На незаконной торговле Игорь Панченко заработал 35 млн грн.

Правоохранители задержали руководителя благотворительной организации в Полтаве, который заработал более 35 млн грн на продаже авто, которые завозил как гуманитарную помощь для ВСУ, сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции.

Глава фонда завез более 230 авто как гуманитарную помощь для нужд ВСУ. Далее их продавали, а в профильное министерство присылали поддельные отчеты о передаче автомобилей военнослужащим.

Несмотря на запрет продажи гумпомощи, которую он должен был безвозмездно передать ВСУ, делец организовал продажу авто гражданским лицам и военным за наличные. Для этого привлек нескольких человек, которые подыскивали покупателей, готовили авто к продаже и юридически оформляли документы, связанные с продажей. Чтобы скрыть преступную деятельность, один из участников сделки по указанию руководителя благотворительного фонда отправлял в профильное министерство поддельные отчеты.

Руководителя фонда задержали во время продажи очередного авто.

По имеющимся данным, по такой схеме фигуранты реализовали более 230 автомобилей, ввезенных для нужд Вооруженных Сил Украины или других военных формирований в условиях военного положения на сумму более 35 млн грн.

Сейчас мужчине сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 201-2 (Незаконное использование с целью получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи) Уголовного кодекса Украины.

За содеянное ему может грозить до 7 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

По информации источников издания «Полтавщина», подозреваемый – Игорь Панченко. Он является директором БО «Благотворительный фонд «Незламна Полтавщина». Эту организацию учредили в марте прошлого года. Также фотографии во время задержания Игоря Панченко сделаны в его кабинете.

По информации пресс-службы областной прокуратуры, во время обыска организации и жилья подозреваемого следователи изъяли таможенные декларации, свидетельства о регистрации транспортных средств, номерные знаки европейского образца, деньги, оргтехнику.

Из Единого госреестра судебных решений известно, что в другом уголовном производстве Игорь Панченко обвиняется в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

В мае этого года Октябрьский районный суд Полтавы наложил арест на автомат Калашникова, патроны и ручные гранаты Ф-1, РГД-5, РГО, РГО и взрыватели.

По версии следствия, фигурант уголовного производства без законного разрешения в офисе своей организации за 40 тыс. грн продал автомат Калашникова, также сбыл 440 патронов и магазин для автомата за 3,5 тыс. грн. Оружие и патроны изъяли сотрудники областного управления СБУ.

Чтобы не пропустить самое важное, подписывайтесь на наш Telegram-канал.