Суд дал разрешение на проведение внеплановой документальной проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ДТЭК Днепроэнерго» в рамках уголовного производства по обвинению в финансировании терроризма.
Об этом свидетельствует постановление Бабушкинского районного суда Днепропетровска от 13 октября, сообщают «Наші гроші».
Следствие установило, должностные лица «ДТЭК Днепроэнерго» в конце 2 014 - в феврале 2015 осуществили финансирование терроризма, а именно: по договору от 20.06.2014 закупили у ООО «Восточная Угольно-Энергетическая компания» (Донецк) уголь, который поставлен на «Криворожскую ТЭС» и «Приднепровскую ТЭС».
В свою очередь «Восточная Угольно-Энергетическая компания» перечисляла ООО «Донантрацит» деньги, которые «переводились в наличные и направлены на финансовое обеспечение террористической деятельности», считает следствие.
Грузоотправителями указанного угля были ООО «Донуглетехинвест», ООО «Ремавтоматика» и ООО «Эксимэнерго «ТЭК», которых непосредственно выбрало именно ООО «Восточная Угольно-Энергетическая компания ».
С апреля 2015 отношения между ООО «Восточная Угольно-Энергетическая компания» и ПАО «ДТЭК Днепроэнерго» прекращены.
В ходе проверки «ДТЭК Днепроэнерго» инспекторы должны проверить, в частности, сколько угля было отгружено от ООО «Восточная Угольно-Энергетическая компания», а также действительно ли фирма вернула «ДТЭК Днепроэнерго» 315 млн грн неиспользованных авансов. Проверка, начавшаяся 19 октября, должна завершиться 6 ноября.
Читайте также:
- СБУ вскрыла схему отмывания денег Ахметовым через «торгово-террористическую» сеть
- «Смертьинвест» начал предвыборный террор. Милиция Мариуполя перешла на сторону Ахметова (+видео)
- СБУ помешала Ахметову озолотиться на НДС на оккупированных территориях
- Связь Ахметова с террористами подтверждена. Хакеры обнародовали отчет «МГБ ДНР» (документ)
Владельцами ПАО «ДТЭК Днепроэнерго» является Фонд госимущества (25%), а также «DTEK energy bv» (Нидерланды, 43,81%) и «DTEK Holdings Limited» (Кипр, 25%), подконтрольные Ринату Ахметову.
Учредителем ООО «Восточная Угольно-Энергетическая компания» выступает жительница Донецка Елена Лимонко, директор - Татьяна Паламарчук. На Лимонко также зарегистрировано ООО «Энергооптторг», которое ранее было одним из крупнейших поставщиков группы Ахметова.
Учредителями ООО «Донуглетехинвест» (Донецк) является основатель компании «Coal Energy» Виктор Вишневецкий и компания «Nertera Investments Limited» (Кипр).
Учредители ООО «Эксимэнерго «ТЭК» (Мариуполь) - тот же Виктор Вишневецкий и Nertera Investments Limited (Кипр), директор - Андрей Агафонов.
ООО «Ремавтоматика» (Днепропетровск) учредила Татьяна Грицай. Директор компании - Николай Тананакин.
Учредители ООО «Донантрацит» (Мариуполь) - компания «Nertera Investments Limited» (Кипр) и ООО «Донпромбизнес» (Донецк), которую основали Виктор Вишневецкий и Nertera Investments Limited. Директором «Донантрацита» числится Дмитрий Фирсов, а «Донпромбизнеса» - Владимир Елагин.
Источник заставочной иллюстрации: telegraf.com.ua
