Исчезнувшие из разоренного банка миллиарды всплыли на майнинговых фермах и в других грандиозных аферах.

Недавно в финансовом мире произошло знаковое событие: Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила биржевые биткойн-фонды, сделав инвестиции в BTC более-менее легальными в Соединенных Штатах. Легализация криптовалют в Украине пока на стадии рассмотрения профильных законопроектов, но, очевидно, власть таки намерена узаконить в стране обращение виртуальных активов, чтобы получить возможность взимать с них налоги. Вероятно, что в обозримом будущем «крипта» в Украине станет легальной. И в процессе «отмоются» спрятанные в ней грязные деньги, пишет Андрей Карпинский в своем обзоре для проектов CRiME и [громкие дела].

Сергей Тронь (на фото выше), владелец компании White Rock Management, криптобизнесмен с тёмным прошлым, один из немногих, кто выиграет от этой большой «стирки». Кто он?

Даже если вы совсем не интересуетесь рынком криптовалют, вы имеете огромные шансы натолкнуться на его имя, просто листая ленту новостей.

Здесь Сергей Тронь рассказывает о пользе биткоина для национальной экономики, там соблазняет сверхдоходностью BTC, а тут живописует, как криптовалюта подымет Украину из руин после войны. Даже поверхностный анализ сотен публикаций, ньюзмейкером в которых выступает Сергей Тронь, показывает, что мы имеем дело с весьма примитивной, но длительной и затратной информационной кампанией, нацеленной на создание персонажу позитивного имиджа.

В отличие от информационных кампаний мошенников, например, той, за которой стоит криптоаферист Михаил Романенко и его мутные партнеры, тут речь идет не о втягивании доверчивых граждан в построенную на «крипте» финансовую пирамиду. Здесь скорее о пускании пыли в глаза более увесистым «лохам» – держащимся в тени инвесторам Троня, которые вложились в его авантюру с майнингом биткойнов.

Тайна «Белой горы»

Последние пару лет Сергей Тронь является публике в качестве основателя и владельца швейцарской компании White Rock Management AG (в большинстве случаев) и инвестиционного фонда Parea Foundation (иногда). В последнем случае в пресс-релизах некорректно указывается название организации, которое правильно звучит как «незарегистрированный фонд Parea First Foundation».

Обе конторы специализируются на инвестициях в майнинг криптовалют. Причем, в биографических справках и PR-публикациях, посвященных бурной деятельности Сергея Николаевича, иногда случается некоторая путаница относительно White Rock Management.

Обычно заявляется, что Сергей Тронь основал эту компанию в 2016 году (например), но порою проскакивает утверждение, что контора появилась в 2018-м, когда «несколько IT-компаний» Троня объединились под одним «зонтиком». Такую путаницу можно объяснить тем, что ни его «пиарщики», ни сам Сергей Тронь толком не знают, когда, кем и зачем в швейцарском городе Цуг была основана компания White Rock Management AG.

Согласно данным сервиса North Data, датой основания компании следует считать 9 мая 2018 года, когда был официально зарегистрирован её статут.

Как видно, документы на регистрацию подавал «член правления» – гражданин Германии Олег Цюра.

Олег Цюра стоял за компанией ITS International Trade & Sourcing GmbH & Co из Дюссельдорфа (ФРГ) – ключевой прокладкой в скандальной схеме с поставкой ильменита украинской государственной Объединенной горно-химической компании на завод опального олигарха Фирташа в оккупированном рашистами Крыму. Олег Цюра «схематозил» в прокладке в то же время, что и заседал в правлении White Rock Management AG, пока не ушел из последней летом 2021 года.

Если наши сведенья верны, с 2021-го и до декабря прошлого, 2023 года совет директоров возглавлял не менее неоднозначный, но гораздо более известный персонаж – проживавший в Москве гражданин Италии Джованни Сальветти.

Джованни Сальветти

Джованни Сальветти – управляющий директор международной банковской группы Rothschild в странах СНГ, известный криптоэнтузиаст, специалист по «слепым трастам» для постсоветских олигархов и друг семьи белорусского президента-самозванца Александра Лукашенко.

С большой осторожностью можно предположить, что Джованни Сальветти за немалый гонорар играл в White Rock Management AG роль «свадебного генерала» – регалии итальянца, вхожего в дом Ротшильдов, придавали небольшой швейцарской фирме с дюжиной человек персонала небывалый престиж.

