заглянуть на тёмную сторону

-

Работавшие в Украине конвертационные центры, которые отмыли около полутора миллиарда гривен, контролировались банком и корпорацией из РФ.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

«Деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 750 миллионов гривен прекратили в Днепре сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией. «Конверт» контролировался чиновниками российского банковского учреждения и работал по согласованию с владельцами корпорации, зарегистрированной в РФ», - сообщили в спецслужбе.

Для обслуживания украинских государственных и коммерческих предприятий организаторы конвертцентра открыли ряд фиктивных фирм для оказания «услуг» по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличность.

1ных» предприятий и финансово-хозяйственную документацию.

Согласно постановлению суда наложен арест на счета пяти фиктивных фирм, подконтрольных организаторам преступной схемы.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Читайте также:
- В Киеве прикрыли сеть пунктов обмена валют «республиканского банка ДНР» (+видео)
- В «прачечной» по отмыванию денег нашли склад антиукраинских листовок
- Налоговик с российским паспортом «крышевал» в Киеве отмывание грязных денег

Несколько дней назад работники СБУ прекратили в Днепре деятельность аналогичного конвертцентра, который также контролировали россияне.

В течение 2016-2017 годов этот конвертцентр вывел в «тень» более 700 миллионов гривен.

2озяйственная документация, подтверждающая противоправную деятельность.

Продолжается досудебное следствие.

Подготовил Иван Венжик CRiME

Источник заставочной иллюстрации: ssu.gov.ua


facebook twitter Google Plus rss


Последние обновления

Сотрудники Управления внутренней безопасности СБУ разоблачили мошенника, который выдавал себя за представителя подразделения Центрального аппарата СБУ по антитеррористической деятельности.

следи за нами социально

facebook twitter Google Plus ЖЖ rss

лонгриды