заглянуть на тёмную сторону

Полиция разоблачила преступную организацию, участники которой присвоили 6,5 миллионов гривен Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Следователи доказали причастность членов группировки к совершению 600 эпизодов преступной деятельности. 21 ее участнику уже сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса, а организаторы находятся под стражей, передает Депантамент защиты экономики Нацполиции.

Группировка состояла из 5-ти организаторов, которые привлекли к своей деятельности около 80 человек. Действовала преступная организация в течение 2014-2016 годов. Возраст организаторов и активных участников от 25-ти до 49-ти лет. За это время им удалось присвоить 6,5 миллионов гривен. Указанные средства должны были получить вкладчики обанкротившихся банков. Когда они обратились в Фонд, то им сообщили, что деньги уже ими были получены, о чем свидетельствовали соответствующие записи.

Путем неправомерного доступа к банковской тайне, злоумышленники получали списки вкладчиков ликвидированных банковских учреждений. На этой стадии подключались участники, которые отвечали за изготовление поддельных паспортов. Серия и номер совпадали с реальными, а фотография - нет. В дальнейшем, на основании поддельных паспортов на имя вкладчиков участники преступной организации самостоятельно получали средства или оформляли доверенность на имя соучастников.

Во время проведения санкционированных обысков правоохранители изъяли огнестрельное и холодное оружие: автоматы и пистолеты, почти 1,5 тысячи патронов к нему, охотничьи ножи, 57 поддельных паспортов, среди которых паспорта с одинаковыми фотографиями или вообще без них, 130 ксерокопий паспортов, поддельные удостоверения сотрудников правоохранительных органов, банковские карты, инструкции по алгоритму действий, черновые записи и компьютерную технику. Среди выявленных паспортов есть документы на имя высокопоставленных чиновников.

По фактам преступной деятельности было открыто сразу четыре уголовных производства по нескольким статья. В частности, 190 (мошенничество), 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), 255 (создание преступной организации), 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов), 361 (незаконное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей) и 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или сохраняется на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней).

В настоящее время уже доказана причастность группы аферистов к совершению 600 эпизодов преступной деятельности и завладения 6,5 млн грн Фонда гарантирования вкладов физических лиц, подлежащих выплате вкладчикам обанкротившихся банков. Кроме того, ее организаторы намеревались присвоить еще 2 миллиона гривен Фонда, о чем свидетельствует изъята у них при обыске документация.

Сейчас расследование по четырем уголовным производством завершено. В данных делах о подозрении сообщено 21-м участнику группировки, в том числе 5-м - за создание преступной организации.

4 человека, это организаторы и активные участники преступной организации, находятся под стражей.

После ознакомления всеми фигурантами дел с их материалами, производства с обвинительными актами будут направлены в суд.

CRiME


facebook twitter Google Plus rss



Последние обновления

 Григорий Козловский - основатель, почетный президент ФК "Рух"(Львов), бизнесмен и меценат

Футболисты ФК «Рух», основателем которого является львовский бизнесмен и меценат Григорий Козловский ФК «Рух» вошли в ТОП-10 самых стабильных клубов мира по версии CIES Football Observatory. Ранее львовский ФК «Рух» возглавил рейтинг CIES Football Observatory самых молодых команд из более 60 лиг мира

следи за нами социально

facebook twitter Google Plus ЖЖ Telegram rss

лонгриды