Чтобы защитить и приумножить награбленные капиталы, они финансировали разгон Майдана и разводили пушных зверьков.

Власть в оружейном бизнесе частенько сносит голову, и человек теряет связь с реальностью, говорится в совместном расследовании CRiME`а и [громких дел]. «Крыша» в правительстве позволяла не просто зарабатывать колоссальные деньги в твердой валюте, а фактически грабить. Когда в «тумбочку» перестало помещаться, да и стало просто не интересно, деньги начали вкладывать в более или менее легальный бизнес.

Как мы уже писали, Станислав Хош, теперь уже бывший директор «Укринмаша», входящего в структуру госконцерна «Укроборонпром», открыл в столице ресторан. Milk Bar называется. Открытие состоялось в марте 2014 года. Да-да, когда полным ходом шла оккупация Крыма, а на Востоке разгоралась война, директор оборонной компании вложил деньги, украденные на оружейных схемах, в ресторан. Дела у него шли настолько хорошо, что год спустя он открыл в центре Киева заведение под названием Dogs&Tails. Если вам придется откушать там американский хот-дог по специальному рецепту или испить коктейль, помните, что эти кулинарные изыски стали возможны лишь потому, что одному изворотливому юноше посчастливилось получить несколько «откатов» при продаже оружия, принадлежащего государству.

Читайте также: «Аморалка» гражданина Муцинова. Кадровый «гамбит» оружейных баронов

Безнаказанность в период 2012-2014 годов позволяла регистрировать всё на себя, не боясь никаких проверок. Однако теперь в обоих заведениях Станислав Хош владеет скромным 1%, в то время как его супруга Анна Леонидовна Козаченко – остальными 99%. Это показывает лишь то, что своей жене он не доверяет всего только на 1%, иначе переписал бы на нее все 100%. Но суть не в этом.

Вначале 2014 года, когда для шайки Павла Лебедева (тогдашнего министра обороны) запахло жаренным, Павел Валентинович собрал всех своих ставленников и приказал профинансировать, а так же обеспечить быт боевикам, известным как «титушки», «антимайдан» и т.д. Не осмелившись ослушаться, Хош в феврале 2014 вылетает в Лондон и спешно обналичивает счета подконтрольных ему оффшорных фирм. Одновременно он спускает команду Лебедева ниже и «нагибает» всех своих миньонов, к кому он был благосклонен и давал работать под своей «шапкой».

В истории финансирования антипротестных движений и массовых убийств гражданских активистов далеко не последнюю роль сыграл и известный нынче «тусовщик», когда-то трудившийся директором вертолетного завода «Авиакон», бывший заместитель генерального директора концерна «Укроборонпром» (2012-2014 гг) Глущенко Максим Михайлович. На последней должности он хвастался тем, что является человеком «семьи», «смотрящим» от «Семьи» в «Укроборонпроме». И в самом деле: он был поставлен на эту должность Сергеем Арбузовым (первый вице-премьер в правительстве Азарова; и.о. премьера в момент расстрелов на Майдане; сейчас занимается антиукраинской деятельностью, сидя в Петербурге), и аналогичные лебедевским команды получал от него. Это теперь липовый военный эксперт Максим Михайлович не за дорого создал репутацию борца с коррупцией, любит мельтешить на ТВ и с грустным лицом вешает лапшу с экрана о том, как он тщетно пытался побороть тогдашнюю коррупцию в «Укроборонпроме» и как ему было сложно в этом «болоте».

Станислав Хош ушел в тень, а Максим Глущенко – уже бывший. Однако это не означает, что «схемщиков» убрали из структур «Укроборонпрома».

Теперь речь пойдет о Панасенко Денисе Анатольевиче – директоре Департамента контрактов №1 «Спецтехноэкспорта». Он человек вроде бы без пятен на репутации (до последнего времени), интеллигент, с хорошим образованием, научными публикациями, кандидат экономических наук и т.д., и т.п. Фактически же Денис Панасенко является серым кардиналом, владельцем ряда оффшорных компаний в ОАЭ, Великобритании, Панаме, на Кипре, в Прибалтике и ещё черт знает где.

Услугами его офшорных «прачечных» ранее пользовались упомянутый выше Хош и его друг Евгений Тришновский, также побывавший объектом наших расследований. Теперь, как утверждают наши источники в «Укроборонпроме», основной его клиентурой стали директор «Спецтехноэкспорта» Павел Барбул и заместитель последнего Владимир Муцинов.

Читайте также: Щупальца «спрута». «Укрспецэкспорт» продолжает сотрудничать с оружейной мафией

Совсем недавно в контексте темных делишек «Спецтехноэкспорта», в котором, не покладая рук трудится господин Панасенко, всплыла британская офшорка Brasen Development LLP. Как писало «Зеркало недели», «Спецтехноэкспорт» для реализации контракта с белорусским предприятием «Техносоюзпроект» привлекло упомянутую выше британскую фирму, которая за свое посредничество получила почти $3,6 млн., или более чем в 13% от общей суммы сделки.

«В ходе исследования обстоятельств реализации внешнеэкономического контракта правоохранители получили официальный ответ от Министерства налогов и сборов Республики Беларусь (№4-17/21234 от 27.11.2014 г.), и в нем сказано, что компания Brasen Development LLP вообще не участвовала в переговорах по подписанию упомянутого контракта с ООО «Техносоюзпроект». Вот такая нестыковка вышла! Далее выяснился еще один существенный нюанс. По линии Интерпола было установлено, что британская компания была официально зарегистрирована спустя полтора месяца с момента подписания агентского соглашения со «Спецтехноэкспортом», - говорится в статье.

