отмывание денег

На северо-востоке Греции на полуострове Халкидики по запросу США задержан и арестован 38-летний гражданин России, подозреваемый в мошенничестве - отмывании не менее 4 млрд долларов с использованием биткоинов.
Читать больше...

Обещает, что в этом деле всплывут «громкие имена».

Деятельность конвертационного центра, который кроме предоставления услуг по искусственному формированию налогового кредита по НДС, специализировался на выводе в «тень» бюджетных средств, выделенных на восстановление объектов инфраструктуры Донбасса, пресечена на Полтавщине.
Читать больше...

В ходе обысков следователи нашли весьма интересные «артефакты».
Читать больше...

Немецкая полиция выявила криминальные структуры, созданные мигрантами из экс-СССР, называемые в Германии «русской мафией», которые с помощью мошенничества завладели около миллиарда евро из страхового фонда в сфере ухода за стариками и больными.
Читать больше...

Роман Насиров из палаты психиатрической клиники активно сотрудничает с Генеральной прокуратурой.
Читать больше...

Игорь Коломойский сядет раньше Рината Ахметова?
Читать больше...