заглянуть на тёмную сторону

-

Средства выводились по «схеме Магнитского».

В схеме вывода из российского бюджета более 5 миллиардов рублей, которую разоблачил в 2008 году юрист Сергей Магнитский, были задействованы украинские банки.

Об этом сообщает «Слідство.Інфо» со ссылкой на документы из материалов дела, полученные от российского центра «Досье», передаёт «Украинская правда».

Речь идет о хищении через возмещение налогов подставным фирмам. По версии Магнитского, схема была организована российскими чиновниками, в частности, сотрудниками МВД и налоговиками.

"Слідство.Інфо получило доказательства причастности к делу двух украинцев, которые сняли в украинских банках более 50 миллионов долларов наличными", – говорится в материале.

Всего на счета украинских банков зашло почти 100 миллионов долларов.

По информации журналистов, двое киевлян, Игорь Любунь и Павел Грицына, в 2008 году снимали средства со счетов кипрской фирмы Vreston Limited в банке "АРМА".

Грицына за два месяца снял почти 128 миллионов гривен (25 миллионов долларов по тогдашнему курсу), а Любунь – 164,6 миллиона гривен (тогда – 32 миллиона долларов).

Оба "миллионера" зарегистрированы в старых домах: один – на окраине столицы, второй – в городе Бровары под Киевом. Авторы материалов утверждают, что не смогли даже найти мужчин. К тому же даже родственники Грицыны говорят, что не знают, где он находится.

Журналисты предполагают, что Любунь и Грицына были использованы российскими организаторами.

Конечный бенефициарный владелец банка "АРМА", через который, вероятно, выводили средства, "спрятался за белизскими и панамскими оффшорами". "АРМА" обанкротился, и через два года после сделок с российскими средствами, в 2010 году, Нацбанк отозвал его лицензию.

Еще одним украинским фигурантом "дела Магнитского" авторы расследования называют компанию "Випоникс-снаб". На ее счет в банке "Легбанк" в 2008 году было перечислено более 40 миллионов долларов.

"Тогда, десять лет назад, эта киевская фирма получила десятки миллионов долларов за вероятно фиктивным контрактам на поставку строительного оборудования", – пишут журналисты.

В компании сейчас работает один человек, по ее адресу якобы находятся еще несколько сотен фирм, а в самом здании о существовании "Випоникс-снаб" не знают.

Владелец "Легбанк" также неизвестен, однако СМИ говорили об уроженце Харькова Артуре Ересько, который входит в сотню самых богатых людей Латвии.

Сергей Магнитский вместе с другими юристами фонда Hermitage Capital обвинял российских чиновников в хищении 5,4 миллиардов рублей из бюджета в результате возмещения налогов подставным фирмам.

Позже против Магнитского возбудили дело. Российское следствие обвинило его в помощи главе фонда Hermitage Capital Management Уильяму Браудеру в уклонении от уплаты налогов.

Магнитский был подвергнут пыткам и умер в тюрьме в 2009 году. Адвокаты юриста, его родственники, большинство российских оппозиционеров и европейские политики считают, что Магнитского фактически убили, не оказав медицинскую помощь.

США в 2012 году утвердили санкционный список, в который включили ответственных за это преступление россиян, ЕС предпринял подобные меры в 2013-м, Канада окончательно приняла "акт Магнитского" в 2017 году.


facebook twitter Google Plus rss


Последние обновления

Тщательно законспирированного агента ГРУ, бывшего высокопоставленного офицера, который три года работал на врага, раскрыла контрразведка. Вражеский агент под позывным "Сократ" надеется на обмен.

следи за нами социально

facebook twitter Google Plus ЖЖ rss

лонгриды