Бенефициарами многих подставных фирм, задействованных в схемах, оказались пациенты психиатрической больницы.

Журналисты заинтересовались, кто импортировал в Евросоюз украинское «черное» зерно на миллионы евро. Они обнаружили ликвидированные компании, подставных лиц и международные сельскохозяйственные гиганты, говорится в расследовании OCCRP.

В апреле сотни румынских фермеров перекрыли тракторами КПП Халмеу на границе с Украиной: они протестовали против поставок дешевого зерна из охваченной войной соседней страны. «Мы хотим помогать, но не любой ценой!» — выкрикивали они.

«Импорт из Украины — это большие потери для нас, — сказал фермер Давид Георге, который также является мэром близлежащего городка Мофтин. — Они наводнили страну украинским зерном, это несправедливая конкуренция».

С начала полномасштабного российского вторжения украинские морские порты заблокированы, а число проходящих через Халмеу грузовиков резко выросло с десяти в месяц в первые дни войны до 1600 в месяц прошлой осенью.

В ответ на протесты фермеров Румыния и ряд других стран временно запретили импорт украинского зерна.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал европейские ограничения, заявив, что они угрожают экономике его страны.

Как показало новое расследование OCCRP и RISE Project, нашего партнера в Румынии, сельскохозяйственный сектор Украины также страдает из-за коррупции внутри страны. Попавшие к журналистам торговые данные показали, что в первые семь месяцев полномасштабного российского вторжения большую часть зерна, прошедшего через Халмеу и другие пограничные пункты, экспортировали сомнительные украинские компании, обвиняемые в неуплате налогов и других преступлениях.

Они в числе более чем трехсот фирм, которые с прошлого сентября находятся под следствием в Украине. По данным прокуратуры, только за минувший год они лишили государство как минимум 140 миллионов долларов.

В распоряжении журналистов оказались судебные документы, согласно которым власти в рамках расследования изъяли у некоторых компаний десятки тысяч тонн зерна. Некоторые из подозреваемых оспаривают конфискации в суде.

Несколько высокопоставленных чиновников, в том числе сотрудников таможни, работавших в портах в Одесской области, обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями для организации схемы уклонения от уплаты налогов.

Чтобы лучше понять, сколько кукурузы, ячменя, пшеницы и другого зерна эти компании экспортируют в ЕС — и кто это все покупает, — журналисты сопоставили их названия с данными таможенных документов из ImportGenius (агрегатор информации о глобальной торговле) и информацией румынского Управления безопасности пищевых продуктов.

В доступных данных, охватывающих первые семь месяцев войны, засветились 80 находящихся под следствием украинских компаний. За этот период они отправили как минимум 1,7 миллиона тонн зерна стоимостью 495 миллионов долларов компаниям в Румынии, Венгрии и Чехии. Для сравнения: официально Украина за это же время экспортировала в Румынию примерно в два раза больше зерна (на сумму порядка миллиарда долларов).

«В большинстве случаев экспорт зерна не приносит Украине доходов, которые должен был бы приносить», — говорит украинский законодатель Марьян Заболоцкий, который четыре года назад инициировал собственное расследование в связи с нарушениями на зерновом рынке.

Журналисты выяснили, что в числе покупателей зерна значатся офшорные фирмы, венгерские предприятия, которые приговорили к ликвидации за непредставление отчетности, компании-посредники в Венгрии и Чехии, фирмы, которые ранее попадались на неуплате налогов, компании, принадлежащие или имеющие отношение к лицам со связями в политике или осужденным преступникам, а также крупные международные зерновые трейдеры, в том числе COFCO International, Bunge, Viterra и Ameropa Holding.

Мужчина, который в документах значится владельцем одного из этих импортеров, рассказал журналистам, что во время лечения в психиатрической клинике к нему подошел человек и предложил деньги за то, чтобы он вписал свое имя в документы компании. Он указал на других пациентов, которых также привлекли к схеме.

