заглянуть на тёмную сторону

-

Сотрудники СБУ задержали организатора незаконной схемы при перевозке $210 тыс. наличными.

Незаконную схему вывода средств за пределы Украины на счета российских финансовых учреждений выявила в Одессе Служба безопасности Украины,сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы задокументировали преступные действия гражданина РФ, который создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств. Ежемесячный оборот проконвертированных денег составлял более $2 млн. Всего злоумышленник успел вывести из Украины $16 млн.


Читайте также:

- Казнокрады неудачно замаскировали оффшорную торговлю со страной-агрессором
- Полиция разыскивает украденные миллиарды банкиров-вредителей
- Куда пропали миллиарды «Ощадбанка»

Сотрудники СБУ задержали организатора незаконной схемы при перевозке $210 тыс. наличными. Также правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, оффшорных компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции.

Продолжаются следственные действия.

CRiME


facebook twitter Google Plus rss


Последние обновления

Сотрудники СБУ в рамках противодействия незаконному обороту наркотиков разоблачили группировку, которая специализировалась на контрабанде и сбыте кокаина.

следи за нами социально

facebook twitter Google Plus ЖЖ Telegram rss

лонгриды