заглянуть на тёмную сторону

-

Должность генерального директора коммунальной организации “Киевский зоологический парк общегосударственного значения” (“Киевский зоопарк”) с 1 октября 2014 занимает Кирилл Трантин(на фото).

В 2017-2018 годах КО “Киевский зоопарк” на 4,5 млн гривен закупило услуг по ремонту дорожек и вольеров у ООО “Буд Инвест Капитал”. При этом полиция считает, что сам факт проведения строительных работ подлежит сомнению. А бюджетные деньги через ряд фирм были в итоге направлены на счета предприятий (ООО “Фрутлайн К” и ООО “Мегара ЮА”), осуществляющих в Украине импорт и реализацию бананов и - “оказывающих услуги по конвертации и легализации денежных средств полученных преступным путем”.

Как стало известно «KV», решением от 10 августа 2018 года Шевченковский районный суд предоставил Шевченковскому управлению полиции Киева доступ к документам ООО “Фрутлайн К”, содержащим охраняемую законом тайну и находящимся во владении АО "Таскомбанк".

Следствие установило, что в 2017 году “должностные лица Коммунальной организации “Киевский зоологический парк общегосударственного значения” (“Киевский зоопарк”) по предварительному сговору с должностными лицами субъектов хозяйственной деятельности с признаками фиктивности перечислили денежные средства ООО “Буд Инвест Капитал” за якобы выполненные строительные работы, выполнение которых подлежит сомнению”.

“Тем самым они совершили растрату чужого имущества путем злоупотребления служебными лицами своим служебным положением в крупных размерах”, - говорится в материалах уголовного дела.

Также правоохранители выяснили, что “с целью прикрытия незаконной деятельности средства, полученные ООО “буд Инвест Капитал” от КО “Киевский зоопарк”, были перечислены на счета ООО ”Меркурий СкайИнвест” и ООО “Будклассик” за якобы приобретенные строительные материалы и строительные работы.

После этого указанные средства были направлены на счета предприятий, осуществляющих импорт и реализацию бананов на территории Украины через оптовые и розничные сети, а именно - ООО “Фрутлайн К” и ООО “Мегара ЮА”. Как установили правоохранители, эти фирмы также “оказывают услуги по конвертации и легализации денежных средств полученных преступным путем оформления бестоварных операций”.

Сведения об открытии Шевченковским управлением полиции Киева уголовного производства №12018100100005567 были внесены в ЕРДР 17 мая 2018 года. Фигурантов дела подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.191 УК Украины - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах. Им грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В ходе расследования было установлено, что ООО “Фрутлайн К” имеет действующие текущие расчетные счета в АО "Таскомбанк" под №26007694575001 (украинская гривна), №26007694575001 (евро), №26007694575001 (доллар США). У следствия возникла необходимость в получении информации о движении средств по этим банковским счетам в период с 1 января 2017 года до 9 февраля 2018 года. Решением Шевченковского районного суда от 10 августа 2018 года судья Елена Пихур предоставила следствию разрешение на доступ к указанным счетам.

Согласно данным аналитической системы Youcontrol, ООО “Буд Инвест Капитал“ было зарегистрировано в 2016 году. Уставной капитал - 1 тыс. гривен. Руководителем и конечным бенефициаром предприятия значится Александр Коваленко, в 2016 году эти должности совмещал Антон Цись. Контактный телефон этой компании совпадает с контактным номером ООО "Строительно-транспортная компания “Киевбудсервис" , которая раньше получала подряды у КО “Киевзеленбуд” и тоже была уличена в махинациях.

Согласно данным Youcontrol, ООО “Буд Инвест Капитал“ за все время своего существования выигрывало тендеры только у КО “Киевский зоопарк”. В 2017-2018 годах “Киевский зоопарк” перечислил этой фирме 4 миллиона 598 тысяч гривен. Больше всего - 1 миллион 479 тысяч гривен - было потрачено на капитальный ремонт вольера азиатского слона.

ООО “Фрутлайн К” было зарегистрировано в 2017 году. Уставной капитал - 1 тыс. гривен. Руководителем и конечным бенефициаром предприятия значится Ольга Ващак. Согласно данным Youcontrol, она является лицом зарегистрированным на временно оккупированной территории Украины - в городе Кадиевка Луганской области.

ООО “Мегара ЮА” было зарегистрировано в 2017 году. Уставной капитал - 100 тыс. гривен. Руководителем предприятия значится Олег Кривута, конечным бенефициаром - Марина Мажара. За последние 12 месяцев компания якобы провела 43 операций с оффшорами.

ООО ”Меркурий СкайИнвест” было зарегистрировано в 2017 году. Уставной капитал - 1 тыс. гривен. Руководителем и конечным бенефициаром предприятия значится Игорь Мажула.

ООО “Будклассик” было зарегистрировано в 2015 году. Уставной капитал - 1 тыс. гривен. Руководителем предприятия значится Сергей Лень, подписантом - Олег Головесов. Активами фирмы владеет ООО “Лакшери трейдинг”, ее конечным бенефициаром значится Рафаэль Гузаиров.


facebook twitter Google Plus rss


Последние обновления

следи за нами социально

facebook twitter Google Plus ЖЖ rss

лонгриды