Фінтех-компанія зіштовхнулась із звинуваченнями у відмиванні грошей гральної мафії.

ТОВ «Тех-Софт Атлас» (ТМ «bill_line») і її фактичний СЕО Артем Ляшанов (на фото вище) намагаються за допомогою Феміди змусити низку інтернет-видань видалити декілька компрометуючих публікацій, в яких компанію і її засновника звинувачують фінансових махінаціях. Як пише Ярослав Гармаш у статті для проектів CRiME та [гучні справи], про це свідчать судові документи, розміщені на порталі DataUA.

Артем Ляшанов і хибні звинувачення

«Тех-Софт Атлас» і Артем Ляшанов позиваються проти видань-кривдників паралельно. Товариство з обмеженою відповідальністю звернулось до Господарського суду Києва, а його фактичний засновник у Шевченківський райсуд столиці. Розгляд позову компанії по суті, згідно судовій постанові, має розпочатися 20 січня цього року. Судовий процес за позовом Ляшанова стартує 20 лютого.

Прикметно, що Артем Ляшанов і «Тех-Софт Атлас» не висувають до ЗМІ жодних фінансових претензій. Єдина вимога – видалити дві статті, які чотири інтернет-видання розмістили на своїх сторінках. Перша називається «Кримінальну справу щодо платіжної системи bill_line та її керівника білоруса Артема Ляшанова за відмивання коштів поки не закрито», вона з’явилася у липні 2024 року. Друга під назвою «Артем Ляшанов і платіжна система bill_line обслуговують російську гральну мафію» публікувалася у вересні 2024-го.

Відсутність фінансових претензій до ЗМІ свідчить про те, що метою позовів є не покарання «наклепників», а відбілювання репутації. У разі виграшу хоча б у одному з цих двох судових процесів, Артем Ляшанов і його дітище зможуть домагатися якщо не блокування адрес посилань на сторінки із компрометуючою інформацією, то видалення їх із результатів інтернет-пошуку. І не тільки тих, що стали предметом позову, а будь-якого іншого «негативу».

Наміри позивачів підтверджує відсутність в інтернеті критичних публікацій про них, окрім двох згаданих статей. Понад те, є підстави вважати, що Артем Ляшанов і «Тех-Софт Атлас» активно займаються відбілюванням репутації в Google за допомогою інструментів SERM (управління репутацією у пошукових системах) щонайменше з 2023 року.

Зазначимо, що фінтех-компанія і її СЕО мають значні шанси виграти свої позови. Оскільки зазначені у позивних вимогах публікації містять низку неточностей, а також тверджень, правдивість яких відповідачі навряд чи зможуть довести в суді.

Зокрема, в обох публікаціях стверджується, що Артем Ляшанов і його компаніє є фігурантами кримінального провадження № 42021100000000283 від 23 квітня 2021 року за фактом ухиляння від сплати податків в особливо великих розмірах та підроблення документів. Однак в судових документах, пов’язаних із тією справою, Артем Олегович Ляшанов не згадується взагалі. А ТОВ «Білл Лайн» (так тоді називався «Тех-Софт Атлас») під час розслідування зіштовхнулось з арештами своїх банківських рахунків і майна. Ці арешти адвокати компанії успішно оскаржили у вересні і жовтні 2021-го, оскільки у слідства до дітища Ляшанова жодних претензій не виявилося. Поки що.

Порочний зв’язок: Ляшанов Артем і Альона Шевцова

Артем Ляшанов і його фінтех-компанія зовсім не даремно витрачають чималі кошти на підтримку репутації білою і пухнастою. У них на те є вагомі причини.

Наразі практично неможливо відшукати інформацію щодо усіх фінтех-проектів, над якими працював Ляшанов Артем. У його авторизованій біографії, що публікується в рамках зусиль з очищення репутації в пошукових системах, жодних конкретних згадок про них немає.

Однак співставивши відомості з публічних реєстрів з окремими рекламними публікаціями, можемо впевнено говорити про те, що орієнтовно з 2016-го по 2019 рік Артем Ляшанов працював технічним директором компанії Leogaming – ТОВ «Леогеймінг пей», яка нині називається «Фінансова компанія «ЛЕО».

Альона Шевцова

Засновник і основний бенефіціар Фінансової компанії «Лео» - скандально відома Альона Шевцова (до заміжжя Дегрік), власниця контрольного пакету акцій АТ «Айбокс Банк», через який нібито прокручувались грандіозні фінансові махінації. Зокрема, на думку слідчих і прокурорів, відмивалися гроші нелегального грального бізнесу, в якому Альона Дегрік-Шевцова брала помітну участь.

