Масштабную аферу провернули с помощью подставных фирм.

Снова начались разговоры вокруг зерновой сделки. Но в Украине до сих пор продолжается следствие по неуплате миллионных налогов государству компаниями ООО "ТОЛАНС", ООО "ЛИВИОН", ООО "ИНТЕГРА ЛАЙТ", ООО "МЕНТИ", которые вывозили зерно через Одесский порт. К тому же, дважды подсанкционный российский бизнесмен Алексей Федорычев, который является владельцем ООО "ТИС-Зерно" и ООО "ТИС-Минудобрения", зарабатывает десятки миллионов на украинском зерне. Аналитики СтопКора попытались разобраться, что это за компании, как они работают на зерновом рынке Украины и почему на манипуляции в одесском порту закрывала глаза таможня?

В ходе саммита ООН президент Турции Реджип Эрдоган сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что уже начал работать по возобновлению "зернового соглашения" и рассматривает новый механизм, об этом в начале июля написали СМИ. Для нашего государства это очень важный вопрос, ведь предприниматели смогут продать собранные зерновые, а государство получит в казну столь необходимый во время военного состояния налог. Но хотелось бы, чтобы государство снова не осталось почти ни с чем, как в прошлый раз. Украину после предварительного "зернового соглашения" штормило больше года - Польша, Румыния, Венгрия, Болгария и Словакия отказались от импорта наших зерновых, произошли протесты фермеров, перекрытие пропускных пунктов на границах, сыпь зерна из вагонов, смерть украинских шоферов в очередях пропускных пунктов.

С 1 мая 2023 года Турция ввела пошлину 130% на импорт пшеницы и ячменя, в том числе из Украины. То есть украинское зерно собрано потом и кровью, кстати кровью даже не в переносном значении, потому что фермеры под ракетными обстрелами спасали свой урожай на горящих полях, лежало высыпанное на дорогах и неделями стояло в вагонах.

Сегодня мы будем говорить не о проблемах с другими государствами и нежеланием их импортировать дешевое зерно из Украины. Проблема существует внутри самой нашей страны, ведь нашлись дельцы, которые вывезли украинский урожай обойдя возврат налогов.

Одесские порты и проблемы отправки зерновых культур

25 октября одна из крупнейших аграрных ассоциаций Украины сообщила, что участники зернового рынка массово заявляют о безосновательных задержках судов, загруженных экспортной продукцией. На два дня их движение по морю почти остановилось. И хотя уже 26 октября Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры опровергло эту информацию, однако первые суда из портов Одессы вышли только 27 октября.

Такая остановка морского сообщения во время войны не является чем-то необычным, хотя на этот раз причина была не только в вопросах безопасности. Это разъяснил Олег Хоменко, директор Украинского клуба аграрного бизнеса: "Из объяснений, обсуждавшихся на заседании координационного совета Министерства аграрной политики, первое – это военная ситуация, которая была очень сложна. Мы видели активное патрулирование Черноморского региона со стороны агрессора".

А вот второй фактор, по его словам, заключался в более тщательном контроле со стороны властей по вопросу невозврата валютной выручки недобросовестными экспортерами. Приостановка морского коридора из-за военной угрозы совпала с активными мерами Кабмина, НБУ и правоохранителей, направленными на борьбу со схемным экспортом.

Уже в начале 2023 года по всей Украине прогремели скандалы с масштабными сделками на таможне. Тогда Служба безопасности и Бюро экономической безопасности (БЭБ) разоблачили десяток чиновников ДМС и Одесской таможни, которые были причастны к схемам по хищению средств на экспорте украинского зерна. Как тогда проинформировала БЭБ, в августе-сентябре 2022 года фиктивные компании вывезли более 1 млн. тонн зерна сомнительного происхождения из-за мощностей зерновых терминалов в портах Одессы, которые на тот момент только заработали в рамках "зернового коридора".

Приблизительно через месяц, в феврале 2023 года Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований объявили о начале масштабной спецоперации. Правоохранители проводили обыски и проверки по всей вертикали таможни.

Позже БЭБ официально сообщило, что "разоблачили действующих и бывших должностных лиц Одесской таможни в злоупотреблении служебным положением, что позволило компании-экспортеру подсолнечных культур уклониться от уплаты налогов". Нанесенный государству ущерб составляет более 13 млн грн. Тогда пяти участникам схемы было сообщено о подозрении.

