Игорная мафия прячет в «тени» 54 млрд грн Ср, 01/03/2023 - 15:29 Из-за отмывания денег в игорном бизнесе бюджет воюющей страны недополучает колоссальные деньги.
Экс-игрока украинской сборной по футболу поймали на неуплате налогов на 18 млн грн Пт, 02/12/2022 - 17:19 В деле Александра Кисткина фигурируют также маститые футбольные агенты.
Власти пытаются пресечь налоговое мародерство игорной мафии Пт, 18/11/2022 - 10:53 Во время войны «игорка» обеспечила себе «смешные» налоги.
Гражданин страны-агрессора Халидов выстроил в Одессе налоговую «схему» на 1,1 млрд грн Чт, 25/08/2022 - 13:38 Уставные капиталы фирм россиянина арестованы.
Табачный магнат с серьезной «крышей» Руслан Журило «кидает» государство на крупные деньги Пт, 08/07/2022 - 10:14 Его структуры, торгующие отравой, упорно не платят акциз.
На родине президента местные чинуши украли 27 млрд грн (+видео) Чт, 16/12/2021 - 16:15 ГБР проводит в Кривом Роге масштабное расследование.
«Слуги народа» подарили олигарху Коломойскому 800 млн грн. Пт, 10/12/2021 - 12:39 Игорь Коломойский продолжит обогащаться на марганцевой руде.
У бывшего высокопоставленного налоговика нашли подозрительные оффшоры Пт, 26/11/2021 - 12:31 Имя Мирослава Продана всплыло в Pandora Papers.
В Полтаве отставные налоговики основали мощный конвертационный центр. «Отмыли» 500 млн грн. Чт, 18/11/2021 - 19:43 Деятельность «прачечной» пресекла СБУ.
Єгипетський психопат. Справа Ахмеда Ельсаїда Ср, 15/10/2025 - 10:50 Кримінальник-садист із Північної Африки наводить жах на жінок в Полтаві. І вочевидь, має впливові зв’язки.
Відмивання грошей: дропи перетворюються на ФОПи Чт, 02/10/2025 - 15:29 Зловмисники навчились ефективніше виводити кошти у «тінь».
