Луценко ищет в «Спецтехноэкспорте» дно

Над Павлом Барбулом сгущаются тучи.

Масштабное расследование Генеральной прокуратуры Украины колоссальных хищений в ГП ГХВП «Спецтехноэкспорт», похоже, приближается к финальной стадии. Об этом в совместном материале для CRiME`а и [громких дел] пишут Иван Помидоров и Ярослав Гармаш.

«Спецтехноэкспорт» входит в концерн «Укроборонпром», его основным видом деятельности являются экспортно-импортные отношения на мировом рынке вооружений. Это госпредприятие возглавляет Павел Барбул.

Словесная перепалка

Первые сообщения о том, что ГПУ серьезно перетряхивает «Спецтехноэкспорт», появились в последних числах октября. Впрочем, ссылались они на анонимные источники. Однако уже 1 ноября ведомство Юрия Луценко заявило об уголовном производстве официально.

«Под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Следственное управление Государственной фискальной службы Украины расследует уголовное производство по ч. 5 ст. 191 УК, ч. 1 ст. 205 УК по факту растраты должностными лицами ГП ГХВП «Спецтехноэкспорт» государственных средств в сумме 198 млн грн путем вывода средств через фиктивные предприятия», - сообщила пресс-служба ГПУ в Facebook.
.
В сообщении подчеркивалось, что в рамках уголовного производства были проведены обыски в помещениях ГП ГХВП «Спецтехноэкспорт» и на месте жительства директора и бухгалтера.

«По месту жительства директора предприятия было изъято 120 000 долларов США», - отметили в ГПУ.

Предприятие, возглавляемое Павлом Барбулом, поспешило дезавуировать утверждения подчиненных Луценко.

В частности, пресс-служба «Спецтехноэкспорта» заявила, что следственные действия Генеральной прокуратуры были осуществлены с большим количеством нарушений.

Читайте также: За кулисами оружейного скандала

«Предметом следственных действий стало не «вымывание 200 млн оборонного бюджета», а расследование выполнения комиссионерского соглашения по обслуживанию экспортной деятельности частной компании, а не государственной, - сказано в заявлении. - Оплата за поставленную продукцию осуществлял инозаказчик, а не государство. Поставка продукции осуществлялась в соответствии с требованиями законодательства Украины».

Исходя из этого в «Спецтехноэкспорте» считают растрату оборонных средств «невозможной».

«Найденные в доме директора предприятия средства – задекларированы (на самом деле нет - $120 тыс. налички в публичной декларации Барбула нет. – прим. авт.), информация о законном происхождении обнаруженных средств в доме руководителя «Спецтехноэкспорта» и их декларирования является известной государственной фискальной службе, а также открытой для общественности, - отмечено в заявлении. - При этом изъятие наличности произошло при отсутствии на это разрешения в постановлении суда».

Отмечается, что из-за следственных действий деятельность «Спецтехноэкспорта» фактически заблокирована. По мнению коллектива госпредприятия, «это и является конечной целью следователей».

Возможно, Генпрокуратура в своих рапортах излишне, как говорится, нагнетает, однако составители ответного заявления тоже немало лукавят. Ведь, насколько нам известно, попортят жизнь вверенному Павлу Барбулу коллективу не только следователи ГПУ вместе с функционерами Госфиска, но и детективы НАБУ заодно с работниками Нацполиции.

Причем, во всех уголовных производствах присутствует одна и та же схема: привлечение подставных фирм-прокладок (комиссионеров) при поставке военного оборудования за рубеж.

Дело харьковского алкоголика и другие аферы

В последний раз «Спецтехноэкспорт» попадал в поле нашего зрения зимой этого года. Полиция заподозрила, что должностные лица госпредприятия применили схему экспорта оборудования через фиктивные фирмы и предпринимателей, которым было заплачено около 91 млн грн.

Досудебным расследованием было установлено, что с 2014 года на счета двух физических лиц-предпринимателей поступали значительные средства от ООО «Хартех» и ООО «Технокомплектация» якобы за продажу ими радиокомпонентов и авиационного оборудования. Затем этот товар фирмы по договорам комиссии с «Спецтехноэкспорт» и контрактам госпредприятия с представителями иностранных государств поставили за рубеж.

