Деньги выводились с помощью фиктивных кредитов.
Стала известна точная сумма, выведенная владельцем «Имэксбанка» (Одесса) нардепом Леонидом Климовым (на фото справа) из финансового учреждения на счета 39 фиктивных и полуфиктивных фирм, принадлежащих ему же и зачастую зарегистрированных по тому же адресу, что и головной офис АКБ.
Как сообщили «Думской» источники во временной администрации банка, государство, рефинансировавшее «Имэкс», и вкладчики потеряли 7 миллиардов 43 миллиона 163 тысячи 109 гривен 64 копейки.
Кредиты «липовым» фирмам выдавались преимущественно в 2012-2013 годах, при курсе доллара 7 грн. Таким образом, нанесенный аферой ущерб превышает 1 миллиард долларов США (22 миллиарда гривен по текущему курсу). Это почти пять годовых бюджетов Одессы.
«Имэксбанк» добился судебного взыскания колоссальной задолженности. Но поскольку по факту ни самих фирм, ни денег у них давно нет, единственный вариант хоть что-то вернуть — обратить взыскание на предмет ипотеки. В качестве залога по всем кредитам выступает центральный стадион «Черноморец» в парке Шевченко. Недавно банк подал соответствующий иск против футбольного клуба, которому принадлежит спортивный комплекс. Далее последует аукцион, на котором стадион продадут — если найдутся желающие купить, что маловероятно.
Читайте также:
- МВД разоблачило чиновничье-банковскую мафию, занимавшуюся крупными хищениями (+фото)
- Расследование. Обнаружена связь киевского истеблишмента с террористическими бандами Донбасса
- Киевский хозсуд помог родственнику премьера РФ приобрести банк беглого Януковича
Кстати, по словам самого Климова, строительство арены обошлось в 3 миллиарда гривен, причем 1,1 млрд заплатило государство.
Вот перечень фирм, получивших кредиты от «Имэксбанка»:
- ООО «Развлекательный центр «Черноморец»
- ООО «Канопус»
- ООО «Фомальгаут»
- ООО «Амикор»
- ООО «Мидель»
- ООО «Компания по торговле»
- ООО «Торговая компания «Контракт»
- ООО «Торговый дом «Юг»
- «Региональная торговая компания «Юг-Плюс»
- ООО «Персей строй»
- ООО «Агентство «Сервис люкс»
- ООО «Трейдоптимум»
- ООО «Галиот»
- ООО «Производственное объединение «Строймонтаж»
- ООО «Феникс»
- ООО «Торговая компания «Ажур»
- ООО «Техно-Комплекс-Люкс»
- МП в виде ООО «Лаванда»
- ООО «Специализированная строительная компания «Трансбуд»
- ООО «Фанза»
- ООО «Круиз Делюкс»
- ООО «Ветеран»
- ООО «Торгово-строительное агентство «Промстрой»
- ООО «Бугаз Делюкс»
- ООО «Амикор»
- ООО «Тескомэксперт«
- ООО «Агробизнесгрупп»
- ООО «Торговая компания «Контракт»
- ООО «Форвард К»
- ООО «Сеть отелей «Черное море»
- ООО «Сервисный центр «Элит»
- ООО «Конверсия»
- ООО «Пирамида-Сервис»
- ООО «Консалтинговая компания «Геосвит»
- ООО «Торговля и строительство»
- ООО «Черноморец-Трейдинг»
- ООО «Фриз Строй»
- ООО «Стройкомплекс «Приморский».
Источник фото: dumskaya.net