Место Сальветти в правлении «Белой Горы» занял человек Троня Александр Воронов (в White Rock Management AG он фигурирует как главный операционный директор). До этого Воронов Александр Евгеньевич трудился гендиректором инвестиционного фонда «Вайт Рок Инвестменс», зарегистрированном в Киеве на улице Мечникова.

Согласно регистрационным данным, владелец 100% акций фонда – Сергей Николаевич Тронь. Это не очень принципиально, но, как показывают реестры, ключевым выгодополучателем от «схематоза», в котором был замечен «Вайт Рок Инвестменс», являлся Игорь Воронов. Это родной дядя Александра, с которым Сергей Тронь также имеет общие дела. Поэтому не исключено, что тут Александр Воронов играет не в команде Троня, а в интересах брата своего папаши.

Александр Воронов, племянник Игоря Воронова

Итак, если верить швейцарским реестрам, связанные с Тронем персонажи начинают фигурировать в корпоративной структуре White Rock Management AG в 2021 году. В частности, в 2021-м вместе с Сальветти в совет директоров компании с двумя голосами входит британский подданный Энди Лонг, ныне указанный на официальном сайте «Белой Горы» в качестве генерального директора.

Энди Лонг

И именно в 2021 году White Rock Management начинает деятельность, связанную с добычей криптовалют. По крайней мере, об этом свидетельствует «time line» на главной странице официального сайта компании.

Получается, что до того времени «Белая Гора» занималась чем угодно, но не виртуальными активами. И Сергей Тронь изначально не был ни основателем, ни владельцем White Rock Management.

В швейцарских реестрах информация о нынешних конечных бенефициарах компании закрыта – таковы тамошние законы. Но законы Украины обязывают раскрывать конечных выгодополучателей, и благодаря украинским реестрам достоверно известно, что де-юре владелец компании White Rock Management AG – не Сергей Тронь.

В том же 2021 году по адресу массовой регистрации в Киеве было основано ООО «Вайт Рок Менеджмент Украина» с уставным фондом 100 тыс. грн. Основателем со 100% в уставном фонде стала White Rock Management AG, а конечными бенефициарами указаны владельцы (по крайней мере, де-юре) швейцарской компании – граждане Лихтенштейна Клеменс Грегор Латернсер и Андриан Роман Райнбергер.

Гендиректором украинской «Белой Горы» с момента основания и до лета 2022-го числился Антон Чередниченко. Человек с таким же именем указан в качестве главного технического директора White Rock Management AG на официальном сайте компании.

Антон Чередниченко

Сергей Тронь в корпоративной структуре «Вайт Рок Менеджмент Украина», как и в структуре White Rock Management AG де-юре отсутствует.

Летом 2022-го «Вайт Рок Менеджмент Украина» было перерегистрировано в «БТС Медиа Украина», ООО меняет вид деятельности с «управления компьютерным оборудованием» на «издание журналов». Декларируется, что фирма начнет выпускать украинскую локализацию журнала о виртуальных активах Bitcoin Magazine. Сергей Тронь на публике именует себя партнером и инвестором проекта, но в корпоративной структуре юрлица-издателя так и не появился. Основателями, инвесторами и бенефициарами там остаются стоящие за White Rock Management AG лихтенштейнцы.

Кстати, о них. Кроме переквалифицированного в издательство «Вайт Рок Менеджмент Украина» здесь они владеют ещё одной фирмой. Через киприотскую офшорку Аmbassа Lімітеd они выступают конечными бенефициарами специализирующегося на недвижимости ООО «Редутна Эстейт». Гендиректор этой риелторской конторы – Денис Волобуев. Это имя по ходу повествования возникнет еще пару раз.

А пока подведем черту под этой главой нашего повествования.

Сергей Тронь в своем итоговом за 2023 год интервью, размещенном Forbes Ukraine на коммерческой основе, излучал оптимизм на счет своего предприятия.

По его словам, «выручка White Rock Management в 2022 году выросла более чем на $200 млн – вдвое по сравнению с 2021-м (т.е., до $400 млн. – прим. авт.). Компания имеет дата-центры на трех континентах и на 99,9% работает на возобновляемых источниках энергии. Секрет успеха White Rock – в глубоком анализе опыта крупнейших игроков крипторинка, в гибридной бизнес-модели и финансировании только средствами основателя, без займов».

Но на слово верить Сергею Николаевичу мы не можем.