Следствие установило, что один из предпринимателей за поставки товара якобы получил 32 млн грн., а второй - 57 млн грн. Полученные деньги от этих двух ЧП перечислялись на счета группы других частных предпринимателей с указанием «перевод средств». Затем эти деньги снимались наличными в кассах банков.

По данным полиции, «Технокомплектация», «Хартех» и упомянутые два предпринимателя не были производителями радиокомпонентов или авиационного оборудования.

Бывшая жена физлица-предпринимателя, на счет которого поступило 32 млн грн, сообщила полиции, что он никогда предпринимательской деятельностью не занимался, официально не работал и злоупотреблял алкоголем.

Читайте также: Аваков взялся за оружейного «комбинатора» Панасенко

Второй предприниматель, который якобы получил 57 млн грн., сообщил, что в 2014 году и в 2016 году за вознаграждение от малознакомых людей подписал документы у нотариуса и в банке. Он заверил, что не знал, что является предпринимателем и директором контрагента «Спецтехноэкспорта» - фирмы «Технокомплектация».

Следствие установило, что официально этот предприниматель поставлял продукцию «Хартех», которое дальше продавало его «Спецтехноэкспорту». Но привлеченный полицией специалист-бухгалтер в своем заключении не подтвердил факта поставок оборудования на сумму 63,05 млн грн.

Директором и учредителем созданного в сентябре 2014 года ООО «Технокомплектация» является Леонид Репин из села Мурафа Харьковской области. Он также с 2014 года зарегистрирован как частный предприниматель. Это он в судебном постановлении заявил полиции, что оформил предпринимательскую деятельность за вознаграждение.

Директором и учредителем зарегистрированного в июне 2014 года ООО «Хартех» является харьковчанин Артем Здоренко, ранее фирма была записана на некоего Андрея Юрчика.

Отметим, что стартовала эта афера в 2014 году, когда руководителем «Спецтехноэкспорта» был Игорь Гладуш. Но она не прекратилась с приходом Павла Барбула на пост директора госпредприятия в 2015 году. Более того, как указано выше, «схема» с алкоголиком продолжала работать и год спустя.

Тут нужно напомнить, что это далеко не единственное дело по «Спецтехноэкспорту», расследуемое ведомством Арсена Авакова.

Как мы писали ранее, ГП ГХВП «Спецтехноэкспорт» в 2015-2016 годах перечислило 80 млн грн за якобы поставленное оборудование фирме «Спецпроммеханизация», которую полиция считает фиктивной.

«Орлы» Авакова установили, что группа лиц в Киевской, Херсонской, Днепропетровской, Запорожской области и из Киева оказывала услуги по незаконной конвертации безналичных средств в наличные и принимала участие в хищении и легализации денег государственных предприятий.

Для этого они в 2014-2016 годах внесли ложные сведения в учредительные и регистрационные документы ряда фиктивных предприятий ЧП «ЮП-Групп», ООО «Роял Фармз», ООО «Эконом-бизнес», ООО «Резерв-маркет», ООО «Юг маркет», ООО «Пивденьпостач», ООО «Агроторгпром», ООО «Вив ат Агро», ООО «Вимас плюс», ООО «Агро строй плюс», ООО «Терра инвест», ООО «Ремиз», ООО «Спецпроммеханизация», ООО «Орион трейд плюс», ООО «Торговый дом Олешковской», ПОГ «Агро пристань», ООО «Вавилон», ООО «Трейдинг плюс» и ООО «Лайн Агро».

Фирмы зарегистрированы на номинальных учредителей и имеют формальных руководителей.

Так, следствие выявило, что в 2015-2016 годах на счет ООО «Спецпроммеханизация» поступили средства от государственного «Спецтехноэкспорта» в сумме 80 млн грн. Деньги были заплачены за якобы поставленное оборудование, и были выведены и обналичены через упомянутую выше сеть подставных юрлиц.

Из материалов суда известно, что допрошенная в качестве свидетеля Валерия Мельник, руководитель фирмы, сказала, что хозяйственной деятельности не осуществляла и об использовании банковского счета ей ничего не известно. Она объяснила, что стала руководителем фирмы за плату. Два основателя «Спецпроммеханизации» Эдуард Никифоров из Славянска и Сергей Охрименко из Торецка объяснили, что они не имели печати фирмы и никакого участия в ее деятельности не принимали. Также каждый из них является номинальным основателем еще 50 и 90 фирм соответственно.

