Мошенники имеют тесные связи с Кремлем и, возможно, с российским ГРУ. Они замешаны в схемах торговли «фуфломицинами», в которых ведущую роль играет украинская компания MGID.
В результате принятия Закона № 1116-IX "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями" наблюдается увеличение заинтересованности в Украине со стороны крупных инвесторов.