Центр публичных расследований на своем сайте сообщил, что по информации детективов, для реализации схемы участники задействовали более 370 коммерческих структур с признаками фиктивности. Через них скупали пшеницу у частных фермеров, сельхозпредприятий и крупных агрохолдингов. После этого продукцию передавали через ряд фирм-"прокладок" и сбывали зерно экспортерам для продажи за границу. В августе-сентябре 2022 года таким образом было вывезено более 1 млн тонн зерновых сомнительного происхождения через мощности зерновых терминалов в Черноморском, Южном и Одесском портах.

Какие компании попали под следствие?

Коллеги-журналисты из "Последнего бастиона" исследовали, что сорок подозрительных компаний (вероятно, фиктивных) вывезли через порты Одессы зерна на шесть миллиардов гривен. Вот только все зерно куплено за наличные деньги, а потому миллиарды гривен остаются за пределами налогообложения. Также чтобы понять, что происходило с зерном в одесских портах, журналистам пришлось обработать огромный массив информации в американской базе таможенных данных ImportGenius. Именно в этой базе можно увидеть информацию о всех экспортно-импортных операциях в Украине с 2011 года.

Журналисты перебрали все записи вручную, чтобы найти те компании, которые вышли на рынок после 20 августа 2023 года. На рынок вышли 400 новых компаний. Часть из них входит в известные агрохолдинги, часть - реальные агропредприятия со своими гектарами и комбайнами, часть - имела успешную историю экспорта за предыдущие годы.

Однако в этом большом потоке информации также были найдены компании, обладающие признаками фиктивности: впервые вышедшие на рынок в 2023-м, не имеют производственных мощностей и принадлежат непонятно кому. И таких предприятий оказалось около сорока. Все они были зарегистрированы или сменили владельцев в 2023 году. Эти компании не входят в известные агрохолдинги, не имеют собственной земли и никогда раньше не занимались экспортом. С руководителями этих компаний связаться не было возможности, поскольку по указанным номерам телефонов никто не отвечал или они вообще были вне зоны.

На 20 миллионов долларов зерна вывезла из Украины компания "ТЕЛМЕНС" (старое название "МЕНТИ"), основателем которой, как оказалось, является житель Узбекистана Александр Райков.

Аналитики СтопКора поинтересовались, какие еще из украинских компаний "отличились" с неуплатой налогов в государственную казну. И в едином реестре судебных решений нашли определение, которое рассказало немало интересного. Здесь наряду с уже знакомым нам предприятием "ТЕЛМЕНС" есть еще ряд компаний, в которых главным подразделением детективов Бюро экономической безопасности Украины при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве, внесенном в Единый реестр досудебных расследований № 72006000. .2023, по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины. Если кому-то неизвестно, то эта статья говорит об уклонении от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) или если они привели к фактическому непоступлению в бюджеты или государственные целевые фонды средств в особо крупных размерах. Они наказываются штрафом от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Итак, будем знакомиться. Еще одно предприятие - ООО "САНПРО", директором которого сегодня является Савка Владимир Николаевич

Владелец общества – Озгюр Демир зарегистрирован в Соединенных Штатах Америки. Копнув глубже, видим, что нынешний директор немного раньше был здесь только бухгалтером. Это нам показывает платформа С larity-project.

А еще раньше он был работником Галицкой таможни Государственной таможенной службы Украины.

Согласно официальному реестру Опендатабот, компания так работала и торговала, что аж два года подряд у нее прибыль в минусе. Тогда и в самом деле – откуда же платить налоги?

А реестр YouControl в актуальных связях показывает, что официальный номер телефона компании зарегистрирован еще на три общества.

Следующим в списке наших проверок попало ООО "ТОЛАНС". Его владелица Авакова Изабелла Анастасовна зарегистрирована в Узбекистане.

Официальный номер данного предприятия также имеет не одного собственника, а также работает еще на три компании.

А вот владелица "ТОЛАНС", наверное, хорошо себя чувствует в Украине, ведь является подписантом в 79 обществах, а в трех - руководителем. Компания до 2023 года называлась "СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ ОКТЯБРЬСКАЯ".

Та же ситуация у ООО "ЛИВИОН", гордым владельцем этого предприятия является Нухметов Фарух Султанханович, зарегистрированный в Казахстане. Общество в 2021 году вообще не имело прибыли, а в 2022 г. заработало целых 100 грн. чистой прибыли. Так откуда же взяться налогам, которые так "упорно выискивает" БЭБ? Кстати, предварительно компания называлась "Фурка".