Ни с одной украинской компанией под следствием из тех, с кем OCCRP и партнеры попытались пообщаться, не удалось связаться по официальным номерам телефонов. Представители COFCO International сказали, что у них нет информации о транзакциях с украинскими фирмами, которые перечислили журналисты. В Viterra ответили, что не могут подтвердить данные о «прямом сотрудничестве» с ними, а в Bunge и Ameropa не отреагировали на запросы о комментариях.

Подозрительные торговцы зерном

Украинское расследование начали, когда следователи заметили, что большое число подозрительных компаний — многие из них основали незадолго до этого — уклонялись от уплаты налогов, торгуя зерном на сотни миллионов долларов.

Согласно документам прокуратуры, под следствием находятся несколько сотен компаний — предположительно, их регистрировали «неизвестные лица», они проявляют признаки «фиктивной деятельности» и не платят налогов.

Как сообщила в январе СБУ (Служба безопасности Украины), стоящие за схемой лица «перемещали товары между подставными компаниями… чтобы запутать торговые цепочки и избежать обязательных выплат в бюджет». В Бюро экономической безопасности журналистам сказали, что не могут предоставить больше информации, пока расследование не завершено.

Новые подробности торговли «черным» зерном представлены в докладе, который опубликовала в апреле парламентская комиссия.

В документе описана крайне удручающая картина в украинском Таможенном управлении.

Согласно докладу, таможенники пренебрегли проверкой свыше шестисот потенциально подозрительных экспортеров зерна, о которых их уведомила налоговая. Эти компании «имели риски уклонения от уплаты налогов, не возвращали свои валютные доходы за пределы Украины, как требует закон, и осуществляли отмывание денег».

По словам главы комиссии и члена парламента Ярослава Железняка, именно из-за этих нарушений со стороны экспортеров «черное» украинское зерно стало таким дешевым на европейских рынках. Железняк отметил, что подобные преступления влекут огромные убытки для украинского бюджета.

«Они вообще никаких налогов не платят! Ноль! — говорит Железняк, перечисляя различные правоохранительные ведомства, присутствующие на таможенных пунктах. — Для чего там нужны все эти правоохранители, если они этого не видят?»

Согласно отчету комиссии, эти компании не проходили систематических проверок. В документе говорится, что в некоторых случаях сотрудники Таможенного управления общались с их руководителями только по телефону или видеосвязи и не проверяли их личности. Комиссия выяснила, что более половины экспортеров не подавали таможенных деклараций, а документы тех, кто подавал, в большинстве случаев одобряли в течение 90 минут с момента получения. На одну декларацию уходило всего девять минут.

Терминалы с подсанкционным владельцем

Значительную часть «черного» зерна хранили в терминалах, принадлежащих российскому бизнесмену, против которого действуют санкции Украины.

В декабре 2022 года в ходе расследования в отношении сомнительных компаний украинские правоохранители провели ряд рейдов в Одессе и регионе, в результате чего конфисковали из нескольких терминалов сотни тысяч тонн принадлежащего этим фирмам зерна.

Терминалы контролирует «Трансинвестсервис» («ТИС») — компания Алексея Федорычева, состоятельного бизнесмена российского происхождения.

Федорычев, который несколько лет владел московским «Динамо», одним из ведущих российских футбольных клубов, в 2006 году попал в список богатейших людей России по версии журнала Forbes.

Украина ввела против него санкции, заявив, что он «совершает коммерческую деятельность в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник дохода для правительства России». В 2020 году президент Зеленский исключил Федорычева из санкционного списка, но в 2022-м бизнесмен вновь попал туда.

Федорычев не ответил на запрос о комментарии.

Один из главных экспортеров украинского зерна — фирма «Талстактив»

Чтобы узнать, кто и в каких объемах импортирует «черное» украинское зерно, журналисты сопоставили таможенные документы и список подозреваемых в нарушениях украинских компаний, названия нескольких румынских, чешских и венгерских фирм-импортеров, а также ряда офшорных предприятий из числа импортеров.