Рятуючись від кримінального переслідування Альона Володимирівна Шевцова залягла на дно в ОАЕ. Звідки за допомогою адвокатів не полишає спроб домогтися закриття кримінальних справ, порушених проти неї.

Нагадаю: Олена Дегрік-Шевцова заснувала фінансову компанію «Леогейміг Пей» далекому 2013 році. Спочатку бізнес Альони Володимирівни не був повноцінною платіжною системою. Він являв собою швидше шлюз між гравцями та ігровими платформами. Але підприємство розросталося ударними темпами, і вже 2017 року, невдовзі після приходу в «Лео» Артема Ляшанова, Альона Шевцова зареєструвала в Нацбанку внутрішньодержавну платіжну систему «Лео», яка через кілька років стала міжнародною.

Під час свого зльоту Дегрік-Шевцова обростала не лише активами, а й кримінальними справами. Інтернет-видання MIND.UA посилаючись на дані Мін'юсту писало, що з 2016 по 2020 рік Олена Шевцова та її чоловік Євген Шевцов, а також їхні ділові партнери Віктор Капустін та Вадим Гордієвський «сумарно керували як мінімум десятьма компаніями, багато з яких стали фігурантами кримінальних проваджень за статтями «Шахрайство», «Відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом» та «Фіктивне підприємництво».

Артем Ляшанов приблизно у той же період під час публічних заходів та у іміджових статтях згадувався як Chief technology officer (CTO) або технічний директор «Легеймінгу» Дегрік-Шевцової.

В його посадові обов’язки, як витікає із назви посади, входило технологічне забезпечення процесів у компанії Шевцової, яка, на переконання слідства, займалася відмиванням коштів у грандіозних масштабах.

Зокрема, Артем Ляшанов стоїть за створенням продукту під назвою LeoBot. Як пояснила колись шефиня Ляшанова Альона Шевцова, LeoBot – це чат-бот у Facebook Messenger, що здійснює p2p-перекази – миттєві грошові перекази з картки на картку.

Як відомо, p2p-перекази лежать в основі відмивання грошей за допомогою дропів.

Заснувавши у березні 2019 року ТОВ «Білл Лайн» Артем Ляшанов нібито розірвав зв’язки з Шевцовою, пішовши у самостійне плавання. Та насправді певні зв’язки лишилися.

Зокрема бухгалтером компанії Ляшанова наразі вказана така собі Кульчицька Юлія Анатоліївна.

Згідно інформації з публічних реєстрів, ця пані колись працювала в ТОВ «Лео Партнерс» - компанії, що входила до бізнес-імперії Альони Шевцової.

Втім, важливіше у цій історії інше.

Артем Ляшанов і «пральня» братів Горбанів

Попри те, що, як згадано вище, у рамках слідства у кримінальному провадженні № 42021100000000283 претензій до Ляшанова і ТОВ «Білл Лайн» нібито не виявилось, вже у жовтні 2021-го, через кілька місяців після відкриття кримінальної справи, компанія змінила назву на «Тех-Софт Атлас». Наступного року, у липні 2022-го, Артем Ляшанов де-юре вийшов зі складу керівництва і засновників компанії.

Очевидно, що останній хід було зроблено, аби бізнес не потрапив під санкції через білоруське громадянство Ляшанова.

Однак і в 2022, і в 2023, і в 2024 роках в іміджевих статтях Artem Lyashanov (саме в такому написанні) фігурує як «CEO фінтех-компанії bill_line» (наприклад, тут і тут).

Але жодної компанії bill_line де-юре не існує. Є платіжна система із такою назвою, на яку всі права (в тому числі на торгові марки) належать ТОВ «Тех-Софт Атлас» - юрособі, зі складу засновників якої Артем Ляшанов вийшов у 2022-му. Згідно реєстрам, він до неї немає жодного стосунку. Та згідно його публічним заявам, які ніхто не спростовує, він нею керує.

Ще коли Артем Ляшанов керував «Тех-Софт Атласом» не тільки де-факто, але й де-юре, 10 червня 2021 року Національний банк України вніс його компанію до Реєстру платіжної інфраструктури у якості технологічного оператора платіжних послуг. Ця інформація міститься на лаконічному офіційному сайті ТОВ. Там же окремо зазначено, яким саме юрособам «Тех-Софт Атлас» надає послуги як технологічний оператор платіжних послуг.

