заглянуть на тёмную сторону

-

Гослесагентство во время правления экс-президента Виктора Януковича наладило экспорт украинского леса через оффшорные компании из Панамы и Великобритании на десятки миллионов.

Об этом стало известно из определения Печерского суда Киева от 18 августа, размещенного в Едином реестре судебных решений, передает Первая инстанция.

Суд предоставил Генпрокуратуре доступ к банковским документам ПАО «Клеванский лесозавод «Проминь». Согласно данным на сайте «Проминя», 95% предприятия принадлежит Марине Журавлевой, жене экс-главы Гослесагентства Виктора Сивца (занимал должность с 2011 по 2014 гг).

Из судебных материалов выяснилось, что санкция была предоставлена в рамках уголовного расследования о злоупотреблениях в Государственном агентстве лесных ресурсов Украины, которое ГПУ ведет с мая 2014 года.

Следствие уже установило, что в период 2011-2014 гг. топ-менеджмент госагентства наладил схему, в которой вынуждал иностранные компании закупать украинский лес (древесину и лесопродукцию) через подконтрольные себе структуры. Чиновники подталкивали иностранцев заключать соглашения с этими прокладками о предоставлении маркетинговых услуг по поиску поставщиков в Украине и СНГ.

Деньги за несуществующие услуги перечислялись на оффшорные структуры в Панаме, Новой Зеландии, Великобритании (среди них — «Mega-Commerce Limited», «Меganon-Commerce LLP», «Faraday & Co, SA»). При этом счета прокладок размещались в латвийских банках.

В то же время реальные производители, входившие в сферу управления Гослесагентства, продавали древесину по ценам ниже рыночных.

Читайте также: Громкое дело. Как Тимонькин помог «младоолигарху» Курченко украсть почти пять миллиардов

Следствие уже установило, что руководство госагентства получало вознаграждение за эти операции.

В свою очередь правоохранительные органы Латвии уже проинформировали украинских коллег, что счета оффшоров «Faraday & Co, SA» и «Mega-Commerce Limited» в этой стране были открыты украинцами.

Они также предоставили информацию о суммах, перечислявшихся посредникам. Так, на счет «Mega-Commerce Limited» было переведено в общей сумме 14,7 млн. евро и 0,9 млн. долларов. «Faraday & Co, SA» получило 9,2 млн. долларов (с учетом курса гривны в 2011 – 2014 гг., обе компании заработали свыше 200 млн. гривен).

Интерес следователей к «Проминю» Марины Журавлевой возник не на ровном месте. По данным ГПУ, часть денег на латвийских счетах позже вернулась в Украину в виде инвестиции в эту компанию для организации мебельного производства.

В материалах расследования указано, что председателем наблюдательного совета ПАО «Клеванский лесозавод «Проминь» является жена экс-председателя Гослесагентства Украины (владеет 95,34% акций общества) Марина Журавлева. Уточняется, что именно в период руководства этого чиновника «незаконно перечислялись средства на иностранные счета «Faraday & Co, SA», «Mega-Commerce Limited», открытые в банках Латвийской Республики.

Экс-председатель Гослесагентства Виктор Сивец дважды возглавлял лесное хозяйство Украины с 2006-2008 гг. и с 2011 по 2014 гг. (во времена премьерства и президентства Януковича).

С 2008 года - и. о. зампредседателя Киевской городской государственной администрации Леонида Черновецкого.

С 2010 по январь 2011 гг. - зампредседателя КГГА (сперва Черновецкого, затем - Александра Попова).

Читайте также:

Миллионы террора. Кто наживается на войне (+фото и видео)

Бандитская многоходовка. Банкир Савченко и олигарх Иванющенко воруют бюджетные деньги

Тайна капиталов «минсдоха». Как спрятал украденное Александр Клименко


facebook twitter Google Plus rss


Последние обновления

Фигуранты дела о мошенничестве и пособничестве в предоставлении неправомерной выгоды за закрытие уголовного производства, бывший начальник Главного следственного управления ГПУ Игорь Щербина и его пособник вышли под залог.

На заседании Высшего антикоррупционного суда по делу одесского городского головы Геннадия Труханова, которому инкриминируют представление недостоверных сведений в декларациях, показали видео, как во время обысков у его бывшей жены нашли деньги и оружие, принадлежащее ему.

СБУ поймала на систематическом получении неправомерной выгоды начальника одного из подразделений таможни Государственной фискальной службы в Херсонской области, АР Крым и городе Севастополь.

Избранный несколько лет назад в викарные архиереи для Крымской епархии УПЦ Московского патриархата Каллиник Чернышев на днях был рукоположен в епископы в Нежине Черниговской области.

следи за нами социально

facebook twitter Google Plus ЖЖ Telegram rss

лонгриды