Работники Службы безопасности Украины разоблачили в Киеве коммерсантов, которые вели бизнес на оккупированной территории и финансировали террористов «ДНР».

Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

«Правоохранители установили, что предприниматели владели сетью супермаркетов, часть из которых была расположена на неподконтрольной украинской власти территории Донбасса. Процент с прибыли, которую приносили магазины, бизнесмены платили незаконным учреждениям террористов», - сообщили в спецслужбе.

Во время обысков в офисах и по месту жительства предпринимателей работники спецслужбы изъяли деньги в национальной и иностранной валюте, эквивалентом около двух миллионов гривен.

Также обнаружена юридическая документация, компьютерная техника с доказательствами финансирования незаконных вооруженных формирований так называемой «ДНР» и мобильные телефоны с перепиской по координации и согласованию противоправных действий.

Кроме того, оперативники СБУ также изъяли у коммерсантов бухгалтерскую отчетность, договоры, акты выполненных работ, электронные носители информации, банковские документы, четырнадцать печатей юридических фирм, через которые осуществлялись нелегальные финансовые сделки.

В противоправной схеме был задействован один из благотворительных фондов.

Читайте также:
- Мошенники под вывеской Forex собирали деньги для террористов
- Сотрудничество с оккупантами. Предательский бизнес Владимира Костельмана
- СБУ разгромила «прачечную», отмывавшую деньги для террористов «ЛНР»

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные мероприятия по установлению и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к организации и функционированию канала финансирования террористов.

Как сообщал CRiME, ранее в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе и Львове СБУ разгромила мошенническую сеть. Мошенники присваивали деньги граждан в особо крупных размерах под видом дилерских центров Forex по электронной торговле на международном валютном рынке.

Мошенники через специально созданные веб-ресурсы вводили в заблуждение так называемых «инвесторов», используя специальное программное обеспечение для имитации процесса электронной торговли.

Часть полученных доходов мошенники переводили на счета в Российскую Федерацию для дальнейшего финансирования террористов Донбасса.

CRiME

Источник заставочной иллюстрации: ssu.gov.ua