В Киеве и Днепре СБУ блокировала механизм финансирования террористической деятельности так называемой «ДНР» через реализацию лекарственных средств.

В рамках начатого уголовного производства оперативники спецслужбы установили, что с 2015 года фигуранты производства, часть которых были высокопоставленными чиновниками до 2014 года, создали несколько аптечных сетей, сообщает пресс-центр СБУ.

Аптечные сети были зарегистрированы и действовали как на подконтрольной украинской власти территории, так и в «ДНР». Используя реквизиты банковских учреждений, действующих на временно оккупированных территориях, вопреки действующему законодательству Украины, злоумышленники систематически перечисляли средства в «налоговые» органов псевдореспублики.

Правоохранители провели обыски по месту жительства и работы фигурантов дела в Киеве и Днепре, во время которых изъяли наличные, слитки драгоценных металлов и другие ценности на сумму более 5 миллионов гривен.

Выявлено также мобильные телефоны с перепиской по проведению незаконной деятельности, компьютеры и серверное оборудование, на которых хранятся данные о деталях функционирования механизма, документацию финансово-хозяйственного характера, свидетельствующую о взаимодействии фигурантов с представителями «ДНР», а также документы по операциям с вывод средств подконтрольных предприятий в теневой оборот.

Сейчас руководителю аптечных сетей сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины (финансирование терроризма), и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога.

Ведется следствие, устанавливаются другие лица, причастные к финансовой сделке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал.