Львовская группировка «скрутчиков» для хищения НДС придумала остроумный ход.

Во Львове ряд общественных организаций могут быть причастны к деятельности конвертационных центров таинственного Василия Костюка (на фото выше), в которых отмываются огромные суммы. Как пишут [громкие дела] со ссылкой на «Аргумент», при этом их возглавляют явно подставные лица.

В частности, речь идет про ОО «Организация лиц с инвалидностью «Новый шлях Галичины». Эта общественная организация инвалидов выступает основателем нескольких предприятий объединений граждан (ПОГ), которые все зарегистрированы во Львове по одному адресу – ул. Рудненская, 14-а. Среди них - «Галицкая продуктовая гильдия» и ПОГ «Козацкий шлях». Обе фирмы возглавляет некто Сторощук Владимир Андреевич. Он же является директором ООО «Западный аграрный холдинг», которое фигурирует в журналистских расследованиях, посвященных разоблачению сети конвертационных центров, созданных Василием Костюком.

На этом персонаже мы остановимся чуть подробнее ниже. Что касается упомянутого «Западного аграрного холдинга», нужно отметить, что относительно него существует дело о банкротстве, возбужденное по заявлению кредитора с требованиями в 700 тыс. грн. Однако следует обратить внимание, что дело появилось лишь 20 августа 2022 года. Уже после того, как разразился скандал, связанный со схемами по незаконному возмещению НДС во Львовской области. Еще более интересен тот факт, что только после этого Главное управление Государственной налоговой службы во Львовской области заговорило о долгах холдинга перед бюджетом и потребовало у этой компании более 85 млн. грн. неуплаченных налогов.

Примечательно также еще одно ПОГ, учрежденное «Новым шляхом Галичины» - «Галичанка ЛВ». Примечательно оно тем, что в этом году ему был возмещен из карманов налогоплательщиков налог на добавленную стоимость на сумму в 19,587 млн грн. Что интересно: одним из учредителей этой «конторы» является гражданка Даниляк Александра Михайловна, которая также выступает одновременно руководителем и конечным бенефициаром ООО «Экспром Торг». Эта фирма с 2 апреля 2021 года ходит под специальными экономическими санкциями СНБО.

Кроме того журналисты рекомендуют обратить внимание на ещё одно предприятие объединения граждан – «Левпрод». Интересно оно тем, что в этом году получило возмещение НДС в размере 18,107 млн грн. Согласно данным сервиса «Опендатабот», ещё год назад этой конторой руководил некто Игорь Васильевич Костюк.

Игорь Костюк

С большой долей вероятности можно предположить, что это – сын Василия Костюка (всего, говорят, их у Василия Васильевича трое). По данным сервиса «Опендатабот», Игорь Костюк записан владельцем/совладельцем в дюжине юридических лиц.

Родитель Игоря Костюка, по мнению журналистов, причастен и к общественной организации «Допомога Лева». Соучредитель этой «оошки» Даналаки Василий Васильевич также владеет половиной уставного фонда ООО «Укррыба ЛТД», ныне находящегося в процессе ликвидации. Если внимательно присмотреться к регистрационным данным этой фирмы, то можно заметить, что еще год назад, когда «Укррыба» всплыла в одном уголовном производстве, среди её бенефициаров фигурировал Василий Костюк.

Немаловажная деталь: партнер Василия Даналаки по учреждению ОО «Допомога Лева» - некто Шабаковский Роман Юрьевич. Он вместе с таким персонажем как Римский Иван Зенович в июле прошлого года основал ОО «Объединение лиц с инвалидностью «Довира Людям». Месяц спустя, 18 августа 2021 года, это юрлицо регистрирует на себя три ПОГа: «Рыбкапром», «Промвсе» и «Продмяско».

ПОГ «Промвсе» зарегистрировано во Львове на ул. Городоцкая, 355-г. По этому адресу зарегистрированы многие фирмы, связанные с Даналаки. Директором этого предприятия является Геровский Тимофей Александрович (вероятно, сын Геровского Александра Михайловича – директора ООО «Укрпродмясо» и бывшего бенефициара ООО «Укррыба ЛТД»).

Другим ПОГ из этого перечня - «Продмяско» - руководит Бобяк Дмитрий Иванович, являющийся соучредителем общественной организации «Наш Космач». Среди соучредителей последнего числится также Василий Костюк. А ПОГ «Рыбкапром» зарегистрировано по адресу в Зимной Воде под Львовом. Там же зарегистрировано ООО «Фиштранс», владельцем которого является Даналаки.

Василий Даналаки

Возможно, неискушенного читателя удивит, почему в этой запутанной схеме с НДС всё построено на предприятиях, учрежденных общественными организациями инвалидов. Всё просто: согласно пункту 197.6 статьи 197 Налогового кодекса Украины, освобождаются от налогообложения налогом на добавленную стоимость операции по поставке товаров и услуг, которые непосредственно производятся предприятиями, основанными общественными объединениями лиц с инвалидностью.

Что же касается Василия Костюка, который фигурирует в центре описанной тут схемы, то надлежаще верифицированных сведений о нём немного. Гораздо больше слухов. Согласно которым он считается некоронованным королем конвертации и обнала Западной Украины, работающим в тесной спайке с местными фискалами (в частности, упоминалось о его тесной спайке с бывшим замминистра финансов и главной Государственной налоговой службы Сергеем Верлановым). Впрочем, повторюсь, это всего лишь слухи. Официально же Василий Васильевич позиционирует себя в информационном пространстве как успешный адвокат и президент «Народного футбольного клуба «Ураган».

Журналисты обращают внимание, что на Львовщине Василий Костюк напрямую фигурирует далеко не во всех схемах с НДС. Например, в этом году получило возмещение НДС ООО «Говерла ХХІ». На счета этой конторы из госбюджета отсыпали 7,2 млн гривен. Руководителем компании является Шокуров Дмитрий Юрьевич. Но есть один нюанс – человек с такими же ФИО состоит на учете в Центре учета ночного пребывания бездомных. То есть, это – бомж.

Но наиболее грандиозный скандал с возвратом НДС львовскими налоговиками разразился в конце этого лета. Согласно расследованию журналистов местного издания «Дело», среди предприятий, получивших компенсацию НДС в регионе, есть ООО «Речстиль» и ООО «Экспертторг Плюс», которые возглавляет Диана Ходак. Женщина зарегистрирована во Львовской области. Ее дети о том, что их мать является успешной бизнесвумен и возглавляет указанные предприятия, впервые услышали от журналистов.

Между тем, магазин-склад общества «Экспертторг плюс» зарегистрирован лишь в июле этого года в селе Зубра под Львовом. Здесь должна кипеть оптовая торговля фруктами и овощами. Но, как выяснили наши коллеги, помещение наглухо закрыто. Согласно их данным, информацию о своем складе, на самом деле фиктивном, «Экспертторг плюс» подал в органы ГНС также лишь в июле этого года. Однако фискалов совсем не смутило де-факто отсутствие склада для фруктов, которыми предприятие якобы наторговало более полумиллиарда гривен.

Очевидно, что, скорее всего, Диана Ходак является подставным лицом и на самом деле не руководит записанными на неё предприятиями. Но этим фирмам государство возмещает десятки миллионов гривен НДС. Такая ситуация может свидетельствовать об участии этих предприятий в мошеннических схемах. Как и фискалов, «подмахивающих» бумаги.

[громкие дела]

Чтобы не пропустить самое важное, подписывайтесь на наш Telegram-канал.