследование дел о неуплате налогов и отмывании денег подконтрольными Сергею Кивалову структурами. Читать больше...
В Одессе контрразведчики во взаимодействии с представителями областного управления СБУ перекрыли канал финансирования террористов «ЛНР». Читать больше...
С помощью Януковича Ринат Ахметов фактически украл у «Укрзализныци» 10 тыс. грузовых вагонов. Спустя годы правоохранительные органы принялись расследовать эту махинацию. Читать больше...