Вот он заявляет о дата-центрах «Вайт Рок» на трех континентах (то есть, у компании как минимум три площадки для майнинга), но на официальном сайте White Rock Management упомянуты только две – в Техасе (США) и где-то в Швеции. В 2021-м Сергей Тронь триумфально объявлял об открытии мощнейшего (аж на 100 МВт) дата-центра в Казахстане с оборудованием для майнинга стоимостью в $200 млн. Но эта мега-ферма куда-то исчезла, так и не начав работать.

Сергей Тронь также озвучивал планы White Rock Management начать майнить в Канаде и Южной Америке. Увы… Более того, «Белая Гора» избегает указывать точное местоположение своих якобы точно существующих майнинговых ферм (в Техасе и Швеции), публикуя лишь фотографии каких-то локаций в промзонах.

«Вайт Рок Менеджмент» - непубличная компания, она не публикуют в открытом доступе финансовую отчетность, не проходит аудит. Её основателем называет себя Сергей Тронь, но это – неправда, владельцами уставного фонда записаны посторонние люди. Озвученные им цифры выручки – скорее всего, лишь красивые слова. И мы можем только гадать, для чьих ушей они предназначены.

Впечатлившись масштабом лукавства Сергея Николаевича можно прийти к выводу, что White Rock Management – полный фейк, а сам Сергей Тронь ни черта не смыслит ни в виртуальных активах вообще, ни майнинге BTC в частности. Что касается последнего предположения, это далеко не так. Наш субъект в добыче биткоинов отнюдь не новичок.

«Криптокопанки» за полмиллиарда, шухер на таможне и русская мафия в США

В марте 2018 года Одесская областная прокуратура и Следственное управление Государственной фискальной службы при поддержке СБУ начали расследование масштабного схематоза на Одесской таможне. Уголовное производство №32018160000000026 началось с нескольких эпизодов ввоза в страну крупных партий секонд-хенда в обход таможенных правил и вывело на контрабанду астрономических масштабов. Но спустя полтора года расследования производство свернули, уголовное дело похоронили.

В этом неудачном расследовании нам интересен один эпизод. 11 декабря 2018 года оперативники СБУ на таможенном посту «Черноморский» Одесской таможни «стопорнули» фуру, набитую оборудованием для майнинга (при досмотре в ней нашли 768 системных блоков). Документы на товар были отнюдь не в полном порядке, в частности, был указан неверный код ТНВЭД. Да и серийные номера на оборудовании его владелец заботливо уничтожил.

Владельцем задержанных майнинг-машин было указано киевское ООО «ВИМ Украина». На момент описанных событий его конечным бенефициаром через эстонскую WEM Global OU был… Угадаете кто? Конечно, главный герой этой статьи Сергей Тронь.

По данным «эсбэушников», задержанное в Одессе оборудование для майнинга фирма Троня собиралась вывезти в Казахстан. Но цимес не в том, куда направлялось оборудование, а как оно попало в Украину.

По данным следствия, отображенным в одном из судебных постановлений, на протяжении мая – ноября 2018 года «ВИМ Украина» (считай, Сергей Тронь) ввезло в Украину оборудование для майнинга криптовалют на сумму в 557 млн (!) грн. При попустительстве таможенников импорт несколько тысяч майнинг-машин наш добытчик «битка» незаконно оформил в режиме временного импорта, таким образом «кинув» госбюджет где-то на 50 млн грн неуплаченной пошлины.

Насколько известно, по крайней мере часть оборудования майнила для Троня биткойны на территории дата-центра «Парковый» в самом центре столицы. Такой вывод можно сделать из некоторых публикаций в СМИ.

Дата-центр «Парковый»

Оформленный на ООО «Анте Медиам» дата-центр «Парковый», известный также как «вертодром Януковича», был построен, как считается, на деньги коррумпированного окружения четвертого президента, изменившего Родине с Путиным.

В период, когда Сергей Тронь добывал «битки» в «Парковом», основным владельцем дата-центра (70%) был некто Юрий Лоик. Он же тогда числился директором «ВИМ Украина», через которое Тронь майнил криптовалюту.

У Лоика также есть доля в специализирующемся на компьютерах и программном обеспечении ООО «Аллотис». Мы бы не стали упоминать это обстоятельство, если бы не обнаружили среди совладельцев этой фирмы одного инфернального персонажа. Согласно регистрационным данным «Аллотиса», 20% уставного фонда ООО принадлежит некоему Семену Кислину, проживающему на Бродвее в Нью-Йорке.

