заглянуть на тёмную сторону

-

Печерский суд по ходатайству прокурора ГПУ арестовал недвижимость и банковские счета экс-майора Управления государственной охраны Украины Николая Мельниченко, а также дал разрешение на его задержание.

Мельниченко фигурирует в производстве № 42015000000001762 по подозрению в совершении государственной измены в форме шпионажа, разглашении сведений, составляющих государственную тайну, превышении служебных полномочий, а также легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 328, ч. 3 ст. 365 и ч. 2 ст. 209 УК. Дело открыто 19 августа 2015 года, передает Depo.ua.

Установлено, что Мельниченко, как старший офицер безопасности отделения оперативно-технических осмотров оперативно-технического отдела УДО, в период с февраля до сентября 2000 года, являясь должностным лицом, ответственным за проведение оперативно-технических осмотров в особо режимном помещении – служебном кабинете Президента Украины, действуя умышленно во вред национальной безопасности Украины в сфере внешних отношений, из корыстных побуждений, умышленно собрал с целью передачи сведения, составляющие государственную тайну, которые содержались в записях разговоров между президентом Кучмой и высшими должностными лицами и политическими деятелями государства, после чего, в 2002-2004 годах, передал их представителям иностранных организаций за соответствующее денежное вознаграждение, которое в дальнейшем легализовал путем приобретения объектов недвижимости, транспортных средств и иного имущества в США на Украине.

Известно, что в сентябре 2006 года и январе 2013 Мельниченко купил в Украине две квартиры, а в октябре 2013 - жилой дом и два земельных участка.

Так, один свидетель подтвердил получение Мельниченко из США около $2 млн. Указанные средства майор будто бы хранил в сейфе своего офиса по адресу: г. Киев, ул. Ирининская, 5/24, который постоянно посещали его доверенные лица, среди которых и сам свидетель.

Так, со слов свидетеля, в 2006-2013 гг. была приобретена квартира, согласно письменному договору поручения, за средства свыше $800 тыс. В январе 2013 была куплена квартира на имя отца Мельниченко, и в дальнейшем переоформлена на директора ООО "Украинские интернет технологии", компания которого аффилировано принадлежала Мельниченко.

Два земельных участка и жилой дом с целью маскировки незаконного происхождения средств оформлены на кума и доверенное лицо Мельниченко.

Предварительные договоренности о продаже квартиры согласовывались лично с ЛИЦО_2 и его адвокатом ЛИЦО_11. Сразу после продажи квартиры в ней проведен капитальный ремонт и в дальнейшем открыт офис интернет – компании ООО "Украинские интернет технологии".

Справка: 25.11.2016 вынесено постановление об объявлении подозреваемого Мельниченко в розыск, осуществление которого поручено оперативным работникам Службы безопасности Украины.

22.02.2017 подготовлен запрос о международной правовой помощи в отдел международных дел уголовно-правового управления Департамента юстиции Соединенных Штатов Америки по установлению местонахождения майора и проведению с ним следственных и процессуальных действий.

14.04.2017 в Рабочий аппарат Укрбюро Интерпола Национальной полиции Украины направлены материалы об объявлении международного розыска подозреваемого.

Согласно информации, предоставленной Департаментом контрразведки СБУ от 11.04.2018, Мельниченко проживает в г. Метючен, штат Нью Джерси, США.

Еще в ноябре 2016 Печерский суд дал разрешение на задержание майора. Но срок действия постановления истек. 16 мая суд повторно дал разрешение на задержание с целью привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. Срок действия постановления определен в течение срока досудебного расследования, до 16.11.2018.

Суд арестовал две квартиры, жилой дом и два земельных участка.

Досудебным расследованием установлено, что с 2006 года по настоящее время Мельниченко якобы проводил операции с использованием предприятий с признаками фиктивности для отмывания доходов. Так, со счетов Американской компании Traditional Express Van lines INC в 2006-2013 годов на счета Мельниченко перечислялись средства как возвратная финансовая помощь. Деньги снимались наличными в сети банкоматов и на территории США, и на территории Украины.

В частности, арестованы средства на счетах ООО "Новиком Групп" и ООО "Батлер", а также личные счета майора в "Приватбанке".

Кроме того, суд арестовал автомобили LEXUS IS 250, седан-В, белого цвета, 2011 года выпуска, LEXUS RX 350, универсал-В, коричневого цвета, 2012 года выпуска, TOYOTA CAMRY 2,4, седан-В, черного цвета, 2009 года выпуска, зарегистрированные на жену Мельниченко.

Напомним, что кассетный скандал разгорелся после обнародования записей из кабинета президента Леонида Кучмы осенью 2000 года, которые свидетельствуют о причастности Кучмы и ряда других высокопоставленных чиновников и политиков к убийству журналиста Георгия Гонгадзе.

Записи Мельниченко фигурировали в уголовном деле по факту убийства Гонгадзе, открытого в отношении Кучмы 21 марта 2011 года. Но в декабре 2011-го украинский суд обязал прокурора прекратить обвинения против Кучмы на основании того, что доказательства о его причастности к убийству Гонгадзе недостаточны. Суд отклонил записи Мельниченко как доказательства.


загрузка...


facebook twitter Google Plus rss


загрузка...


Последние обновления

следи за нами социально

facebook twitter Google Plus ЖЖ Telegram rss
загрузка...

лонгриды