заглянуть на тёмную сторону

-

Работавшие в Украине конвертационные центры, которые отмыли около полутора миллиарда гривен, контролировались банком и корпорацией из РФ.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

«Деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 750 миллионов гривен прекратили в Днепре сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией. «Конверт» контролировался чиновниками российского банковского учреждения и работал по согласованию с владельцами корпорации, зарегистрированной в РФ», - сообщили в спецслужбе.

Для обслуживания украинских государственных и коммерческих предприятий организаторы конвертцентра открыли ряд фиктивных фирм для оказания «услуг» по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличность.

1ных» предприятий и финансово-хозяйственную документацию.

Согласно постановлению суда наложен арест на счета пяти фиктивных фирм, подконтрольных организаторам преступной схемы.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Читайте также:
- В Киеве прикрыли сеть пунктов обмена валют «республиканского банка ДНР» (+видео)
- В «прачечной» по отмыванию денег нашли склад антиукраинских листовок
- Налоговик с российским паспортом «крышевал» в Киеве отмывание грязных денег

Несколько дней назад работники СБУ прекратили в Днепре деятельность аналогичного конвертцентра, который также контролировали россияне.

В течение 2016-2017 годов этот конвертцентр вывел в «тень» более 700 миллионов гривен.

2озяйственная документация, подтверждающая противоправную деятельность.

Продолжается досудебное следствие.

Подготовил Иван Венжик CRiME

Источник заставочной иллюстрации: ssu.gov.ua


facebook twitter Google Plus rss


Последние обновления

следи за нами социально

facebook twitter Google Plus ЖЖ Telegram rss

лонгриды