Семен Кислин

Справка: Семен Кислин, он же Сэм Кислин

Основателя компании Trans Commodities в США уроженца Одессы Сэма (Семена) Кислина ФБР связывает в том числе с покойным Иваньковым (Япончиком) из Солнцевской ОПГ и братьями Михаилом и Львом Черными (Измайловская ОПГ). Дружбы с братьями Черными Кислин не скрывал и, наоборот, с гордостью рассказывал об этом в интервью НТВ. Компании Кислина выступали коспонсором визы Антона Малевского, лидера Измайловской ОПГ, а также служили для прокачки денег Михаилом Черным (Черный с 2009 по 2016 год находился в розыске Интерпола). Имя Кислина всплыло на суде Михаила Черного против Олега Дерипаски в Лондоне. Суд пришел к выводу, что свой бизнес по торговле с Россией через Trans Commodities Кислин вел благодаря контактам Черного, а не наоборот. Племянника Кислина (Арнольда Кислина) также обвиняли в рейдерских захватах предприятий Измайловской ОПГ и взятках российским чиновникам (иск в США против него с этими обвинениями подали предприниматели Михаил Живило и Джалол Хайдаров).

Сэм Кислин также известен как соратник и донор экс-мэра Нью-Йорка Руди Джулиани (чем очень гордится), советника экс-президента США Дональда Трампа, и именно он, как сообщалось, пытался организовать давление на украинскую правоохранительную систему для того, чтобы начать расследование в отношении сына Джо Байдена.

Получается, что Сергей Тронь как минимум через одно рукопожатие связан с матерым русским мафиозо из США. Это, впрочем, не столь важно, но Юрий Лоик не единственная связь Троня с Кислиным.

Однако обо всём по порядку.

Черная дыра в «Городском коммерческом банке»

«Все инвестиции в White Rock Management – это мой собственный капитал. Это несколько сотен миллионов долларов на начальном этапе», - заявил Сергей Тронь в своем недавнем интервью Forbes Ukraine.

Окей, попробуем поверить ему на слово и предположим, что деньги на майнинговые фермы, сотни миллионов долларов (а это миллиарды гривен в пересчете по курсу) он достал из своего кармана. Попробуем разобраться, откуда у него мог появиться «собственный капитал».

В прошлогодней заметке, которую Сергей Тронь тиснул в прикормленный им Bitcoin Magazine, можно прочитать такую высокопарную чушь:

«Когда Троню было 22 года, его отец скончался, оставив его основным кормильцем семьи. К 2010 году его компания управляла 120 заправочными станциями и пятью нефтебазами под Луганском и Донецком на востоке Украины. Он инвестировал в технологию очистки нефтяных резервуаров и продавал добытый осадок».

Осмелюсь заметить, что в этом абзаце публикации закралась пара неточностей. Во-первых, компания Троня чистила не нефтяные резервуары от осадка, а бюджет страны от денег. Во-вторых, компания была не совсем Троня – он был в ней младшим партнером.

Речь идет про донецкое ООО «Экоойл». Троню в нём до сих пор принадлежит 33% уставного фонда. Остальная, львиная доля была и есть у Нурулислама и Романа Аркаллаевых. Что примечательно, гендиректором «Экоойла», согласно регистрационным данным, до сих пор числится Денис Волобуев – как сказано выше, он же руководит киевским ООО «Редутна Эстейт», конечными бенефициарами которого указаны лихтенштейнцы, номинально владеющие швейцарской White Rock Management.

Нурулислам Аркаллаев

Нурулислам Аркаллаев, как клевещут старые ОРД, в молодости входил в ОПГ «Люкс», в лихие «девяностые» был известен в бандитском Донецке под «поганялом» Нурик. Возмужал, остепенился, оброс бизнесами, вступил в «Партию регионов», от которой трижды становился депутатом Верховной Рады.

Собственно, приход к власти главаря партии Виктора Януковича в 2010 году позволил компании его подельника Аркаллаева, к которому тогда прибился юный Сергей Тронь, качать астрономические суммы «бабла» через гостендеры. Лишь в 2011 году «Экоойл» поимел на поставках топлива армии и «Укрзализныце» почти миллиард гривен.

Читаем далее «юмореску» в Bitcoin Magazine:

«По мере роста его финансовых операций, Троня привлекало банковское дело, и в 2011 году Сергей Тронь инвестировал в CityCommerce Bank и быстро расширил его присутствие с 40 до 185 отделений. К этому моменту капитализация всех его предприятий составляла почти $1 млрд».

