зазирнути на темний бік

Генпрокуратура объявила подозрение во взяточничестве и отмывании денег экс-главе Государственного агентства лесных ресурсов Виктору Сивцу, возглавлявшему ведомство во времена президентства Виктора Януковича.

Также подозрение объявлено жене Сивца Марине Журавлевой, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Супружеская пара Сивцов подозревается в совершении преступлений, квалифицируемых ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), ч. 4 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

«Расследование установило, что бывший чиновник по предварительному сговору со своей женой и другими неустановленными лицами в 2011-2014 годах систематически получали неправомерную выгоду в виде денежных средств от иностранных субъектов предпринимательской деятельности за получение возможности закупки в Украине древесины и лесопродукции на общую сумму более 140 млн грн, которые в дальнейшем были легализованы через схему использования подконтрольных оффшорных компаний», - уточнили в ГПУ

Благодаря сотрудничеству Генпрокуратуры с зарубежными коллегами, удалось обнаружить вышеупомянутые счета и в дальнейшем арестовать денежные средства, полученные преступным путем в сумме более $3 млн.

Решается вопрос об объявлении подозреваемых в розыск и избрании им меры пресечения в ареста.

Также следствие устанавливает личности всех причастных к совершению указанных преступлений, в том числе бывших высокопоставленных чиновников.

Как сообщал CRiMЕ, в 2014 году Генпрокуратура открыла уголовное производство по фактам злоупотреблений должностными лицами Государственного агентства лесных ресурсов Украины, фигурантами которого стали Сивец и его жена.

Читайте также:
- Полиция подозревает банкира Поллака в краже 75 млн грн
- Жена главного финансового разведчика страны за спиной мужа обрастает миллионами
- Прифронтовые фискалы поучаствовали в «отмывании» миллиарда гривен

Ранее следствие установило, что в период 2011-2014 гг. топ-менеджмент госагентства наладил схему, в которой вынуждал иностранные компании закупать украинский лес (древесину и лесопродукцию) через подконтрольные себе структуры. Чиновники подталкивали иностранцев заключать соглашения с этими прокладками о предоставлении маркетинговых услуг по поиску поставщиков в Украине и СНГ.

Деньги за несуществующие услуги перечислялись на оффшорные структуры в Панаме, Новой Зеландии, Великобритании (среди них — «Mega-Commerce Limited», «Меganon-Commerce LLP», «Faraday & Co, SA»). При этом счета прокладок размещались в латвийских банках.

В период руководства Сивца госагентством, торгующие лесом фирмы, соучредителями которых выступала Журавлева, перечисляли деньги на иностранные счета «Faraday & Co, SA», «Mega-Commerce Limited», открытые в банках Латвии, а оттуда возвращались в Украину, на подконтрольные семье Сивцов фирмы, но уже в виде иностранных инвестиций.

После открытия уголовного производства Сивец сбежал в Россию. Позже к нему присоединилась и жена, которая спасая элитный особняк семьи на Печерске в Киеве, непонятным образом поселила в дом посла Армении, защитив недвижимость от возможного ареста дипломатическим иммунитетом. При этом он не мешал мадам Журавлевой останавливаться в особняке в ходе своих бизнес вояжей в Киев.

Показательно, что все журналистские запросы, с просьбой указать точный адрес резиденции посла и продолжительности его проживания в ней армянские дипломаты оставляют без ответа.

Напомним, Виктор Сивец принадлежал к приближенным чиновников экс-президента Януковича. Он был его партнером по теннису и членом президентского Клуба охотников и рыболовов «Кедр». После побега Януковича в Ростов-на-Дону Сивец сбежал в Москву.

CRiMЕ

Источник заставочной иллюстрации: lesovod.blogspot.com


facebook twitter Google Plus rss



Останні оновлення

Андрій Матюха -  засновник групи компаній FAVBET, президент благодійного фонду Favbet Foundation

Favbet Foundation: Благодійність чи стратегічний хід для бізнес-імперії Андрія Матюхи. Чи не слугує цей фонд лише прикриттям для "відмивання" мільярдних прибутків від грального бізнесу через підтримку дитячих спортивних секцій.

Андрій Матюха - основатель группы компаний FAVBET, президент благотворительного фонда Favbet Foundation

Favbet Foundation: Благотворительность или стратегический ход для бизнес-империи Андрея Матюхи. Не служит ли этот фонд лишь прикрытием для "отмывания" миллиардных доходов от игорного бизнеса через поддержку детских спортивных секций.

слідкуй за нами соціально

facebook twitter Google Plus ЖЖ Telegram rss

лонгріди