Наиболее активный украинский экспортер из списка — фирма «Талстактив», которая, по данным прокуратуры, «легализовывала доход, полученный преступным путем», не заплатила подоходный налог и не вернула прибыль в иностранной валюте. Компанию основали в феврале 2021-го — за год до начала полномасштабного российского вторжения.

В этом году, будучи под следствием, «Талстактив» сменила адрес и переименовалась в Technotrade Supply. За короткое время существования компании ее владельцы менялись трижды.

Согласно таможенным документам, в 2021 и 2022 годах фирма экспортировала зерна более чем на 150 миллионов долларов двум венгерским компаниям, которые суд страны приказал ликвидировать за неподачу финансовой отчетности и указание ложных контактных данных.

Суд также запретил этим ключевым венгерским импортерам — The Mark Global и Borko Trade — продолжать деятельность. The Mark Global это не остановило. С 2021 по 2022 год компания импортировала 283 партии зерна общей стоимостью 157 миллионов долларов.

Согласно документам следствия, только на поставках Borko Trade, которая с 2020 по 2022 год импортировала зерна на 336 миллионов долларов, Украина потеряла примерно 20 миллионов долларов в виде налогов. Венгерские власти не смогли установить, кто на самом деле стоял за компанией. По данным налогового и таможенного управления Венгрии, контактные данные правопреемника и налогоплательщика Borko Trade недоступны, а письма, отправленные на адрес фирмы, вернулись из-за неправильного почтового индекса.

Посредники из психбольниц

Пока журналисты искали, кто стоит за The Mark Global, Borko и еще двумя аффилированными фирмами, они вышли на нескольких молодых людей — среди них восходящая звезда TikTok, — которые значатся бывшими или действующими акционерами или директорами этих предприятий — вероятно, это подставные лица. Один из них рассказал, что к нему и еще нескольким людям обратились с просьбой вписать их имена в документы, когда они лечились в психиатрической больнице.

Расследователи вышли на них через литовца по имени Сергей Колобовас, руководителя The Mark Global на момент ликвидации компании. На родине за ним не числится имущества или бизнесов.

Он также был гендиректором венгерского импортера Supstan, который в 2020 и 2021 годах купил украинское подсолнечное масло на 61,8 миллиона долларов; в 2022 году власти приказали ликвидировать компанию.

Судя по документам, до Колобоваса — на момент совершения этих транзакций — фирмой владел 27-летний чех Ондрей Стана, который выкладывает в TikTok видео о личностном развитии.

Стана рассказал журналистам, что, когда несколько лет назад лечился от биполярного расстройства в чешском городе Брно, человек по имени Альберт предложил ему и еще нескольким пациентам «присоединиться» к компаниям.

«Он пообещал 400 евро в месяц, которые я за два года получил в лучшем случае раз семь, — рассказал он. — Я быстро понял, что совершил ошибку, но не знал, что делать. Я попросил их убрать мое имя из документов».

За электронными адресами, которые указаны для The Mark Global в венгерском корпоративном реестре, вероятно, стоит украинец по имени Альберт Янишевский, которому было всего 23 года на момент основания компаний в 2019 году.

Журналистам он рассказал, что раньше держал в Чехии юридическую фирму, которая помогала регистрировать юрлица. Он подтвердил, что его клиентом была The Mark Global, но отметил, что сам он в ней не участвовал. Янишевский сказал, что не просил пациентов психиатрической клиники открыть компанию. По его словам, для подписи документов он связывался с конкретными людьми, которых ему называли основатели предприятий.

Гендиректором The Mark Global был 33-летний гражданин Словакии Матей Бартик. По словам Станы, он тоже лечился в психбольнице и согласился сотрудничать с Янишевским. Бартик сказал журналистам, что не был связан с The Mark Global, а затем перестал отвечать на вопросы.