Оставим за скобками капитализацию в миллиард американских долларов – не существует документального подтверждения того, что Сергей Тронь хоть когда-то стоил таких денег. А вот на CityCommerce Bank (он же «Городской коммерческий банк») остановимся отдельно.

Правдивую историю этого финучреждения, разоренного его же владельцами, мы излагали несколько лет назад. И здесь есть смысл её пересказать с некоторыми сокращениями.

В 2011 году 100% акций банка, который впоследствии станет «Ситикоммерсом», купил совсем не Сергей Тронь. Прозябающее финучреждение, которое тогда работало под вывеской «Конверсбанк», приобрел Владимир Антонов, амбициозный и вороватый российский миллиардер. По его же словам, он выделил из собственных «закромов» 50 млн евро на развитие кредитного бизнеса финучреждения. Однако вскоре Антонова постигла неприятность: власти Литвы обвинили его в умышленном банкротстве принадлежавшего ему банка Snoras и краже €480 млн. Пребывавший на тот момент в Киеве Антонов выдал доверенность на управление «Конверсбанком» своему знакомому Рейнису Тумовсу – уроженцу Магадана, давно осевшему в Одессе. А сам ударился в бега.

Владимир Антонов

Рейнис Тумовс решил воспользоваться тем, что его «братана» постигла тяжкая участь, чтобы поиметь и своего товарища, и его банк. Для этого дела у него нашлось двое партнеров – Нурулислам Аркаллаев и Сергей Тронь.

Банк у Антонова окончательно «отжали» в августе 2012 года. «Конверсбанк» сменил вывеску на «Городской коммерческий банк», его контрольный пакет акций переписали на ООО «Глобал Финансиал Менеджмент Групп», уставной фонд которого распределили между оффшорными компаниями (в основном из Белиза). Впрочем, для Нацбанка никогда не было секретом, что конечные бенефициары «Ситикомерса» - Аркаллаев Нурулислам Гаджиевич, Тронь Сергей Николаевич и Тумовс Рейнис Айварсович.

Рейнис Тумовс

Один из участников банковского рынка на условиях анонимности тогда рассказывал журналу Forbes: «Я думаю, что [этот] банк принимал участие в специфических услугах. Его филиальная сеть, которая собирала средства населения, вкладывала деньги в проекты акционеров».

В переводе с банковского на человеческий язык «специфические услуги» означает «конвертация», то есть отмывание денег. Отметим, в эпоху правления Януковича конвертацией денег без связей с «семьей» заниматься было невозможно.

Есть основания подозревать, что Сергей Тронь, Нурулислам Аркаллаев и Ренис Тумовс изначально не собирались заниматься нормальным банковским бизнесом. Возможно, «банкиры» ставили перед собой цель до отказа набить кассу, выпотрошить её и «сделать ноги». Народное восстание зимой 2014 года и последовавшая за ним российско-украинская война спровоцировали экономический кризис. Стало понятно, что «брать кассу» надо было уже.

Все живые деньги наши банкиры стали «сливать» на подставные коммерческие структуры, через которые средства моментально конвертировались и исчезали в неизвестном направлении.

В конце 2014 года Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) выявил хищение активов в «Городском коммерческом банке» на 3 млрд грн. CityCommerce Bank оказался одним из самых неликвидных учреждений, который Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) в тот период начал выводить с рынка. К моменту ввода в него временной администрации 21 ноября 2014 года активы учреждения превышали 3,9 млрд грн. Последующий анализ отчетности показал, что общий ущерб от действий бывших собственников и менеджеров банка достигает 3 млрд грн.

«На момент передачи банка Фонду его активы составляли 3,9 млрд грн, из которых 2,6 млрд грн – кредитный портфель. При этом оценочная стоимость активов составляла всего 90 млн грн, а кредитного портфеля – 40 млн грн. Я думаю, их реальная стоимость еще ниже», – рассказывал тогда заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ Андрей Оленчик.

По его словам, Фонд подал 29 заявлений в правоохранительные органы на 3 млрд грн. «По 26 заявлениям на сумму 1,8 млрд грн уже начато уголовное производство», – рассказывал Андрей Оленчик. Большинство дел расследовались по статьям «Мошенничество» и «Злоупотребление служебным положением».

