Уникнення податків на сотні мільйонів під час війни, фіктивні склади, неіснуючий цукор та торф, незаконне миття піску, зв’язок з екс-регіоналами, підкуп прокурорів та цькування БЕБ.
В августе 2023 года правоохранительные органы Индии начали расследование в отношении международной группы наркоторговцев, которая совершала операции с помощью криптовалют.
До змови причетний також самозваний ватажок неіснуючої «Підкарпатської республіки» Петро Гецко, якого при поверненні в Україну чекає 20-річний термін ув’язнення.
