заглянуть на тёмную сторону

-
Вадим Ермолаев

Рано или поздно Вадим Ермолаев ответит за отмывание денег и связи с «русской мафией».

Об этом говорится в материале Ивана Чипа, подготовленного для CRiME`а и [громких дел].

Сегодня, 29 марта, маленький эстонский банк Versobank AS, через который отмывались огромные деньги украинских коррупционеров, сообщил о своей ликвидации.

26 марта 2018 года решением Европейского центрального банка на основании предложения Финансовой инспекции Эстонии была признана недействительной выданная Versobank AS лизенция на деятельность в качестве кредитного учреждения, передает Kompromat.lv. Причинами признания лицензии недействительной являются значительные и многократные нарушения требований законодательства в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

[Как мы неоднократно писали, Versobank AS принадлежит украинскому мультимиллионеру с сомнительной репутацией Вадиму Ермолаеву, его сыну Артему и безнес-партнеру Станиславу Виленскому]

Согласно решению Финансовой инспекции Эстонии от 26 марта 2018 года, приостанавливаются все сделки и операции Versobank AS, в том числе выплаты вкладчикам и другим кредитным учреждениям. Правление Финансовой инспекции признало недействительным идентификационный код Versobank AS, сообщило Гарантийному фонду о признании лицензии Versobank AS недействительной, а также представило заявление в суд с требованием назначить ликвидатора Versobank AS и начать производство о принудительном прекращении.

В ходе проведенных в период с 2015 по 2017 год Финансовой инспекцией проверок было обнаружено, что Versobank AS нарушил нормы законодательства в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также требования к предоставлению услуг в других странах Европейского Союза. Нарушения были системными и продолжительными и, несмотря на многократное вмешательство Финансовой инспекции, недостатки в работе Versobank AS в полном объеме устранены не были.

Бездействие Versobank AS по отношению к сложившейся противозаконной ситуации, игнорирование обстоятельств, обнаруженных в ходе многочисленных проверок, а также частичное невыполнение предписания Финансовой инспекции в итоге привело к началу делопроизводства по признанию лицензии недействительной. Финансовая инспекция предоставила Европейскому центральному банку 8 февраля 2018 года заявление на отзыв лицензии у Versobank AS. Центральный банк принял решение о признании лицензии недействительной 26 марта 2018 года. Правовым основанием для признания лицензии недействительной являются пункты 2, 5, 12, 14 и 15 части 1 статьи 17 Закона о кредитных учреждениях.

«Поскольку финансовые учреждения являются первым и очень важным защитным барьером в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, мы не можем допустить нарушений законодательства в этой сфере. Признание недействительной лицензии Versobank AS является важным сигналом о том, что в Эстонии является неприемлимым нарушение требований Закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма», - прокомментировал председатель правления Финансовой инспекции Эстонии Кильвар Кесслер.

Пока остается открытым вопрос, когда эстонские власти озаботятся привлечением к ответственности владельцев этой «прачечной». А то, что их будут искать и ловить, сомнения не вызывает.

Символично, что дельцы из Украины – основатели агрохолдинга «Алеф» Вадим Ермолаев и Станислав Виленский – стали владельцами Versobank AS ровно шесть лет назад, 29 марта 2012 года. В это время на родине новоявленных эстонских банкиров набирало обороты беспрецедентное разграбление страны, инициированное «Семьей» Януковичей и их приспешниками. И именно Versobank стал тем «перевалочным пунктом», через который деньги «отмывались» и выводились в оффшоры.

Станислав Виленский
Станислав Виленский

Не удивительно, что, несмотря на свои «микроскопические» размеры банк Ермолаева – Виленского приобрел широкую известность в специализированных кругах. В Латвии летом 2015-го он вызвал грандиозный скандал, став объектом расследования компетентных органов из-за подозрения в отмывании денег. На Родине же своих отцов-основателей, в Украине, он попал в «черный список» Нацбанка из-за рискованных финансовых операций.