Расследователи выявили, что Бартик может быть причастен к предполагаемой преступной деятельности в Украине.

В разное время он был управляющим директором и акционером чешской компьютерной и технической компании, которой раньше владел украинец Виктор Головчук.

С 2019 года фирмы Головчука находятся под следствием по подозрению в нескольких эпизодах отмывания денег — в одном, возможно, замешаны руководители украинского Нацбанка.

В другом, по данным прокуратуры, компания Головчука отмывала средства незаконного происхождения. Адвокат компании заявил, что эти деньги на самом деле представляли собой аванс за зерно. Следствие продолжается. Журналистам не удалось связаться с Головчуком, чтобы получить комментарий.

По словам Станы, еще одним пациентом психиатрической клиники, которого попросили вписать имя в документы компании, был Лукаш Нерадилек. Стана показал журналистам их общее фото, а также снимок, на котором Нерадилек, возможно, запечатлен в клинике. Его имя значится в документах двух компаний — покупателей украинского зерна: словацкой Resale Consult и румынской GD Delivery Consult.

С 2019 по 2021 год Resale Consult импортировала из Николаевской области зерно на 43 миллиона долларов, а GD Delivery Consult в 2019 году купила соевые бобы на два миллиона долларов.

Пять компаний — The Mark Global, Borko, Resale Consult, GD Delivery Consult и Supstan — приобрели зерна и подсолнечного масла из Украины на сумму свыше 600 миллионов долларов в период с 2019 по 2022 годы.

Ведущие экспортеры

По таможенным данным из ImportGenius, следующие украинские компании — крупнейшие экспортеры зерна в Европу (после «Талстактива»). Прокуратура обвиняет их в уклонении от уплаты налога на прибыль и содействии уклонению от уплаты НДС. В данных ImportGenius не указано, продавали компании зерно напрямую или выступали в роли посредника в сделках.

Явкинский элеватор в 2021 и 2022 годах экспортировал двум британским фирмам зерно на сумму свыше 52 миллионов долларов. Компания связана с крупным украинским зерновым трейдером Рафаэлем Горояном. В какой-то период весной 2021 года он владел Явкинским элеватором напрямую. Сейчас предприятие принадлежит другому человеку — он подтвердил, что оно связано с зерновым бизнесом Горояна, но не стал отвечать на дальнейшие вопросы.

Согласно данным британского корпоративного реестра, две британские фирмы, импортировавшие зерно, контролирует мать Горояна. Представитель украинца не ответил на вопросы об этой схеме.

Явкинский элеватор также экспортировал семена подсолнечника румынской «дочке» Viterra — международного сельскохозяйственного концерна, подконтрольного Glencore.

«Вертес» экспортировала зерно на 48 миллионов долларов кенийской компании, зарегистрированной на абонентский ящик. Директор и акционер африканской фирмы — украинец Анатолий Кошарюк.

«Агростiль-Н» экспортировала зерно на 26 миллионов долларов ныне не существующему венгерскому трейдеру The Mark Global. Когда журналисты позвонили в «Агростiль-Н», ответивший человек сказал, что он менеджер киевской компании по производству картонных упаковок и не знает, почему этот номер указан для зернового трейдера.

«Ретурн ту Оз» экспортировала зерно на 19 миллионов долларов — преимущественно чешской Business Hard Work, но также крупным агропромышленным компаниям вроде Viterra Romania и COFCO International Romania. Журналисты не смогли связаться с фирмой.

«Бiфрест» экспортировала зерно на 19 миллионов долларов чешской компании Trade Fluence, которая экспортирует товар в Пакистан, Иран, Турцию и Египет. Единственным акционером Trade Fluence числится 27-летний курьер и бывший водитель такси — вероятнее всего, это подставное лицо. Он не ответил на вопросы журналистов.

«Претсет» экспортировала зерно примерно на 18,5 миллиона долларов трейдерам в Румынии, включая Bunge, Viterra Romania, COFCO International, Hercules и Prutul.