Читайте также: Кровь и мех. Грязные тайны оружейных баронов

Как указано в документах (см. выше), «Спецпроммеханизация» зарегистрирована в Киеве по адресу Ярославов Вал, дом 13/2. Примечательно, по этому же адресу «ютятся» еще более 500 (!) фирм.

Впрочем, по информации источников CRiME`а, сеть подставных фирм вокруг ООО «Спецпроммеханизация» - не единственная прачечная, фигурирующая в деле «Спецтехноэкспорта». Есть еще ООО «НПП-Ремтехресурс», зарегистрированное в начале этого года неким Виталием Ковалем из села Большие Селыща Ровненской области.

Фирма прописалась в одной из киевских промзон по адресу ул. Промышленная, 4 на одной «жилплощади» с еще сотней юрлиц.

Как утверждал тогда наш источник, в 2016-м «Спецтехноэкспорт» стал активно перечислять «НПП-Ремтехресурсу», которому еще не исполнилось и года, средства за некие товары и услуги.

Хотя Павел Барбул, скорее всего, является одним из выгодополучателей схем, выстроенных вокруг «Спецтехноэкспорта», их «отец-основатель» - другой человек. Это – Панасенко Денис Анатольевич. Панасенко – директор Департамента контрактов №1 «Спецтехноэкспорта». Фактически он является серым кардиналом, владельцем ряда оффшорных компаний в ОАЭ, Великобритании, Панаме, на Кипре, в Прибалтике и ещё черт знает где. Подробнее о нем вы можете почитать тут.

Мы же вернемся к «Спецтехноэкспорту» и его боссу Павлу Барбулу

«Аморалка» гражданина Муцинова

Как мы писали ранее, 23 марта 2016 года детективы Национального антикоррупционного бюро начали работать над делом №52016000000000081. Речь идет об расследовании колоссальных хищений в структуре «Укроборонпрома» при заключении экспортных контрактов и отмывании денег через подставные структуры.

Но информация о деле дошла до высоких кабинетов на столичной улице Банковой, и их обитатели резонно сочли, что коррупционный скандал может сорвать уже заключенные и находящиеся на стадии переговоров сделки с оборонными корпорациями Индии. А там цена вопроса – миллиарды долларов, которые крайне необходимы оборонной промышленности Украины, находящейся в состоянии войны со «взбесившейся бензоколонкой». Поэтому под давлением СНБО руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Хололодницкий «вошел в положение» и блокировал расследование по «индийскому эпизоду» дела №52016000000000081 и вернул изъятые по нему материалы «Спецтехноэкспорту».

«Комбинаторы» из «Спецтехноэкспорта» расценили произошедшее как сигнал, что им всё сойдет с рук, и вошли в кураж. Директор предприятия Павел Барбул, заявившись в офис Антикоррупционного бюро забрать изъятые в качестве вещдоков носители информации, хамил детективам, угрожая им увольнениями и прочими «карами небесными». А его зам Владимир Муцинов (вероятно, чтобы потом хвастаться перед коллегами-коррупционерами), сделал в вестибюле НАБУ «сэлфи», держа в руках улики своих преступлений.

Именно из-за этой выходки руководство СНБО потребовало уволить Муцинова. Увольняли его на основании ч.3 ст. 41 КЗОТ. То есть, за аморальный поступок.

Самое забавное, что замену уволенному Муцинову даже не собирались искать. Более того, проштрафившийся чиновник, даже будучи уволенным, занимал служебный кабинет, а также пользовался служебным автомобилем и телефоном. «Мотивирует своё поведение тем, что его вопрос скоро решится, и смысла выносить вещи, чтоб потом их опять заносить, нету» - рассказал тогда [громким делам] источник на предприятии.

Спустя два месяца после «увольнения» Муцинова, в конце августа, с редакцией CRiME`а связался, скажем так, «подпольный актив» «Спецтехноэкспорта» и рассказал следующее:

«Владимир Муцинов не уволен. То есть приказ на увольнение есть. Всё как вы написали. Но он каждый день приходит в «Спецтехноэкспорт», как на работу. За два месяца обходной лист он не подписал. Пользуется служебным транспортом и имеет доступ ко всем помещений предприятия. Более того, он активно влияет (на самом деле вредит!!!!) на работу «Спецтехноэкспорта»: Встречается с иностранными делегациями, проводит какие-то совещания о необходимости контроля и оценки коэффициента полезного действия сотрудников…»

В конце концов, Муцинов получил на руки решение суда, в котором, среди прочего, сказано: «… истцом не было совершено ни одного аморального поступка, который бы свидетельствовал о негативном отношении к своей работе или повлек в дальнейшем материальный ущерб предприятию ответчика».