Отметим, что коллеги несколько заблуждаются (или их ввели в заблуждение). На самом деле британские реестры открыты для любого желающего (причем, бесплатно), и не нужно слать запрос в Интерпол, чтобы установить: Brasen Development LLP была зарегистрирована двумя белизскими оффшорами еще в 2010 году. Согласно «filing history» фирмы, 11 ноября прошлого года владельцем Brasen Development LLP стал некий господин из солнечного Абу-Даби (ОАЭ) по имени Yaksh Vikrant, а уже в апреле этого года стартовала процедура ликвидации фирмы (Мавр сделал свое дело – пора заметать следы).

Знающие люди утверждают, что на самом деле за таинственным Yaksh Vikrant стоит интеллигентный клерк из «Спецтехноэкспорта» Денис Панасенко. Как и за учрежденной в Объединенных Арбаских Эмиратах офшоркой Richcord Limited (не путать с одноименной китайской фирмой). Richcord Limited также выступала «агентом» сделок «Спецтехноэкспорта». Согласно данным из недр НАБУ, Richcord Limited зарегистрирована непосредственно на Панасенко, что говорит о высоком обороте и значимости компании, иначе оформлять оффшор непосредственно, без «фунтов» и мутной схемы аффилированных компаний, а на себя – просто глупо.

Как рассказывают наши источники, работая уже много лет в «теме», Денис Анатольевич на «откатах» от своих контрактов и заработке от «обнала» чужих средств, прошедших через его подставные компании, неприлично улучшил своё материальное положение. Так, скромный директор Департамента контрактов №1 «Спецтехноэкспорта» с зарплатой не многим более 1000 долларов США передвигается сразу на нескольких машинах класса «премиум», а именно: «БМВ» 6-й серии (кабриолет) 2010 года выпуска, «Ренж Ровер Спорт» 2012 года, «БМВ Х6» 2016 года, «Порше Каен» 2013 года, «Фольксваген Фаэтон» 2010 года в экзотическом цвете «хамелеон». Кроме того, имеет квартиру и личный офис в элитном районе столицы. Но это меркнет на фоне масштабов его деятельности в Переяслав-Хмельницком районе Киевской области.

Денис Анатольевич решил, что закусочные и рюмочные – это банальщина, для него мелковато, и вложил средства в землю в Киевской области. И не просто в участок в пару десятков соток для дачного домика, а в кусок, достойный олигархов – в 44 га.

Читайте также: Офшорные щупальца украинского «спрута». Часть I

Будучи чересчур предприимчивым человеком, Денис Панасенко сразу же нашел применение земле – отдал участок в аренду на 49 лет ООО «Пелском» (норковая ферма с поголовьем в 50 000 самок). Но сдавать 44 га в аренду втрое интереснее, когда ты сдаешь его своей же норковой ферме, которая показывает вполне достойные финансовые результаты (см. в скан-копиях документов ниже).

Из документов следует, что в разных долях предприятием владеют Панасенко Денис Анатольевич и некий Харченко Александр Николаевич. Харченко является фигурой номинальной, так как приходится шурином (братом жены) родного брата Панасенко.

«Пелском» - это фирма, где Панасенко засвечен напрямую, однако это далеко не единственный «норковый» актив Дениса Анатольевича.

Читайте также: Грязные тайны оружейных баронов. Наследие Хоша-Тришновского

По отработанной на оружии схеме он через оффшорные компании приобретает еще две фермы: ООО «Минк» (основатели: Vilabi S.A. Panama, белизская «Верполс Инвестментс Лимитед» + граждане ЮАР ) и ООО «Норковая ферма «Викинг» (основатели: британская Conqueror Invest Ltd + группа украинских граждан из Ивано-Франковска и Донецка).

ООО «Минк»:

ООО «Норковая ферма «Викинг»:

Особенно тут примечателен «Викинг». Мы покопались в истории его учредителей и выяснили следующее. Выйти на след дончан Юрия Андреева и Ивана Собко нам не удалось. Однако нам попался Присяжнюк Юрий Романович из Ивано-Франковска: в 2013 году он поступил в Ивано-Франковский колледж Львовского национального аграрного университета. То есть, сейчас ему чуть более 20 лет. И стать основателем сравнительно крупного агропредприятия он мог лишь в качестве подставного лица.

Это же касается и британской Conqueror Invest Ltd, созданной в апреле прошлого года. Ее номинальный владелец – 35-летняя Сандра Джина Эспарол, гражданка Сейшельских островов. За последние пару лет только в Великобритании она стала зиц-председателем 128 офшорок, большинство из которых зарегистрированы по одному и тому же адресу: Лондон, улица Перси, дом 5, офис 1.

Но самое интересное в «Викинге» другое. В марте 2014 года, после печально известных событий в центре Киева, ГПУ открывает уголовное производство № 12014100100002561 от 19.03.2014 г. с формулировкой: «Незаконна діяльність зазначеної організованої групи була забезпечена її організаторами фінансуванням за рахунок підконтрольних суб'єктів господарської діяльності, фіктивних підприємств, а також залученням коштів від легалізації доходів одержаних злочинним шляхом». В деле фигурирует ООО «Норковая ферма «Викинг».

Читайте также: Офшорные щупальца украинского «спрута». Сеть «Одесса»

И тут мы возвращаемся к началу, где речь шла о команде Лебедева, адресованной через Хоша и Тришновского всем участникам оружейной «схемы», всесторонне поддержать антимайдановское движение на подавление Революции Достоинства.

Да, «антимайдан» проиграл. Но его спонсоры продолжают зарабатывать миллионы.

Продолжение следует.

Иван Помидоров и Ярослав Гармаш, специально для CRiME`а и [громких дел]