«Корн свiт», основанная за шесть месяцев до начала полномасштабного российского вторжения в Украину, экспортировала зерно на сумму свыше 18 миллионов долларов ныне не существующему венгерскому трейдеру The Mark Global.

«Олвiс-Агро», основанная в 2020 году, экспортировала зерно на сумму более чем 16 миллионов долларов венгерской компании Lexum Agro, которую сейчас ликвидируют.

«Ера рiзалт» экспортировала зерно почти на 15 миллионов долларов зарегистрированной на Сейшелах Agroland Commerce Group. «Ера рiзалт» принадлежит гражданину Узбекистана.

Среди главных покупателей украинского зерна международный гигант COFCO

Украинский парламентарий Заблоцкий, который четыре года назад начал собственное расследование в связи с зерновым рынком, рассказал журналистам, что за текущими подпольными сделками стоят крупные международные трейдеры. Он считает, что лучше всего их остановят штрафы за пределами Украины.

«Как показывает практика, крайне сложно привлечь их к ответственности в Украине, учитывая коррупцию и состояние нашей правоохранительной системы», — говорит он.

Журналисты выяснили, что среди компаний, импортировавших зерно через попавшие под следствие украинские фирмы, была COFCO International Romania — «дочка» сельскохозяйственного гиганта COFCO International .

Румынская «дочка» COFCO импортировала в мае 2022 года семена подсолнечника на 2,3 миллиона долларов через «Талстактив» по 0,40 доллара за килограмм (на международных рынках стоимость составляла 0,67 доллара за килограмм).

Всего COFCO International Romania импортировала зерно на сумму свыше 145 миллионов долларов за семь месяцев (с февраля по сентябрь), по которым доступны данные. Из них порядка 145 500 тонн зерна почти на 37 миллионов долларов поступило через украинские компании под следствием.

COFCO International Romania импортировала через подозреваемые украинские компании зерно почти на 37 миллионов долларов

Крупнейший поставщик COFCO International Romania, экспортировавший ей зерно на сумму свыше 12 миллионов долларов, — одесская компания «Грiнпрайм». Стоимость как минимум нескольких партий была значительно ниже средней: в августе и сентябре 2022 года «Грiнпрайм» отправила COFCO International Romania рапс за 0,38 доллара за килограмм (рыночная стоимость составляла 0,64 доллара).

Основанная в мае 2021 года «Грiнпрайм» также работала с румынской фирмой Hercules, которую контролирует сын Георге Буни Станку — экс-главы жудеца Брэила. Буню Станку приговорили к трем годам тюрьмы за злоупотребление полномочиями и причастность к неправомерному финансированию политической кампании. «Грiнпрайм» экспортировала зерно Bunge Romania — «дочке» американского сельскохозяйственного гиганта.

В COFCO International Romania не отреагировали на просьбы о комментарии. В материнской компании, COFCO International, сказали, что их румынское дочернее предприятие «не совершало никаких транзакций с указанными фирмами». Они посоветовали «проверить источники и документы, которые послужили основанием для высказанных в письме ложных заявлений».

В последующем письме журналисты объяснили, что их находки основаны на агрегированных таможенных данных, и представили доказательства. В ответ в компании написали, что их предыдущее заявление «остается в силе», и спросили, касаются ли имеющиеся данные «продавцов» или «поставщиков», но больше не раскрыли никаких подробностей.

В данных ImportGenius, которые использовали журналисты, указаны экспортеры или «поставщики» каждой партии зерна – это не обязательно означает, что они напрямую сотрудничали с получателем.

Румынские «дочки» еще двух крупных международных трейдеров — Viterra (ранее Glencore Agriculture) и Ameropa Holding – также импортировали зерно через сомнительные украинские фирмы.

