Задержаны 12 подозреваемых.

Правоохранители ликвидировали сеть подпольных онлайн-сервисов, которые работали через запрещенную в Украине российскую платежную систему WebМoney, сообщает пресс-центр СБУ.

По имеющимся данным, часть переводов через эту платформу была предназначена для финансирования российской агентуры в нашем государстве.

В результате комплексных мероприятий в 10 регионах Украины разоблачены 12 дельцов, которые подозреваются в незаконной деятельности.

По материалам дела, участники "схемы" нелегально принимали электронные средства от клиентов, в частности из РФ, а затем конвертировали их в нужную валюту и переводили на банковские реквизиты или в наличные.

Таким образом с начала полномасштабной войны дельцы провели через свои обменники десятки миллионов в гривневом эквиваленте.

С каждой транзакции фигуранты имели свой "процент". Для поиска потенциальных клиентов использовали специализированные сайты, где размещали рекламные объявления.

Во время обысков в Тернопольской, Львовской, Ривненской, Волынской, Ивано-Франковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Винницкой и Запорожской областях изъято компьютерное оборудование, мобильные телефоны и банковские карты с доказательствами преступлений.

Сейчас всем 12 фигурантам сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 200 Уголовного кодекса Украины (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления).

Решается вопрос о дополнительной квалификации действий злоумышленников по ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

Чтобы не пропустить самое важное, подписывайтесь на наш Telegram-канал.