В портфеле Городского коммерческого банка были и неликвидные залоги, которые сейчас находятся на неподконтрольных Украине территориях. Например, 29 апреля 2014 года ПАО «Гарант-Авто» передало в залог по кредиту на сумму 45 млн грн ООО «Беверли Рокс» помещение в Донецке. Примечательно, что заместителем председателя правления ПАО «Гарант-Авто» являлся Михаил Пряничников, с 2012 года занимавший должность директора департамента стратегии и контроля ООО «Глобал Финансиал Менеджмент Груп», которая является номинальным собственником Городского коммерческого банка. Также он был членом наблюдательного совета «ПроФин банка».

Средства из банка выводились и через иностранные структуры, например, австрийский Meinl Bank. В письме в ГПУ за подписью временного администратора Андрея Рязанцева говорится, что на следующей день после введения администрации на корреспондентском счете «Городского коммерческого банка» в Meinl Bank, по данным бухгалтерского учета, находилось 59,35 млн евро. 26 ноября по поручению администратора 10 тыс. евро с коррсчета были перечислены в Raiffeisen Bank International. После этого в Meinl Bank было направлено требование перечислить еще 100 тыс. евро, однако транзакция была отклонена из-за того, что у «Городского коммерческого банка» был долг в 10 тыс. евро. «Учитывая, что на счету в Meinl Bank находилось 59,35 млн евро, а также то, что какие бы то ни было движения по счету в операционной системе банка не отражены, можно сделать вывод о манипуляциях счетом со стороны руководства «Городского коммерческого банка» с корреспондентским счетом в Meinl Bank», – говорилось в заявлении в Генпрокуратуру.

В 2018 году Фонд гарантирования вкладов попытался через суд взыскать с Троня, Аркаллаева, Тумовса и прочих участников «схемы» 2,573 млрд грн украденных в «Городском коммерческом банке». Но Хозяйственный суд Киева отказал Фонду по формальным причинам.

Что касается расследования уголовных дел по махинациям в CityCommerce Bank, то достоверно известно лишь об одном эпизоде, за десяток лет дошедшем до суда. Речь идет об описанной чуть выше схеме вывода 90 млн грн через Meinl Bank. Обвиняемыми в процессе проходят двое – бывший президент банка и его акционер Рейнис Тумовс, а также тогдашний глава правления – Дмитрий Грабовецкий.

Однако судебные заседания проходят с пустой скамьей подсудимых, поскольку обвиняемые давно и успешно скрываются от украинского правосудия. Рейнис Тумовс залег на дно в Латвии, а Дмитрий Грабовецкий обзавелся гражданством страны-агрессора и осел в оккупированном Крыму, где понемногу продолжает заниматься любимым банковским делом.

Сергей Тронь, Нурулислам Аркаллаев и его брат Роман каким-то чудом избежали обвинений в участии в разграблении CityCommerce Bank, при том что в преступных схемах они явно не были наивными статистами. Скорее наоборот.

Так или иначе, имя Троня, хоть он и называет себя чуть ли не создателем и единственным владельцем «Городского коммерческого банка», долгое время не всплывало в контексте разграбления финансового учреждения. Ходят слухи, что слепота правоохранителей и тишина в СМИ в свое время обошлись Троню и его старшим партнерам в астрономическую сумму. Но лишний раз подчеркнем: это лишь слухи.

Итак. Если слова нашего героя о том, что свой майнинговый бизнес Сергей Тронь построил на собственном капитале, правдивы хоть частично, то мы теперь имеем общее представление об происхождении этих отнюдь немалых денег. Они, очевидно, были украдены в «Городском коммерческом банке».

Облучение русским атомом

White Rock Management и добыча «битков», похоже, - личная бизнес-инициатива Сергея Троня, к которой он, вполне вероятно, привлек также деньги старших партнеров. Но Сергей Тронь брал непосредственное участие в более крупных схемах, создателями которых были гораздо более весомые игроки.

Например.

В ряде интернет-изданий третьего эшелона в последнее время «незлым тихим словом» вспоминают участие Троня в авантюре с компанией «УкрТВС». Но не раскрывают, так сказать, всю глубину игры.

И тут нужно немножко истории.

Полное название «УкрТВС» - ЧАО «Совместное украинско-казахстанско-российское предприятие по производству ядерного топлива». Оно было создано в далеком 2001 году Фондом госимущества Украины, российским ОАО ТВЭЛ и ЗАО «Национальная атомная компания «Казатомпром» (Казахстан). Целью создания «УкрТВС» было производство ядерного топлива для украинских АЭС в Украине. Россия в этом никогда заинтересована не была, поэтому российский ТВЭЛ создание такого производства успешно саботировал на протяжении десятилетий – в «УкрТВС» он был «троянским конем».