Олег Гладковский-Свинарчук (на втором плане). Источник фото: rian.com.ua

По данным наших источников в «Укроборонпроме», никто Владимира Муцинова на самом деле увольнять не собирался. В преддверии «разбора полетов» в СНБО, его специально отправили в командировку и, не дожидаясь окончания «делового визита» неведомо куда, сознательно нарушая закон, уволили с идиотской формулировкой «за аморальное поведение». В итоге заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский-Свинарчук, требовавший крови Муцинова, оказался в дураках. Не исключено, что главари засевшей в «Спецтехноэкспорте» мафии надеялись, что друг и «смотрящий» президента за оборонпромовской сферой никогда не узнает, что его банально «развели».

Читайте также: Грязные тайны оружейных баронов. Наследие Хоша-Тришновского

Однако у друзей «гаранта» хорошая память и длинные руки.

Загадочный вундеркинд

Отдельно хотелось бы остановиться на руководителе «жертвы Генпрокуратуры» - Барбуле Павле Алексеевиче.

Изучив официальную версию его биографии, любой может придти к выводу, что «Спецтехноэкспорт» возглавляет исключительно талантливый очень образованный молодой человек (ему сейчас лишь 30 лет), не зря получающий зарплату в полторы сотни тысяч гривен в месяц. Но наши дотошные обозреватели обратили внимание, что вот эта биография распространяется в СМИ на коммерческой основе. Большинство интернет-изданий, разместивших «сказочку» о мальчике Паше, выдали ее за редакционный материал. Но немногие принципиальные, как, например, «Лига», позначили биографию Павла Алексеевича плашкой «реклама».

То есть, то ли сам Павел Барбул, то ли вверенное ему госпредприятие заплатило за появление в интернете скучной биографии «вундеркинда» несколько сотен «баксов». И тяжело избавиться от подозрения, что «на платной основе» в информационное пространство попадают также и «ответки» «Спецтехноэкспорта» на претензии генпрокурора Луценко, и сообщения о новинках отечественного оборонпрома, в которых Павел Алексеевич назойливо лезет со своими комментариями.

Читайте также: Сотрудничество с оккупантами. Порочные связи торговцев оружием

Но вернемся к биографии. В частности, в ней сказано, что Павел Барбул «с 2010 по 2012 года руководил отделом принудительного взыскания проблемных кредитов в АО "Сведбанк", где отвечал за полный комплекс деятельности по управлению портфелем проблемной задолженности размером около $ 1 млрд. Был вовлечен в решение более 100 судебных дел. Принимал участие в формировании в Украине юридической практики по взысканию проблемной задолженности».

Что тут не так? Если порыться в архивах новостей финансового рынка, то можно узнать, что отдел принудительного взыскания «Сведбанка», которым руководил на тот момент 25-летний Пашка Барбул, на столько «успешно» взыскивал проблемные кредиты, что финучреждению не осталось ничего, как продать их коллекторам за бесценок.

Из биографии следует также, что Барбул начал работать в структуре «Укроборонпрома» еще до того, как возглавил в 2015 году «Спецтехноэкспорт» - директором департамента управления активами ГК «Укроборонпром». В чем тут подвох?

Да вроде бы ни в чем. Однако подвох кроется в базе электронных деклараций: там нет декларации Павла Алексеевича за 2015-й, которую он, согласно закону, должен был внести еще в прошлом году. А есть только за 2016-й, что закономерно порождает кривотолки на счет того, что Барбулу было что переписать на тещу скрывать в 2015 году. В декларации же за прошлый год вроде как ничего подозрительного: 1,7 млн грн зарплаты за год, полтора миллиона гривен на банковском счету, права совладельца в паре не самых дорогих квартир, участок на 10 соток под Киевом и «Мерседес» 2013 года выпуска. Ни к чему не подкопаешься. Но внезапно прокуроры и налоговики приходят к Барбулу домой с обыском и находят $120 тыс., которые в декларации не фигурируют. И нимб над головой Павла Алексеевича внезапно блекнет.