Це – ТОВ «Фінансова компанія «Фенікс» та ТОВ «Свіфт Гарант». Обидві ці компанії вигулькували у нашому розслідуванні під назвою «Небезпечні зв’язки «Зброяра».

ФК «Фенікс» і ТОВ «Свіфт Гарант» підконтрольні Валерію і Сергію Горбаням – мільйонерам із розгалуженими бізнес-інтересами – від фінансів до виробництва зброї.

Обидві компанії Горбанів, яких зараз обслуговує «Тех-Софт Атлас» Ляшанова, періодично згадуються у кримінальних провадженнях щодо фінансових махінацій взагалі, і обслуговуванні потоків нелегальних інтернет-казино зокрема. Подекуди разом із компаніями із орбіти Альони Шевцової.

Зокрема, у провадженні № 42017000000002925, зареєстрованому 14 вересня 2017 року, в рамках якого розслідувався епізод про фіктивне підприємництво та легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом.

Як писало інтернет-видання «Наші гроші» з посиланням на матеріали слідства, механізм з відмивання і виведення коштів за кордон створила Олена Шевцова (Дегрік) у змові зі своїм чоловіком – на той час начальником одного з відділів Національної поліції Євгеном Шевцовим, а також разом із кінцевим бенефіціаром ТОВ «Парі-Матч» Едуардом Швіндлерманом та іншими особами. Через підконтрольні Шевцовій фіктивні фірми, на думку слідчих, переводилися в готівку і виводилися кошти, отримані від організації азартних ігор в електронному (віртуальному) казино під брендом «Парі-Матч».

Масштаб заробітку «комбінаторів» на українських лудоманах та подальшого «відмивання» був колосальним: оборот схеми сягав 20 млн грн на добу, загальний обсяг легалізованих незаконних доходів на рік становив близько $350 млн.

Цікаво, що у провадженні № 42021100000000283, в рамках якого арештовувались рахунки «Тех-Софт Атласу» (що на той момент називався «Білл Лайном»), один із епізодів також пов’язаний із нелегальною діяльністю «Парі-Матч». Принаймні, на це вказує одне із судових рішень.

Іще одна важлива деталь.

Коли у березні 2023 року посипалася бізнес-імперія Шевцової, побудована на відмиванні грошей нелегального грального бізнесу, «осиротіла» величезна мережа терміналів самообслуговування iBox, через які лудомани переводили гроші підпільним казино. З’ясувалося, що дев’ять тисяч терміналів, розкиданих по всій країні, належать не «Айбокс Банку» Шевцової, а заснованому у червні 2022-го ТОВ «Мєтапей», засновником якого записали «номінала» Тетяну Жигурську.

Вже 13 березня 2023 року ТОВ «Свіфт Гарант» Горбанів, у кому «Тех-Софт Атлас» Ляшанова виступає у якості технологічного оператора платіжних послуг, повідомляє про фактичне поглинання мережі терміналів iBox. Як писала Liga.net, зроблено це було під виглядом довгострокової оренди.

Як свідчить історія змін компанії, у червні минулого року гендиректором «Мєтапей» призначили Євгенія Растівського. Растівський Євгеній Володимирович, згідно даним бази Clarity Project, вказаний підписантом (керівником) 218 організацій, у 318 він виступає засновником і в 287 – кінцевим бенефіціаром.

За низкою юросіб, в яких фігурує Євгеній Растівський, тягнеться кримінальний шлейф. Зокрема, в лютому 2024 року він став підписантом і бенефіціаром ТОВ «Реніторг» (до того називалось «Відомою компанією») замість такого собі Зотька Ігоря Васильовича. Ігор Зотько – номінальний власник підсанкційного онлайн казино PIN-UP Ukraine. Нещодавно його затримали за звинуваченнями у фінансуванні збройної агресії проти України.

Коли Євгеній Растівський очолив «Мєтапей», в ТОВ змінився і засновник. Ним стала компанія 5CORP LTD, зареєстрована в Лондоні 18 вересня 2023 року на мешканку Франзузької Полінезії на ім’я Yeuby Sohanna Aquilar Cuevas. Станом на початок цього року 5CORP LTD знаходиться в процесі ліквідації.

Ярослав Гармаш, спеціально для проектів CRiME та [гучні справи]

Щоб не проґавити найважливіше, підписуйтесь на наш Telegram-канал.