Немаловажно тут, что еще в 1990-х Госдеп США заботливо подталкивал Киев к энергетической независимости от взбалмошенной России. Как результат появился альтернативный поставщик ядерного топлива для Украины – американская компания Westinghouse Electric.

При прозападном президенте Ющенко, в 2008-2009 годах, Westinghouse Electric предложила построить в Украине завод по производству ядерного топлива. Идея строительства завода понравилась окружению следующего президента – пророссийского Януковича. И в 2010 году право на строительство завода отдали российской ТВЭЛ.

В следующем, 2011 году ТВЭЛ и ФГИ создали ЧАО «Завод по производству ядерного топлива» (завод как таковой никто строить не собирался, поскольку это, повторюсь, всегда противоречило экономическим и геополитическим интересам России).

После Революции Достоинства зимой 2014-го Россия начала вооруженную интервенцию и оккупацию украинских территорий. На Печерских холмах четко осознали, что при зависимости АЭС от топлива врага ни о какой энергетической безопасности речи быть не может. И бросились в объятья Westinghouse Electric с удвоенным усердием. С еще большим усердием заработали вражеские агенты влияния.

Летом 2017-го Фонд госимущества внезапно решил продать свою долю в «УкрТВС». За почти 48 млн грн его выкупило ООО «Вайс Трейд», основанное в 2014 году неким Андреем Киримовым из Горишних Плавней. Фирма всегда специализировалась на торговле древесиной.

Сначала никто не понял, что это было и кому это нужно. Но уже через год, летом 2018-го, на сцену вышли члены правления «УкрТВС» от «Вайс Трейд». Это были уже знакомые нам Сергей Тронь (который впоследствии стал главой правления «УкрТВС») и Нурулислам Аркаллаев, а так же Леонид Крючков.

Леонид Крючков

На последнем остановимся отдельно.

Как писало издание ZN.UA, наиболее любопытна в контексте атомной тематики фигура Леонида Крючкова, чей старший брат – бывший нардеп от БЮТ Дмитрий Крючков, был фигурантом уголовного производства НАБУ о многомиллионных хищениях в энергосетях.

Дмитрий Крючков

Младший Крючков, судя по всему, личность тоже неординарная и разносторонняя. Леонид Крючков успел поработать и в оружейном бизнесе с Пшонкой-младшим; и вместе с братом подружиться и поработать с влиятельным вгентом Кремля Андреем Деркачом (одним из главных лоббистов «Росатома» и ТВЭЛ в Украине) в бытность того главой «Энергоатома». Как писали «Наші гроші», братья Крючковы «стали известны как бизнесмены, которых в государственные энергопредприятия лоббировал первый замглавы парламентской фракции БПП Игорь Кононенко - бизнес-партнер президента Петра Порошенко».

ZN.UA со ссылкой на Gazeta.UA писало, что 30 мая 2018 года ООО «Вайс Трейд» как владелец украинской доли в «УкрТВС» обратилось к Кабмину с письмом, в котором засвидетельствовало «наличие у общества и его партнеров необходимых финансовых ресурсов, опыта и деловых связей» для реализации «амбициозной цели» - строительства в Украине завода по производству ядерного топлива. В связи с чем компания предложила провести переговоры с ней как «потенциальным инвестором» реализации этого проекта. Руководителем проекта был заявлен Джомарт Алиев – бывший топ-менеджер из структуры «Росатома».

После завершения строительства анонсированного завода «УкрТВС» якобы планировал передать его СП «Завод по производству ядерного топлива» (половину которого контролируют россияне) и получать процент или фиксированную сумму с каждой проданной единицы продукции. От Кабмина же наши атомные комбинаторы хотели получить гарантию того, что произведенное на украинском заводе топливо полностью будет выкупать НАЭК «Энергоатом».

Если бы правительство поддалось давлению влиятельного лобби и согласилось на «заманчивые» предложение Троня, Аркаллаева и Крючкова, естественно, никакого завода в Украине не построил бы. Зато отношения с Westinghouse были бы крайне испорчены, и украинские АЭС, вырабатывающие больше половины электричества в стране, могли вообще остаться без топлива.

Правительство решило пресечь эту многоходовку на корню. «Энергоатом» воспользовался тем, что у «УкрТВС» были перед ним громадные долги, и начал судебную процедуру банкротства и ликвидации компании.