Три «дочки» Viterra импортировали украинское зерно на 9,3 миллиона долларов. В 2022 году Viterra Rotterdam импортировала через «Талстактив» — один из главных фигурантов украинского расследования — соевые бобы и подсолнечное масло на 3,5 миллиона долларов. За тот же период украинские фирмы отправили Viterra Romania зерно и семена подсолнечника на 4,4 миллиона долларов. Viterra Hungary импортировала семена подсолнечника на 1,4 миллиона долларов через другую украинскую компанию, которая сейчас находится под следствием.

В ответ на вопросы журналистов в Viterra сказали, что «провели тщательную внутреннюю проверку и не выявили прямых коммерческих связей с указанными третьими сторонами». В компании отметили, что «придерживаются политики абсолютной нетерпимости в отношении любых незаконных или коррупционных практик».

«Viterra в своей деятельности следует правилам и процедурам, позволяющим убедиться, что контрагенты не были ранее замешаны в коррупционной деятельности, в том числе в уклонении от уплаты налогов», — отметили они. На момент публикации компания не ответила на следующее письмо журналистов, которое объясняло происхождение данных.

Согласно попавшим к журналистам таможенным документам, с июля по сентябрь 2022 года Bunge Romania импортировала зерно на 5,6 миллиона долларов через сомнительные украинские компании, включая «Грiнпрайм». Порядка 1,5 миллиона долларов приходится на долю «Претсета» — компании, которой украинские власти аннулировали сертификат плательщика НДС. В Bunge не ответили на запросы о комментарии.

Румынская «дочка» Ameropa Holding импортировала зерно на 1,7 миллиона долларов через фирмы, обвиняемых в различных нарушениях. В компании не ответили на просьбы о комментарии.

Румынская фирма Damalio также активно сотрудничает с украинскими экспортерами зерна

Похоже, что румынская фирма, связанная с бывшим молдавским министром, начала импортировать украинское зерно уже после начала полномасштабного российского вторжения в 2022 году. Большинство зерновых сделок за период, по которому журналисты получили данные, она совершила с украинскими компаниями, находящимися сейчас под следствием.

Так, фирма Damalio RO не вела торговой деятельности в 2021-м, а уже в следующем году ее оборот составил почти 14 миллионов долларов.

Согласно сайту Damalio RO, за безопасность в компании отвечает Александр Пынзарь, бывший министр обороны Румынии и экс-глава национальной полиции. Два года назад его задержали за превышение полномочий и ряд других нарушений.

Damalio принадлежит гражданину Румынии и Молдовы, который также выступает совладельцем другой компании вместе с сыном Пынзаря.

С июня по сентябрь 2022 года Damalio импортировала 971 партию украинского зерна на сумму 3,4 миллиона долларов. Из них 785 партий (объемом 19 556 тонн и стоимостью 2,8 миллиона долларов) поступили от компаний, находящихся под следствием.

Крупнейший поставщик Damalio — основанная в январе 2022 года компания «Подiлля-Агросервiс», которая находится под следствием в рамках другого дела (по подозрению в нарушении таможенных законов в попытке скрыть происхождение семян подсолнечника). Только за август и сентябрь 2022 года «Подiлля-Агросервiс» экспортировала 692 партии зерна на сумму порядка четырех миллионов долларов. Многие из них предназначались Damalio.

Самым дешевым поставщиком Damalio была «Райкомiя». В июле 2022 года Damalio импортировала через украинскую компанию кукурузу по 0,07 доллара за килограмм, в пять раз дешевле рыночной стоимости.

У фирмы «Райкомiя» общий номер с основанной в октябре 2022 года компанией, у которой власти Украины в рамках расследования по делу о неуплате налогов конфисковали порядка 65 тысяч тонн пшеницы и кукурузы в Одесской области. Позже суд приказал вернуть зерно.

Михай Патраш, коммерческий директор Damalio, подтвердил, что оборот компании составляют зерновые сделки с Украиной. Он сказал, что купил зерно у «торговцев», которых посоветовали фермеры, но отказался раскрыть подробности.

Чтобы не пропустить самое важное, подписывайтесь на наш Telegram-канал.