В Германии провели облаву на «прачечные» «русской мафии» Чт, 13/08/2020 - 15:00 Оперативники и следователи Федерального управления уголовной полиции проводят обыски в офисах и квартирах по всей Германии. Речь снова идет о больших суммах, фиктивных компаниях и налоговых оазисах.
На Swedbank наложен рекордный штраф за отмывание грязных русских денег Пн, 23/03/2020 - 13:04 Через эстонское подразделение банка были проведены высокорисковые операции на $145 млрд.
«Русская мафия» заметает следы? Почему погиб Айвар Рехе Сб, 28/09/2019 - 16:05 Покойный был ключевым свидетелем в деле об «отмывании» $ 230 млрд.
Янукович впутал шведский банк в свои шашни с Манафортом Сб, 30/03/2019 - 18:51 Беглый президент Виктор Янукович и экс-руководитель избирательной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт отмывали деньги через Swedbank.
«Тройка диалог»: большая русская «прачечная» Вс, 10/03/2019 - 16:03 В скандале с отмыванием в Европе «грязных» российских денег замешаны около десяти крупных международных банков с европейской «пропиской».
Пішов проти системи. Чому звільнили міністра Федорова Чт, 16/07/2026 - 18:15 Михайло Федоров хотів подолати кругову поруку у війську. Кругова порука перемогла.
Європейська гастроль турецького Остапа Бендера Ср, 15/07/2026 - 20:34 Федлан Киличаслан наслідив у Туреччині, Україні та Польщі, поки не попався в Іспанії.