В Украине Фарух Султанханович является основателем сорока компаний. И чем только они не занимаются – оптовая торговля твердым, жидким, газообразным топливом и подобными продуктами; производство цемента; оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных; строительство жилых и нежилых построек; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управлению. Как в той старой пословице: "И жнец, и сапожник, и на дуде игрок". То есть работник широкого профиля.

И, пожалуй, последняя компания, которую просмотрим – это ООО "ОЛСАНА", а старое название "ИНТЕГРА ЛАЙТ". Владелец ее тоже из Казахстана и тоже не умеет зарабатывать. Потому что сумел выторговать за 2022 год, как и его предшественник 100 гривен. Это даже хорошо, ведь в 2021 году предприятие вообще работало в минус.

На сегодняшний день владельцем общества является Стасилович Александр Викторович, еще в недалеком прошлом - Тимченко Сергей Викторович.

Почему нас так заинтересовал предыдущий руководитель? А все потому, что по сведениям Единого государственного реестра деклараций, жена Сергея Викторовича Тимченко Юлия Анатольевна была начальником юридического отдела аппарата Змиевской районной государственной администрации Харьковской области (с 2015 по 2022 год) и оперуполномоченным ГУНП в Луганской области (за 2016 – 20).

Вот такой результат есть и большое поле деятельности для правоохранительных и других контролирующих органов.

Как в свое время сообщило Следствие, государственная таможенная служба Украины не смогла должным образом проверить более 600 потенциально подозрительных компаний-экспортеров зерна, о которых ее проинформировала налоговая, говорится в отчете. Эти компании имели "риски уклонения от налогообложения, невозврата валютной выручки и легализации доходов, полученных преступным путем".

Можно быть дважды под санкциями в Украине и тут же зарабатывать

Еще в декабре 2022 года, когда расследовалась деятельность нескольких сотен компаний-"прокладок", украинские правоохранители провели серию обысков в портовом городе Одесса и близлежащем регионе и изъяли из нескольких терминалов сотни тысяч тонн зерна. Именно эти терминалы принадлежат компании "Трансинвестсервис", совладельцем которой является бизнесмен российского происхождения Алексей Федорычев.

Что нам известно о нем? Несколько лет он владел московским "Динамо" и был в списке самых богатых людей России по версии российского журнала "Форбс" в 2006 году. В Украину Федорычев попадал дважды под санкции. В 2020 году президент Зеленский исключил Федорычева из санкционного списка, но в 2022 году он снова попал под санкции.

Однако в 2023 году Алексей Федорычев подал в суд иск с требованием снять с него санкции, отменив указ президента Владимира Зеленского.

Об этом в Facebook сообщил журналист Сергей Иванов.

В Украине Алексей Федорычев является владельцем ООО "ТИС-Зерно" и ООО "ТИС-Минудобрения", но уже он зарегистрирован в Венгрии.

Как видим, даже неплохо так живет бизнесмен на украинских хлебах. Официально в 2022 году только ООО "ТИС-Зерно" получило чистой прибыли 148 370 000 гривен, а в 2023 году – 55 474 000 гривен. Неплохо должно быть так под санкциями в Украине.

Аналитики СтопКора и дальше будут следить как закончится расследование с предварительно упомянутыми компаниями. Кроме того, были направлены запросы в БЭБ и Офис Генерального прокурора Украины для разъяснения ситуации, которая сложилась на рынке зерновых соглашений и к самим компаниям, которые проходят по уголовному делу ООО "ТОЛАНС", ООО "ЛИВИОН", ООО "ИНТЕГРА ЛАЙТ", ООО "МЕНТИ". Да и о деятельности в Украине компаний Алексея Федорычева запрос был направлен в СНБО.

Кстати, Офис Генерального прокурора сообщил, что по результатам проведения досудебного расследования дела по признакам уголовного правонарушения об уклонении от уплаты налогов компаниями ООО "ТОЛАНС", ООО "ЛИВИОН", ООО "ИНТЕГРА ЛАЙТ", ООО "МЕНТИ" было закрыто. В частности, детективами Бюро экономической безопасности Украины 02.05.2024 принято решение о закрытии уголовного производства под №72023000110000044 от 06.06.2023, в связи с отсутствием состава уголовного правонарушения.

И удивительно никого не заинтересовало, что все эти компании, продавая зерно Украины крупными партиями, вообще не регистрируют официальную прибыль.

Чтобы не пропустить самое важное, подписывайтесь на наш Telegram-канал.