Упомянутый выше скандалист Владимир Муцинов – внештатный советник нардепа Александра Пресмана. Отец директора «Спецтехноэкспорта» Павла Барбула – Алексей – давний подельник товарищ этого народного депутата из партии «Відродження», возглавляемой Виталием Хомутынником.

Как мы писали ранее, источники, знакомые с ситуацией, утверждали, что Муцинов играет роль «смотрящего» от Александра Пресмана. На самом деле они несколько заблуждаются. Возможно, Муцинов – человек Пресмана, но интересы этого депутата на торговлю оружием непосредственно не распространяются. Однако несложно проследить связи Хомутынника, лидера «Відродження», с теневым одесским воротилой Вадимом Альпериным. А непосредственно от него ниточки ведут к неформальной организации, известной западным разведкам как «Сеть «Одесса», которая является одним из крупнейших в мире картелей оружейных контрабандистов. Скорее всего, мы не ошибемся, если предположим, что Муцинов «присматривает» в «Спецтехноэкспорте» за своим номинальным начальником в интересах именно этой организации.

Читайте также: Дело Хоша-Тришновского. Секретные материалы оружейных баронов (часть вторая)

Примечательно, что Павел Барбул до «оборонки» успел поработать в юридической компании «Арцингер».

Один из крупнейших клиентов «Арцингера» - беглый младоолигарх Сергей Курченко.

«В Германиии были допрошены лица, которые причастны к покупке предприятий, которым принадлежат активы Азарова, Курченка, Кошеля и других членов группировки. Эти лица пояснили правоохранительным органам Германии, что к разработке схем выведения денег из Украины, покупке предприятий в Европе, сокрытии сведений о конечных бенефициарах — к сопровождению всего этого Курченко привлекал украинскую юридическую компанию «Арцингер». Вторая связь – когда мы нашли «потерянные» оригиналы тендерной документации ПАО «Черноморнефтегаз» в гараже в Харькове. Из них видно, что компания «Арцингер» имела взаимоотношения с ТОВ «Дискавери — буровое оборудование (Украина)», которое выиграло тендер на ПАО «Черноморнефтегаз» на покупку буровой вышки на 99 миллионов гривен», — рассказал в интервью изданию «Публичные люди» теперь уже бывший военный прокурор АТО Константин Кулик.

Вряд ли Павлу Барбулу приходилось лично защищать интересы Курченко. Ведь пришел он в «Арцингер» в 2007-м (в возрасте 20 лет) и уволился в 2010 году, еще до «буровой аферы». Впрочем, не факт, что Барбул окончательно порвал с этой своей «школой жизни», тем не менее…

Несмотря на то, что Курченко считается «кошельком» семьи Януковича, создали младоолигарха братья Кацубы – Александр и Сергей, а также их родитель Владимир. Последний, кстати, нынче является народным депутатом от упомянутой партии «Відродження». Так что мало кто удивился, когда лидер политсилы Виталий Хомутынник обрывал телефоны и оббивал пороги Юрию Луценко, слезно умоляя выпустить из СИЗО Александра Кацубу, которому Генпрокуратура «шила» многомиллионные хищения в «Нафтогазе». В конце концов, у него получилось: Сашенька компенсировал убытки, пошел на сделку со следствием и вышел из СИЗО.

Тут стоит напомнить, что Кацуба-младший, в свое время управляя «Черноморнафтогазом», вместе со старшим братом Сергеем «замутил» также покупку двух буровых платформ с переплатой в $150 млн. Аферу провернули с помощью офшорных фирм, входящих в разветвленную международную сеть подставных структур, известную под названием IOS. Через компании, входящие в эту сеть, не только отмывались деньги украинских (и не только) коррупционеров. Её главный профиль – торговля оружием. Именно оффшоры из IOS выступают номинальными владельцами многих бизнес-структур, входящих в «Сеть «Одесса». И они время от времени берут участие в сделках «Спецтехэкспорта» и других предприятий «Укроборонпрома».

Почему Генеральная прокуратура, подконтрольная президенту, внезапно сменила милость на гнев и принялась шерстить «друзей» Хомутынника? В обозримом будущем мы постараемся это разузнать. Так что…

…продолжение следует.

Подготовили Иван Помидоров и Ярослав Гармаш специально для CRiME`а и [громких дел]