Уже через год после покупки Ермолаевым и Виленским Versobank AS, тот приступил к масштабному отмыванию денег. По данным местной прессы, через его счета в 2013-2014 годах русская мафия переправила в оффшоры 205 млн евро.

Как писало в прошлом году интернет-издание Postimees, руководитель Финансовой инспекции Эстонии Килвар Кесслер рассказал, что с апреля 2015 года по ноябрь 2016 года в Versobank провели три проверки: «Две из них были связаны с требованиями воспрепятствования отмыванию денег и терроризму, а одна – с проверкой оказания услуг за рубежом».

Проверка, проведенная на месте в 2015 году, выявила ряд недостатков в деятельности банка. В предыдущем, 2014-м, году в Versobank был час-пик отмывания российско-молдавских денег, когда ежемесячные денежные потоки местами достигали десятков миллионов долларов.

«Для прекращения нарушений 8 августа 2016 года Финансовая инспекция сделала Versobank предписание, которым мы обязали их привести свою деятельность в соответствие с Законом о кредитных учреждениях, а также с Законом о воспрепятствовании отмыванию денег и терроризму», - сказал Кесслер.

Предписанием банк обязали обеспечить соответствие учреждения тем требованиям, которые минимизируют риски для отмывания денег: «Также мы приказали банку согласовать создание своих бизнес-отношений и методы по надзоры с принципами «знай своего клиента». Проще говоря, инспекция потребовала, чтобы в дальнейшем банк знал, кто реально проводит через него деньги под прикрытием частного предприятия.

Но всего через месяц после отправки этого предписания, инспекция начала новую проверку в Versobank. И вновь были найдены упущения в воспрепятствовании отмыванию денег и терроризму, а также оказании банковских услуг за рубежом. Поскольку банк после первой проверки ничему не научился, за короткий период Versobank получил уже второе предписание.

Собравшееся в декабре 2016 года правление банка решило, что руководивший Versobank в течение 12 лет Рихо Расманн должен уйти со своей должности. Грубо говоря, из него сделали «козла отпущения». Отметим, что наблюдательный совет Versobank до сих пор возглавляет лично Вадим Ермолаев, а в правление банка входит его сын Артур. Сомнительно, что Ермолаевы не знали, чем занимается их банк.

Вадим Ермолаев
Вадим Ермолаев

Головной офис Versobank AS находится, естественно, в Таллинне. В Украине у него было два представительства – в Днепре, где в основном орудует сам Вадим Ермолаев, и в Киеве. Также на официальном сайте банка ранее утверждалось (на сегодняшний день эта информация подкорректирована), что он имел представительства на Кипре и в Лондоне. Кстати, мы сделали выборочную проверку лондонского адреса Versobank AS – 23 Ганновер-сквер, Лондон, W1S 1JB. Как мы и предполагали, по этому адресу прописано несколько десятков «мутных» фирм, однако среди них Versobank AS не оказалось.

В качестве своих представительств в России Versobank AS указывал две «конторы» в Питере и Москве. Но речь шла не о более-менее полноценном представительстве банка. В РФ Versobank AS представляло ООО «Версо Консалтинг». В российских реестрах оно изначально было записано на некоего Владимирса Фогельса. Очевидно, речь идет о члене набсовета Versobank AS Владимире Фогеле. Сейчас в качестве единственного учредителя указан Игорь Шестопалов – еще один воротила из группировки Ермолаева.

Игорь Шестопалов
Игорь Шестопалов

Отметим, что процесс «отмыва» через Versobank AS не прекратился после краха режима Януковича. Например, как мы уже писали, в 2015-м ушлые чиновники из «Укринмаша», входящего в структуру «Укроборонпрома», вывели через эстонский банк Ермолаева в оффшоры «откат» размером почти в $2 млн.

Иван Чип, специально для CRiME`а и [громких дел].


facebook twitter Google Plus rss


Последние обновления

Тщательно законспирированного агента ГРУ, бывшего высокопоставленного офицера, который три года работал на врага, раскрыла контрразведка. Вражеский агент под позывным "Сократ" надеется на обмен.

следи за нами социально

facebook twitter Google Plus ЖЖ rss