Через Baltic International Bank легализировали преступные доходы.

Латвийские спецслужбы проводят обыски в зданиях Baltic International Bank (BIB) в Старой Риге, который связывают россиянами. Операция проводится после публикации журналистами материала о кремлевских олигархах Искандаре Махмудове и Андрее Бокареве, которые продолжают активно вести свой бизнес в ЕС, финансируя при этом войну в Украине, передает Guidhall со ссылкой на Kompromat.lv.

В понедельник Комиссия по рынкам финансов и капитала (Finanšu un kapitāla tirgus komisija, FKTK) приказала Baltic International Bank SE полностью прекратить предоставление финансовых услуг. FKTK объясняет свое решение тем, что банк долгое время не мог реализовать жизнеспособную стратегию.

Были упомянуты и серьезные вопросы, в том числе в отношении предотвращения легализации преступных доходов. По официальным данным, на 2 декабря 2022 года у Baltic International Bank SE было 1580 клиентов, из которых 280 имели нулевые остатки на счетах. Основными владельцами Baltic International Bank являются братья Валерий и Вилорий Белокони: первому принадлежит более 50% капитала банка, второму — от 20% до 33%.

Читайте также:
- Офшорные «норы» украинских чиновников
- Криминальные фонды. Как беглые преступники грабят Украину
- Четыре миллиарда через подставные фирмы. Как воровали деньги в банке Лагуна

Валерий Белоконь фигурирует в опубликованной Национальным архивов картотеки с данными агентов КГБ ЛССР. Согласно документам, Белоконь был завербован в 1987 году. Пятый отдел Комитета госбезопасности присвоил ему псевдоним «Мячиков».

Ранее сообщалось, что компании, принадлежащие олигархам Искандару Махмуду и Андрею Бокареву, являются поставщиками Минобороны России. Ранее у них была доля в Kalashnikov Arms, а сейчас они продолжают поставлять дизели на российские военные корабли через Коломенский завод.

Чтобы не пропустить самое важное, подписывайтесь на наш Telegram-канал.