«Заслужений будівельник України» Олександр Турчин по кілька разів перепродавав квартири в ЖК «Дельмар» на столичному Печерську.

У Києві викрито масштабну схему шахрайства з нерухомістю в новобудові на Печерську, яку організував колишній депутат Дніпровської міської ради: одні й ті самі квартири продавали двічі, передає Економічна правда з посиланням на генерального прокурора Руслана Кравченка.

"Одні й ті самі квартири продавали двічі. Змінювали технічні характеристики приміщень, використовували підроблені документи та переоформлювали майнові права на нових покупців", – написав генпрокурор у Телеграм.

За даними слідства, схемі організував колишній депутат Дніпровської міської ради. Він набув корпоративні права групи компаній, яким належали кілька недобудованих об'єктів у центрі столиці, зокрема житловий комплекс на Печерську.

За даними джерел у правоохоронних органах, ідеться про ЖК "Дельмар". У організації схеми підозрюють Олександра Леонідовича Турчина - підприємець, заслужений будівельник України, депутат IV, V, VI, VII скликань Дніпровської міської ради; голова правління Будівельної палати Дніпропетровської області.

На той момент більшість квартир у будинку вже були продані інвесторам. Майнові права на ще 50 квартир за рішенням суду належали одному з державних банків України. Вільною залишалася лише частина приміщень.

"Однак учасники схеми розпоряджалися всім будинком, наче попередніх власників не існувало", – розповів генпрокурор.

Щоб продати квартири, права на які належали державному банку, вони змінювали технічні характеристики об'єктів та використовували підроблені документи. У такий спосіб 50 квартир відчужили на користь третіх осіб. Збитки державного банку перевищили 164 млн грн.

За аналогічною схемою повторно продали ще вісім квартир, майнові права на які вже належали фізичним особам. Люди заплатили за житло, але згодом ті самі квадратні метри оформили на інших покупців.

Щоб додатково ускладнити встановлення прав ошуканих інвесторів, учасники схеми змінили юридичну адресу житлового комплексу. А запроєктований 27-поверховий будинок після добудови став 32-поверховим. Загальна сума встановлених збитків — понад 175 млн грн.

За даними слідства, незаконно отримані кошти обготівковували, проводили через підконтрольні підприємства, вкладали у придбання майна та інші будівельні проєкти.

Повідомлено про підозру дев'ятьом особам: організатору та вісьмом спільникам. Залежно від ролі кожного їхні дії кваліфіковано як шахрайство, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, та використання підроблених документів. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

"Це може бути не весь масштаб схеми. Перевіряємо інформацію про інші можливі подвійні продажі, встановлюємо повну кількість потерпілих та рух незаконно отриманих коштів", – написав Кравченко.

"Завдання прокуратури встановити кожен епізод, повернути майно законним власникам і притягнути до відповідальності всіх учасників схеми", – додав він.

Щоб не проґавити найважливіше, підписуйтесь на наш Telegram-канал.