Но в 2019-м в Украине меняется власть и у «атомной схемы» появляется новый шанс. Однако немного о том, что этому предшествовало.

Накануне выборов президента Украины телеканал 1+1 выпустил интервью молдавского бизнесмена Ренато Усатого о том, что Порошенко убил своего собственного брата. Ещё один «американский» бизнесмен, уже знакомый нам Сэм Кислин, с которым Сергей Тронь связан как минимум через одно рукопожатие, на чистом русском языке обвинил Порошенко в краже ни много ни мало $8 млрд.

Семен Кислин в своем обращении к «патриотам Украины» от 23 марта 2019 года заявил:

«Я американский бизнесмен... Коррупция пронизала всю верхушку власти, начиная от Генпрокурора и заканчивая президентом Порошенко... Порошенко и его банда зарабатывают по сто долларов с каждой тонны угля. Порошенко вывел себе в карман около 8-ми миллиардов долларов. Злодеяния Порошенко и его банды не останутся безнаказанными. Я знаю, что в США они обвиняются в масштабном хищении бюджетных средств американской финансовой помощи. Я как свидетель давал показания по этому делу».

В своем интервью российским пропагандистам на НТВ Кислин признал, что именно он убедил Джулиани посоветовать Трампу раскрутить историю о коррупции в Украине.

У Кислина был и свой корыстный интерес в подключении Джулиани и Трампа к раскрутке этого дела. Его мотивация состоит в возвращении активов, замороженных в Украине при Порошенко в рамках розыска денег Януковича (обиженный Кислин в интервью парадоксально называет конфискацию активов Януковича «актом коррупции»).

Судя по всему, речь идет вот о чем: 2014 году Кислин купил кипрскую компанию Opalcore Ltd за $8 млн по дисконту. На ее счетах в украинских банках размещались бонды-облигации стоимостью $20 млн, они находились под арестом. Вместе с процентами набежало около $23 млн долларов. Но денег он не получил – эти средства были конфискованы по приговору Краматорского суда по делу Януковича. Пока Порошенко был у власти, Кислин молчал, но затем, наладив по линии диаспоры связь с Зеленским, резко активизировался.

В августе 2019-го он внезапно приехал в Украину и стал раздавать интервью, позиционируя себя как борца с коррупцией. При этом в Киеве в кадре за спиной у «борца» можно разглядеть Дмитрия Крючкова (в белой рубашке) — фигуранта уголовного дела о присвоении Запорожьеобленерго и причинении ущерба Украине размером в 346 млн гривен, открытого НАБУ.

Сэм Кислин и Дмитрий Крючков

«Попадание в кадр не случайное, это у Крючкова и Кислина была встреча, выйдя с которой Сэм решил порисоваться перед журналистами», — рассказал The Insider источник в Киеве, близкий к следственным органам.

За несколько месяцев до этого Крючкова экстрадировали из ФРГ в Украину. После победы на выборах Зеленского Дмитрий Крючков на следствии согласился на упрощенную процедуру правосудия с признанием вины и минимальными последствиями. На следствии он заявил, что исполнял указания окружения Порошенко, а сам он ни в чем не виноват.

Смена власти в Украине пошла на пользу как самому Семену Кислину, так и его украинским партнерам. Бенефициарам «УкрТВС» в 2020-м удалось добиться отмены процедуры банкротства, и они даже начали новую осторожную кампанию по склонению властей к сотрудничеству. В информационное пространство Тронем запускался нарратив, что зависимость от поставок ядерного топлива хоть из России, хоть из США – плохо, надо производить свое. Хотя под «своим» подразумевалась лицензионная сборка топливных элементов из российских комплектующих.

Похоже, что вначале 2022-го года в «УкрТВС» начало что-то происходить. Об этом свидетельствует тот факт, что у украинского акционера «УкрТВС» – компании «Вайс Трейд» 22.02.2022 меняется учредитель. Им становится Денис Волобуев – как уже упоминалось выше, менеджер связанных с Тронем и Аркаллаевым структур.

Ранее украинские акционеры «УкрТВС» утверждали, что выкупят у россиян их долю, но не спешили этого делать. Пока 24 февраля 2022 года россияне не сделали свой ход. Вскоре российская доля в «УкрТВС», как и все активы страны-агрессора в Украине, были арестованы властями в рамках масштабного дела о финансировании вооруженной агрессии.

Андрей Карпинский, специально для проектов CRiME и [громкие дела].

Чтобы не пропустить самое важное, подписывайтесь на наш Telegram-канал.