"Тайный агент" НАБУ Евгений Шевченко участвовал в проведении негласных следственных действий по делам о завладении газом и средствами "Укрзализныци" компаниями братьев Дубневичей на добровольной основе.
Совладельцу ООО «Промтоварный рынок» Борису Мельничуку сообщили о подозрении в вымогательстве по факту передачи доли рынка британской компании Parrox Corporation Ltd.
После признания неплатежеспособным ПАО "Украинский профессиональный банк" (УПБ) в мае 2015 года временной администрацией было выявлено, что вместо заявленных на балансе 1,4 млрд грн активов, фактически они составляли меньше 180 млн грн, тогда как общая сумма заявленных кредиторских требований превышает 1,1 млрд грн.
Набирает обороты расследование отмывания сотен миллионов долларов, выведенных из украинских банков через Австрию в оффшоры. В деле уже 30 подозреваемых.
